證券代碼: 002670證券簡稱:華聲股票公告編號:-031

廣東省華聲電器股份有限公司

年第一次臨時股東大會決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

特別提示:

1 .這次股東大會沒有議案的追加、變更和否決。

2 .這次股東大會沒有參與上次股東大會決議的變更。

會議的召開和出席情況

1、廣東華聲電器股份有限公司(以下簡稱企業)年第一屆臨時股東大會現場會議于年11月4日上午10:00在佛山市順德區容桂華口工業區企業會議室召開。 會議由董事會召集，由董事長羅橋勝先生主持。

出席這次股東大會的股東及股東代表共有3人，代表有表決權的股票126，722，668股，占企業股票總數的63.3613%。

3、企業的一些董事、監事和董事會秘書出席了這次股東大會，高級管理者和證人律師出席了這次股東大會。

這次臨時股東大會的召集、召開和投票程序符合《企業法》等法律、法規和企業《章程》的規定。

二、議案審議表決情況

出席會議的股東及股東代表認真審議，以記名投票方法通過了以下議案

1、審議《關于選出企業第二屆董事會董事及審議董事報酬方案的議案》。

羅橋勝、馮艷紅、盧錫球、黃喜強、謝基柱、吳東昕、馬德軍、孫穎楷、韓振平等9人平均得到股東大會股東表決權的二分之一以上的同意，被選為企業第二屆董事會的董事。 其中，馬德軍、孫穎楷、韓振平是企業第二屆董事會的獨立理事，是從這次董事會中選出的。 具體投票情況如下:

1.1選舉羅橋勝為企業非獨立董事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.2馮慧紅當選企業非獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.3推選盧錫球先生為企業非獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.4選舉黃喜強為企業非獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.5選舉謝基柱先生是企業非獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.6選舉吳東昕為企業非獨立董事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.7選舉馬德軍先生為企業獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.8選舉韓振平為企業獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.9孫穎楷當選企業獨立理事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

1.10企業第二屆董事會董事津貼標準

投票結果: 0股棄權，同意126，722，668股，占出席會議的比較有效表決權股總數的00%。

獨立理事會就企業理事會的改選等向這次股東大會提出了獨立意見。 第二屆董事會非獨立董事和獨立董事的選舉分別使用累積投票制，獨立理事候選人的任職資格已經對深圳證券交易所有有關部門的審查沒有異議。 在企業第二屆董事會兼任企業高級管理層的董事人數合計不到企業董事人數的二分之一。

2、審議通過了《企業第二屆監事會關于審議非職工監事及監事報酬方案的議案》。

何國英、盧惠全經出席股東大會股東二分之一以上的同意，被選為企業第二屆監事會非職工監事股東代表監事，與職工代表監事劉琛共同構成企業第二屆監事會，任期是本屆股東大會決議通過之日 具體投票情況如下:

2.1選舉何國英先生為企業股東代表監事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

2.2選舉呂惠全先生是企業股東代表監事(使用累積投票制)

投票結果:贊成票126，722，668股棄權0股，占出席這次股東大會的表決權股總數的100%。

2.3企業第二屆監事會監事津貼標準

投票結果: 0股棄權，同意126，722，668股，占出席會議的比較有效表決權股總數的100%。

第二屆監事會非職工監事的選舉使用累積投票制最近兩年內擔任企業董事或高級管理職務的監事數不超過企業監事總數的二分之一的單一股東指定的監事不超過企業監事總數的二分之一。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱:上海市錦天城律師事務所

(二)律師姓名:程家斌，李歡

(3)結論性意見:企業年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、會議出席人資格、會議投票程序及投票結果等事項符合《企業法》、《上市企業股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及《企業章程》的有關規定

四、查文件

1、年第一次臨時股東大會決議。

2、《上海市錦天城律師事務所廣東華聲電器股份有限公司關于企業年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

在這里公告。

廣東省華聲電器股份有限公司

董事會。

2013年11月4日

證券代碼: 002670證券簡稱:華聲股票公告編號:-032

廣東省華聲電器股份有限公司

第二屆董事會第一屆會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

董事會會議的召開情況

廣東華聲電器股份有限公司(以下簡稱企業)第二屆董事會第一次會議通知于年10月22日前通過直接送達、傳真、電子郵件、電話確認等方法發出。 會議于每年11月4日下午2點在企業會議室以現場和通信組合的方式召開。 會議必須由羅橋勝主持，參加9名董事，實際參加9名董事，符合召開董事會會議的法定人數。 企業全體監事、高級管理人員列席會議，這次會議符合《中華人民共和國企業法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市企業規范運營指導》和《企業章程》的規定。

二、董事會會議的審議情況

出席會議的董事審議了表決，一致通過了以下議案。

1、全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于選舉企業第二屆董事會理事長、副理事長的議案》

經過表決，羅橋勝當選為企業第二屆董事會理事長，盧錫球當選為企業第二屆董事會副理事長，任期與這次董事會任期一致，自這次董事會會議審議通過之日起生效。

企業理事長、副理事長的個人簡歷附上后。

2、全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于第二屆董事會專門委員會人員構成的議案》

經過研究決定，投票選舉第二屆董事會戰術委員會、提名委員會、報酬和審查委員會以及審計委員會等四個董事會專門委員會的成員如下

一)戰術委員會

召集人:羅橋勝

成員:盧錫球、謝基柱、馬德軍(獨立理事)、孫穎楷(獨立理事)

二)審計委員會

召集人:韓振平(獨立董事)

成員:孫穎楷(獨立董事)、馮鵬紅(女性)

三)提名委員會

召集人:孫穎楷(獨立董事)

成員:馬德軍(獨立理事)，羅橋勝

四)報酬和審查委員會

召集人:馬德軍(獨立理事)

成員:韓振平(獨立董事)，黃喜強

以上董事會專業委員會成員的任期與這次董事會任期一致，自董事會會議通過之日起生效。

3、全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議并通過《企業總經理及董事會秘書關于聘任的議案》

同意聘請黃喜強為企業總經理兼企業董事會秘書。 社長、董事會秘書任期與這次董事會任期一致，自董事會會議通過之日起生效。

企業社長、董事會秘書的個人簡歷附上后。

4、全體董事9票贊成、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于聘請企業其他高級管理者及明確高級管理者報酬的議案》

同意聘請馮錢紅(女)、謝基柱、劉世明為企業副總裁，黃志堅(女)為企業財務負責人。 副社長、財務負責人的任期與這次董事會的任期一致，自董事會會議通過之日起生效。

企業副社長、財務負責人的個人簡歷附上后。

同意制定企業高級管理人員報酬計劃:

1 )企業總經理兼董事會秘書黃喜強的報酬為36萬元/年(稅前，包括董事工資)。

2 )企業副社長馮慧紅(女)、謝基柱的報酬為30萬元/年(包括稅前、董事的工資)

3 )企業副總裁劉世明的報酬為30萬元/年(稅前)

4 )企業財務負責人黃志堅(女性)的報酬為30萬元/年(稅前)。

5、全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權審議并通過了《企業審查部負責人及證券事務代表關于聘任的議案》。

同意聘任曹廣娜(女)為企業審查部負責人的賴德富為企業證券事務代表。 審查部負責人、證券事務代表任期與這次董事會任期一致，自董事會會議通過之日起生效。

附上企業審查部負責人、證券事務代表的個人簡歷后。

在這里公告。

附件:《企業理事長、副理事長、高級管理人員簡歷》

廣東省華聲電器股份有限公司

董事會。

2013年11月4日

附件:

廣東省華聲電器股份有限公司

董事長、副董事長、高級管理人員簡歷

、企業會長、副會長簡歷

羅橋勝先生，1962年出生，中國國籍，持有香港臨時身份證，無永久境外居留權，中山大學EMBA精選課程高級培訓班結業，現為廣東經濟學會非公有制經濟專業委員會副會長。 羅橋勝先生是企業的創始人，現任企業理事長、華聲(香港)有限企業理事、佛山銳達投資快速發展有限企業執行理事。 羅橋勝間接持有企業51、208、372股股份，是企業的實際管理者之一，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

盧錫球先生，1948年出生，中國國籍，無永久國外居住權，中山大學EMBA精選課程高級培訓班結業，現為佛山市順德區遠茂化學工業有限企業理事長、企業副理事長。 盧錫球間接持有企業20，815，115股股份，除與盧惠全父子關系外，與企業控股股東、實際管理者及其他董事、監事、高級管理者沒有相關關系，受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒

二、企業總經理、董事會秘書簡歷

黃喜強，1977年出生，中國國籍，無永久國外居住權，獲得本科學學歷、注冊會計師、董事會秘書資格證書。 曾任廣東省建筑科學研究院主辦會計、廣東正中珠江會計師事務所審計經理、廣東證券監督局主任科員，從2007年2月開始擔任企業財務負責人。 黃喜強長期從事財務、審計、上市公司監督管理和檢查工作，在財務管理、企業規范運營方面有相當豐富的經驗。 現任董事、總經理、董事會秘書。 黃喜強間接持有企業3，000，000股股份，與企業控股股東、實際管理者及其他董事、監事、高級管理者沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

三、企業副總裁、財務負責人的簡歷

馮慧紅，1962年出生，擁有中國國籍、香港臨時身份證，沒有永久國外居住權，中山大學EMBA精選課程高級培訓班結業。 馮慧紅于2009年當選佛山市順德容桂商會副會長。 馮鵬紅目前是企業董事兼副總裁、華聲(香港)有限企業理事、佛山銳達投資快速發展有限企業監事、揚州華聲電子實業有限企業理事長。 馮鵬紅間接持有企業25，600，345股股份，是企業的實際管理者之一，除了羅橋勝的配偶以外，與企業其他董事、監事、上級管理者沒有相關關系，受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒

謝基柱先生，1968年出生，中國國籍，無永久海外居住權，碩士研究生學歷，工程師。 1991年畢業于哈爾濱理工大學。 曾任南平電纜廠技術工程師、福州新通福有限企業副總裁、周氏電業有限企業技術部經理。 從2005年入職企業到現在，歷任總經理助理、生產副總經理、揚州華聲電子實業有限企業總經理等職，是現任企業董事、副總經理兼揚州華聲總經理。 謝基柱長期從事空調連接組件、家電電源輸入組件的技術研究和生產管理，是經驗豐富的領域專家。 謝基柱先生間接持有企業1，000，000股股份，與企業控股股東、實際管理者及其他董事、監事、高級管理者沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

劉世明，1969年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學學歷。 擔任鶴山市第二中學團委書記、香港信誠化學工業企業業務經理、華星精細化學業務經理等職務，自1997年加入企業以來，擔任行政部經理、企業管理部經理、質量副社長、生產技術副社長等職務 現任企業副總裁。 劉世明間接持有企業1，000，000股股份，與企業控股股東、實際管理者及其他董事、監事、高級管理者沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

黃志堅，1968年出生，中國國籍，無永久海外居住權，大學本科學歷，會計師。 1990年7月參加工作，曾任廣州勁馬鍋爐實業有限企業價格會計、卡夫食品企業廣州辦事處會計主管、高爾夫食品有限企業財務經理、廣州殼牌石油化工有限企業財務主管、廣州百事可樂飲料有限企業助理財務監督。 黃志堅持有企業股份的5%以上的股東、企業控股股東和實際管理者之間沒有相關關系，沒有持有企業股份，沒有受到中國證監會和其他相關部門的處罰和證券交易所的處罰。

四、企業審查部負責人曹廣娜簡歷

曹廣娜，1984年出生，中國國籍，無永久海外居住權，大學本科學歷，中國注冊會計師。 曾任廣州中庸投資管理有限企業會計，中審亞太會計師事務全部限于企業廣東分企業審計員、項目經理、國富浩華會計師事務所(特殊一般合作)廣東佛山分所項目經理。 曹廣娜去年6月進入企業，現在擔任審查部的負責人。 曹廣娜與企業董事、監事、高級管理者、持有企業股份的5%以上的股東及實際管理者沒有相關關系，沒有持有企業股份，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

五、企業證券事務代表賴德富簡歷

賴德富先生，1980年出生，中國國籍，無永久國外居住權，獲得大學本科學歷，董事會秘書資格證書。 在中國農業銀行佛山順德勝分店工作，去年2月加入企業，擔任證券事務代表至今。 賴德富先生在企業董事、監事、高級管理者、持有企業股份的5%以上的股東和實際管理者之間沒有相關關系，沒有持有企業股份，沒有受到中國證監會和其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

證券代碼: 002670證券簡稱:華聲股票公告編號:-033

廣東省華聲電器股份有限公司

第二屆監事會第一屆會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、監事會會議的召開情況

廣東華聲電器股份有限公司(以下簡稱企業)第二屆監事會第一次會議通知于年10月22日通過直接送達、傳真、電子郵件、電話確認等方法發布，于年11月4日下午3:00在企業會議室召開。

會議由何國英主持，會議出席監事三人，實際出席這次會議的監事三人必須符合《中華人民共和國企業法》、《中華人民共和國證券法》、《企業章程》的有關規定。

二、監事會會議的審議情況

會議監事審議了表決，一致通過了決議。

1、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關于選舉企業第二屆監事會主席的議案》

經過表決，何國英擔任企業第二屆監事會主席，任期與這次監事會任期一致，自監事會審議通過之日起生效。

何國英的個人簡歷附上后

4、查文件

1、《廣東華聲電器股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》。

在這里公告。

廣東省華聲電器股份有限公司

監事會

2013年11月4日

附件:

廣東省華聲電器股份有限公司

第二屆監事會主席的個人簡歷

何國英，1962年出生，中國國籍，沒有永久海外居住權，清華大學MBA課程畢業了。 1978年在順德勝織衣工廠工作，1987年在容奇工業公司企業擔任業務員，1988年自主創業，從事化工材料貿易。 1998年共同成立廣東德美精細化工股份有限公司(以下簡稱德美化學工業)的前身德美實業，歷任德美化學工業執行董事、監事、董事、社長助理、營銷人員等職務。 現任德美化工理事、副總裁、企業監事會主席。 何國英與持有企業股份的5%以上的股東、企業控股股東及實際管理者之間沒有相關關系，沒有持有企業股份，沒有受到中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的處罰。

證券代碼: 002670證券簡稱:華聲股票公告編號:-034

廣東省華聲電器股份有限公司

關于聘任企業董事會秘書及證券事務代表的公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

廣東華聲電器股份有限公司(簡稱企業)第二次董事會第一次會議于年11月4日審議了《關于企業總經理及董事會秘書聘任的議案》，董事會按照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定將黃喜強先生(簡歷附上后) 迄今為止，黃喜強間接持有企業股份300萬股，與企業其他董事、監事、高級管理者及實際管理者之間沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。 黃喜強獲得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

企業獨立董事認為，企業第二屆董事會聘請企業高級管理者，其候選人提名程序符合有關法律、行政法規、部門規則、規范性文件和《企業章程》的規定，提名程序合法，比較有效。 全面了解企業高級管理者人選的教育背景、工作經驗和身體狀況，認為企業高級管理者人選具有履行高級管理者職責的任職條件和工作經驗。 任職資格不存在《企業法》第147條規定的情況，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，符合《企業法》、《企業章程》等有關規定。 如上所述，我同意聘請黃喜強先生為企業社長兼董事會秘書。

為了協助董事會秘書開展業務，企業第二屆董事會第一次會議審議了《關于聘請企業審查部負責人及證券事務代表的議案》，董事會同意聘請賴德富先生(簡歷附件后)的企業證券事務代表，任期是董事會審議的日子嗎 到目前為止，賴德富沒有企業股票。 沒有受到與企業5%以上股份的股東、實際管理者、其他董事、監事、上級管理者沒有相關關系的中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。 不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業證券事務代表的。 賴德富獲得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

在這里公告。

附:企業董事會秘書及證券事務代表簡歷及聯系方法

廣東省華聲電器股份有限公司

董事會。

二○一三年十一月四日

附:企業董事會秘書及證券事務代表簡歷及聯系方法

企業董事會秘書簡歷及聯系方法

黃喜強，1977年出生，中國國籍，無永久國外居住權，獲得本科學學歷、注冊會計師、董事會秘書資格證書。 曾任廣東省建筑科學研究院主辦會計、廣東正中珠江會計師事務所審計經理、廣東證券監督局主任科員，從2007年2月開始擔任企業財務負責人。 黃喜強長期從事財務、審計、上市公司監督管理和檢查工作，在財務管理、企業規范運營方面有相當豐富的經驗。 現任董事、總經理、董事會秘書。 黃喜強間接持有企業3，000，000股股份，與企業控股股東、實際管理者及其他董事、監事、高級管理者沒有相關關系，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

黃喜強先生的聯系方法如下。

聯系方式:廣東省佛山市順德區容桂華口昌寶東路13號

電話/傳真: 0757-26680089

電子郵件: zqb@wasung.com

二、企業證券事務代表的簡歷及聯系方法

賴德富先生，1980年出生，中國國籍，無永久國外居住權，獲得大學本科學歷，董事會秘書資格證書。 在中國農業銀行佛山順德勝分店工作，去年2月加入企業，擔任證券事務代表至今。 賴德富先生在企業董事、監事、高級管理者、持有企業股份的5%以上的股東和實際管理者之間沒有相關關系，沒有持有企業股份，沒有受到中國證監會和其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

賴德富先生的聯系方式如下。

聯系方式:廣東省佛山市順德區容桂華口昌寶東路13號

電話/傳真: 0757-26680089

電子郵件: zqb@wasung.com