本美股北京時間11日晚路透社報道，去年拉斯維加斯金沙集團( lvs )試圖收回賭注時，兩名中國女性在做了幾天的傻瓜( baccarat )后欠了640萬美元的債。

金沙集團在對檢察官59歲楊秀飛和52歲孫美娥(均為音譯)提起刑事訴訟時，要求這兩名女律師反擊，說得出人意料。

他們的律師在法律文件中說，她們不是大賭客，是當地的保姆，招募后，在金沙員工的協助下，以她們的名義預付了數百萬美元的信用額度。 用真正的賭徒借的錢賭博時，她們坐在旁邊。 這樣，在金沙的拉斯維加斯威尼斯人酒店和帕拉索酒店( palazzo )的賭場里進行什么樣的真正賭博，就可以不留下文件記錄而賭博。

這兩名女律師: fabian vancott律師事務所jeffrey setness和lowenstein weatherwax llp事務所kevin rosenberg懷疑金沙集團是聯邦政府的洗錢，賭場是賭場的書

律師說，在賭場公關和接待員形成的網絡中，這兩個女性只是最底層的一環，這些賭場的人員努力吸引富有的中國賭博客，有時幫助匿名賭博。

律師既然知道這些債務是假的，就主張楊秀飛和孫美娥與賭場簽訂的拖欠是無效的，指出她們才是“這里的真正受害者”，法院主張應該無視她們的起訴。 她們參與的行為是因為金沙集團“發起共謀”。

金沙集團發言人ron reese稱上述指控為“煙幕”，目的是轉移對兩人借款的觀察力。 他表示，企業沒有“確鑿的證據”，這兩個人受雇于金沙的員工。

這次的事情是為了知道拉斯維加斯賭場是如何在“911事件”后，花了數百萬美元的賭注打開天窗的。 “911”后，美國對大規模現金交易實施了更嚴格的監管。

拉斯維加斯的行業管理者、賭場員工和獨立代理商在接受采訪時說，用托兒吸引中國高賭注玩家是賭場的慣用方法。

這也反映了來自中國的錢對美國賭城的重要性。 現在澳門超過拉斯維加斯，成為世界上最大的賭城。 近年來，拉斯維加斯通過建立具有澳門賭場風格的貴賓室，吸引了中國內地富裕的賭客，他們一般喜歡巴卡拉。

有限的收入來源*

這一努力得到了回報。 根據官方記錄，在過去10年中，拉斯維加斯整體博彩收入停滯之際，巴卡拉為賭場貢獻的收入從近2倍增加了13億美元，占所有博彩收入的40%。

博彩咨詢企業的marketations總裁steve rosen說，亞洲賬戶占拉斯維加斯百家樂賭博的90%，其中大部分是中國賬戶。 亞洲賭徒現在約占拉斯維加斯高賭注玩家的75%。

但是，中國賭徒的博彩收入有限制條件:由于賭注金額巨大，這樣的賭博大部分是靠借款進行的。 金沙財務文件顯示，該公司拉斯維加斯賭場的三分之二小費是從賭場借的。 咨詢企業全球市場advisors博彩專家andrew klebanow認為，中國法院認為賭博債務是不合法的。 因為這幾乎不可能在中國追究賭博債務。

據為中國高賭注玩家服務的6名業界老手介紹，由于多次輸球，不想在賭場記錄中暴露資金來源，賭客通過托兒借來了越來越多的賭注。 “這樣的事件每天都在發生”，吸引中國高賭注玩家的代理商說。

在金沙威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場工作的四個人說管理層和吸引這類顧客的公關很清楚這種方法。

與威尼斯人酒店和帕勞酒店擁擠的賭場大廳不同，高賭金貴賓廳非常私人，通常只有一兩輛賭客。 為借款簽名的托兒會坐在賭客附近。 據前員工說，幾乎不涵蓋托兒的安排。 一名前員工說:“一切都清楚了。”

金沙說，即使楊秀飛和孫美娥是托兒，發言人里斯說:“畢竟，簽字借錢的人應該還錢。” 租賃在隨后發表的聲明中表示:“如果有可靠的證據，表明員工一下子貫通，我們會迅速按照規定采取適當的措施。 但是，即使真的有企業員工參與，賭注也不能免除。 ”。

洗錢的目標*

美國執法官員擔心，對顧客和巨額現金交易的審查不足，拉斯維加斯可能會成為洗錢的目標。 幫助賭徒避開金融報告的要求，隱瞞姓名，違反了聯邦反洗錢法。

美國金融犯罪執法機構( fincen )當時的負責人jennifer shasky calvery在年拉斯維加斯博彩業大會上指出:“我擔心這個領域的少數人可能會產生不遵守最基本要求的文化。”

這種擔心促使當局整頓被指稱違反洗錢規定的賭場，或處以創紀錄的罰款。 例如，金沙集團被發現，華裔墨西哥毒品王葉真理( zhenli ye gon )在威尼斯人酒店輸了8400萬美元以上的可疑交易，因此金沙集團每年支付4700萬美元，和解了美國司法部的調查。

根據金沙集團和解協定的事實聲明，美國政府指出，盡管葉真理必須分期匯入黃金，以免被賭場人員、政府審查，金沙仍在繼續與他交易。

葉真理因毒品罪，現在在美國弗吉尼亞州監獄服刑，等待遣返墨西哥。 真理律師gregory smith說，他的顧客經營合法的制藥企業，不是毒品販子。

最近，聯邦當局正在調查美國賭場經營者允許賭博，不留下記錄的做法。

例如，去年凱撒娛樂集團( czr )的凱撒宮殿酒店賭場，由于貴賓室的防止洗錢控制不好，對fincen處以了800萬美元的罰款。 凱撒宮殿在與財政部的民事和解協定中允許豪賭者采用別人的信用額度賭博，并承認顧客有可能隱瞞身份和交易記錄參加賭博。

今年南加州夏威夷花園賭場( hawaiian gardens casino )因違反洗錢規定，對fincen處以280萬美元罰款。 這個賭場承認，盡管賭徒在賭場引起了懷疑，但允許玩家匿名賭博。

借款人的“櫻花”？ *

在金沙的例子中，我懷疑兩個女性是如何每人承擔100萬美元以上的賭注的。 檢方去年分別立案，提起刑事訴訟。 在內華達州，不能支付賭注和使用假支票一樣是重罪犯罪行為。

被告律師說，這兩個女性是住在美國的中國公民，她們的工作是保姆，為訪問賭場的中國大賭徒提供協助。

路透聯系這兩個女人無法置評。 她們的律師不想證明她們是怎么卷入這個案件的，還有誰在為她們支付費用。 律師也拒絕接受兩名女性的采訪，拒絕提供相關文件證明了她們的職業和背景，但她們表示現在還在美國。

律師們提出動議，要求反訴賭場。 一項動議主張“威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場的行為可能違反了聯邦刑事反洗錢法”。

setness和rosenberg的兩位律師以前是聯邦檢察官，這不是rosenberg第一次和金沙交戰。 迄今為止他在墨西哥華商葉真理洗錢案中，提起了與金沙的比較訴訟。

rosenberg在接受采訪時說賭場的營銷人員可能有繞過這些規定的動機。 因為他們的工資部分與顧客下注籌碼的高度有關。 “他們需要物質刺激，”他說。

為了準備審判，律師們調用了兩名女性在賭場博彩室的監視錄像，以及大賭客的名字和信用記錄。 律師們相信這些記錄可以支持他們的指控。 也就是說，這兩個女性是金沙企業威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場的員工招募的，幫助中國大賭客們在賭女兒時不要留下簽名記錄。

根據法庭文件，金沙的一名律師說，發票只是為了威嚇賭場，目的是通過提出“沒有證據支持、空孔不真實、投機的指控”使賭場放棄償還賭博債務的請求。

辯護律師提出反訴后，克拉克縣( clark county )的檢察院今年春天在拉斯維加斯法庭的初審中放棄了孫美娥和楊秀飛的起訴。

法庭文件中說，檢方現在傾向于以大陪審團的形式起訴，而不是在法官面前出示案件。 一般來說，如果檢察方在法官初審中發現案件比以前預想的困難多了，他們往往會轉移到大陪審團。 克拉克縣檢察官辦公室拒絕對此案置評。

辯護方聲稱，起訴本身表明賭場和賭場之間的幾年關系遭到破壞。

最初的2009年，律師在法庭文件中，帕拉佐賭場的公關——法庭記錄中只提到了他的名字——對孫美娥說，她可以通過把身份借給其他賭徒來賺錢。 她可以在小費賭博的文件上簽名，坐在真正的賭客身邊，用借的小費賭博。 律師寫道:“幾小時內可能超過一百萬美元。”

孫美娥的律師寫道，作為交換，孫美娥可以從所有賭徒那里收到2000-3000美元的小費。 基本上賭場的員工告訴孫美娥，他們不會讓她承擔這些賭注的責任。

律師說，帕拉佐賭場的另一個公關于年對楊秀飛也作了同樣的安排。

這兩個女性堅持這樣的安排多年，為高風險的巴卡拉賭徒贏得了數百萬美元的小費。 比如被他們的律師確認為王偉當(音譯)的賭客。 年1月的一天，來自中國沈陽的餐廳老板輸了大約200萬美元，這個人以前以孫美娥的名義借款。

路透找不到王偉當。 根據金沙集團的租賃，以這兩名女性為名義的賭徒大多是賭場的熟客，但拒絕進一步評價。

辯護律師說，多年的賭徒們以孫美娥和楊秀飛的名義，輸了很多錢，但什么也沒有。 很明顯，這些有錢的賭徒一回到中國，就償還了什么樣的債務？ 他們說這兩個女人從來不自掏腰包，威尼斯人和帕拉佐賭場也從沒這么要求過。

但是，據她們的律師介紹，年間，孫美娥、楊秀飛和賭場的關系發生了變化，迄今為止以她們的名義借貸的賭客停止了向賭場借錢。

年2月，一位名為王全龍(音譯)的賭徒以楊秀飛的名義借貸，用這個人借給的小費賭博時，楊秀飛坐在附近。 這個賭客最初贏了500萬美元去了洛杉磯。 這個賭徒回到當月，把賭博代碼增加到30萬美元，不僅以前贏了，還輸了將近500萬美元。 路透在拉斯維加斯賭客的住處沒能聯系到這個人。

據律師介紹，同年8月，以孫美娥為名義的賭徒輸了138萬美元，沒有償還。 與過去幾年的情況不同，這些債務沒有償還。 時隔約3年的1月和8月，克拉克縣的bad check unit正式起訴。

對這兩名女性的刑事起訴各只有兩頁，第一指控她們詐騙了金沙企業。

近年來，中國打擊腐敗和資本外逃，監管機構收緊了貨幣管理。 律師們說這些管制措施和其他因素可能使楊秀飛和孫美娥的賭客很難償還債務。

租賃說，一些用完信用額度的賭客可能與這兩個女性達成協議，以她們的名義借錢。 但是，負債是負債。 “她們是在借條上簽名的人。 因為那應該負責任。 ”他說。

租賃在下一封郵件中說:“就此，代理人和任何人代替別人在借書上簽名的情況并不少見。”

信息審查的脆弱性*

這個事件雖然允許在拉斯維加斯賭場轉移資金，但強調了未經仔細調查的罕見信用政策。 據業界老手介紹，內華達州對賭場信用的監管很寬松。 賭場一般在顧客第一次申請融資時進行信用審查。 賭場通常采用centralcredit的服務，可以顯示個人在拉斯維加斯賭博的記錄。

根據法庭文件的信用資料，去年12月孫美娥訪問賭場時，信用額度從10萬美元激增到200萬美元。 楊秀飛去了賭場幾次后，信用額度也從100萬美元大幅提高到了500萬美元。

賭場檢查賭客是否在其他賭場賭博。 但是，凱撒娛樂集團前信用部門副總裁joe flippen表示，如果外國賭徒受到賭場宣傳和賭場中介的強烈定位，賭場往往不會進行深度信用審計。 賭場中介給賭場帶來賭客，以賭客支出的一定比例為回報。

賭場并不像銀行貸款時那樣計算風險。 賭客輸錢的時候，flippen說:“這些錢沒有離開賭場...這不是抵押貸款。” “對這個類比很高的賭局來說，最大的風險是賭徒不玩。 那就是失去獲利的機會。 ”。

因此，賭客輸得一團糟的時候，莊家除非離開賭場，否則有時會把他的信用額度提高到3~4倍。

博彩業管理委員會要求賭場記錄調整顧客信用額度的理由。 但是，這樣的理由可能只是與莊家和賭客有關的賭場經紀人的推薦。

以孫美娥為例，根據租賃，2009年她經過賭場經紀人江利明(音譯)和丈夫黃輝(音譯)被介紹到賭場。 黃輝是孫美娥的保證人。

*巴卡拉桌子上的熟練面孔*

黃輝是威尼斯人和帕拉佐賭場的巴卡拉的桌子上有名的人物。 據兩名直接卷入這些交易的前賭場員工透露，他一般帶著一點大的賭客，投注額都是幾百萬美元。

根據與此案無關的訴訟文件，黃輝與拉斯維加斯金沙集團的關系逐年加深，當時他是太陽馬戲團般的豪華表演“panda！ ”。 帕拉佐上演了一年多，自掏腰包超過一百萬美元。

據兩名前員工透露，黃輝經常帶女性去賭場，托兒其他豪邁的賭徒。 在信用書上簽字，這些女性們在賭博時坐在不遠的桌子邊，有時給小費。 他們說這很容易發現，因為這些女人坐在沒人玩的空桌子邊上。

7月是被稱為黃輝的助理，不想提供名字的人回到路透社打了黃電話。 這個人說那兩個女性是黃輝旅游組織的成員。 她們被這個組織利用，受到賭場員工的鼓勵，繼續把負債累累的賭客放回賭桌。

一個玩家上次來訪時借錢，他說:“系統被禁止給他支付現金，不能給越來越多的信用額度。 ”。 這個名字的助理說。 “為了生意賭場另找身材頭借錢，訪問更多的生意。 ”。

這個助理邀請路透社在拉斯維加斯私下和黃輝討論這件事，拒絕在電話上提供詳細資料。 查的電話號碼是黃輝在微信上的注冊號碼。

以前我不想證明setness和rosenberg的兩個律師是否聽說了黃輝。 但是，記者同意在黃輝和拉斯維加斯見面的第二天，setness和rosenberg要求路透社不要和那個人聯系。 他們說，他們也是黃輝的代表。

記者在黃輝拉斯維加斯和洛杉磯的住處沒能接觸到黃輝和他太太。 黃輝沒有被起訴，但律師團不想討論他為什么重新雇傭他們。

黃輝在離拉斯維加斯中心十英里的社區有多個房子。 他的鄰居說他經常能看到黃輝打開高爾夫球坐在車上的不同的客人團體在這些房子之間走來走去。 鄰居也看見賭場的禮車跑到黃輝家外面載客人。

金沙發言人reese拒絕評論賭場是否知道黃輝和這些保姆的關系。

但是，關于那個顧客是托兒的問題，租賃同意辯護人群基本上是這些女性是更大規模組織的成員，說“這是罕見的答辯”。 (完)