證券代碼: 002439證券簡稱:啟明星公告編號:-004

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司

第三屆董事會第二十五屆會議決議公告

本企業(yè)及董事會全體成員保證公告復(fù)印件的真實、準確、完整，對公告中的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏負責(zé)。

啟星新聞技術(shù)集團株式會社(以下簡稱“企業(yè)”)第三屆董事會第25次會議于去年1月18日在企業(yè)會議室以當?shù)貢h和通信投票相結(jié)合的方式召開。 這次會議的通知和會議文件于去年1月6日通過電子郵件和傳真通知了所有董事。 應(yīng)該出席這次董事會會議的董事有7名，實際上董事有7名，各董事親自出席，沒有出席和缺席的情況，會議由企業(yè)理事長王佳主持。 參與會議通知、召開和投票的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)董事表決，決議如下。

會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過了《北京啟明星辰新聞安全技術(shù)有限企業(yè)對長沙智投資新聞技術(shù)有限企業(yè)的議案》。

企業(yè)全資子企業(yè)北京啟明星辰新聞安全技術(shù)有限企業(yè)計劃用自己的資金人民幣30，000，002元將長沙智投資于新聞技術(shù)有限企業(yè)(以下簡稱“智為新聞”)，智在新聞增資后擁有30%的股權(quán)。 這次投資完成后，智為新聞將成為企業(yè)的參加企業(yè)。

這次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成上市公司的重大資產(chǎn)重組，不需要得到債權(quán)人或其他第三者的同意，投資金額在企業(yè)董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交企業(yè)股東大會的審議。

具體參見指定新聞發(fā)布媒體巨潮信息網(wǎng)( cninfo )、證券時報、中國證券報的《北京啟明星辰新聞安全技術(shù)有限企業(yè)關(guān)于長沙智投資新聞技術(shù)有限企業(yè)的公告》。

二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于設(shè)立和締結(jié)募集資金專家的議案》。

根據(jù)《啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司發(fā)行股票及現(xiàn)金購買資產(chǎn)支付和相關(guān)交易報告募集》的輔助募集資金錄用計劃，企業(yè)將補助為啟星二期職工持股計劃、中植投資快速發(fā)展(北京)有限企業(yè)和北京中海盈創(chuàng)投資管理中心(有限合作)發(fā)行股票

根據(jù)企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)計劃在招商銀行股份有限公司北京雙榆樹分行設(shè)立募集資金專業(yè)賬戶，與獨立財務(wù)顧問中信建投證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司北京雙榆樹分行簽訂《募集資金三方監(jiān)督管理協(xié)議》。

董事會同意允許企業(yè)社長簽署上述《籌資三方監(jiān)督管理協(xié)議書》。

三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于向深圳前海達關(guān)云端智能科技有限企業(yè)提供委托貸款的議案》。

董事會這次用自己的資金向深圳前海達關(guān)云端智能科技有限企業(yè)(以下簡稱“達關(guān)云端”)提供委托貸款系的是企業(yè)全資子企業(yè)唯圣投資有限企業(yè)(以下簡稱“唯圣投資”)完成相關(guān)外匯登記手續(xù)后 不影響cloudminds相應(yīng)股票的交付及其正常運營和資金訴求，經(jīng)過協(xié)商，為企業(yè)100%持有cloudminds的國內(nèi)企業(yè)達關(guān)云提供人民幣委托貸款。 達關(guān)云端信用良好，不影響貸款利息按時還款。 企業(yè)、唯圣投資與達關(guān)云、cloudminds簽訂了相關(guān)協(xié)議，唯圣投資完成海外匯款相關(guān)手續(xù)后，達關(guān)云承諾不一次性重復(fù)償還此次委托貸款的本金和利息，企業(yè)收到相應(yīng)款項后，cloud 委托貸款關(guān)聯(lián)是以簽訂上述協(xié)議為前提的。 這次委托貸款的安全性很高。

同意向招商銀行股份有限公司北京雙榆樹分行支付委托貸款協(xié)議簽訂當天000萬美元對應(yīng)的人民幣價格，貸款期限不超過1年，年利率為4.35%。

企業(yè)獨立董事對這次委托貸款的幾個事項發(fā)表了獨立意見。 這次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，委托貸款金額在企業(yè)董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交企業(yè)股東大會審議。

具體參見指定新聞披露媒體巨潮信息網(wǎng)( cninfo )和《證券時報》、《中國證券報》的《深圳前海達關(guān)云端智能科技有限企業(yè)提供委托貸款的公告》。

在這里公告。

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司企業(yè)董事會

年1月19日

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證券代碼: 002439證券簡稱:啟明星公告編號:-006

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司

論深圳前海達關(guān)云端智能科學(xué)技術(shù)

提供有限企業(yè)委托貸款的公告

本企業(yè)及董事會全體成員保證公告復(fù)印件的真實、準確、完整，對公告中的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏負責(zé)。

委托貸款的幾個事項概要

1、這次委托貸款的基本情況

年9月28日，啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)董事會審議了《唯圣投資有限企業(yè)投資cloudminds inc .的議案》，并于年9月30日與相關(guān)公司簽訂了股票投資相關(guān)協(xié)議，國家外匯管理 簡稱“唯圣投資”)未完成相關(guān)外匯登記手續(xù)，無法履行對cloudminds inc.(以下簡稱“cloudminds”)的投資金支付義務(wù)， 協(xié)商不影響cloudminds相應(yīng)所有權(quán)的移交及其正常運營和資金訴求的企業(yè)以自己的資金向cloudminds 100%出資的國內(nèi)企業(yè)深圳前海達關(guān)云端智能科學(xué)技術(shù)有限企業(yè)(以下簡稱“達關(guān)云端”)委托人民幣

二、董事會的審議情況

企業(yè)于年1月18日召開第三屆董事會第二十五次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議了《深圳前海達關(guān)云端關(guān)于向智能科技有限企業(yè)提供委托貸款的議案》。

3、這次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，委托貸款金額在企業(yè)董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交企業(yè)股東大會審議。

4、在這次委托貸款前的12個月內(nèi)，企業(yè)沒有發(fā)生以下情況: (1)使用閑置募集資金暫時補充流動資金(2)將募集資金投入變更為永久補充流動資金(3)將超額資金永久補充流動資金或償還銀行貸款。 而且，企業(yè)承諾在這次委托貸款后的12個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不將募集資金投入永久的補充流動資金，不將超額資金用于永久補充流動資金，不返還銀行貸款。

二、貸款方的基本情況

1、名稱:深圳前海達關(guān)云端智能科技有限企業(yè)

2、成立日期:年9月21日

3、注冊資本金: 10，000萬元人民幣

4、控股股東: cloudminds (hong kong ) limited

5、法定代表人:黃，威廉小清

6、主營業(yè)務(wù):智能機器人和相關(guān)軟件硬件產(chǎn)品、計算機新聞系統(tǒng)和設(shè)備的技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)。

7、第一財務(wù)指標:

單位:人民幣

印

8、企業(yè)與達關(guān)云沒有相關(guān)關(guān)系，以前從未向達關(guān)云提供過委托貸款。

三、委托貸款的第一文案

委托貸款金額:對應(yīng)委托貸款協(xié)議簽訂當天000萬美元的人民幣價格

2、委托貸款用途:先墊付投資資金。

3、委托貸款期限: 1年以下

4、委托貸款利率:年利率4.35%

5、利息支付:到期后償還本金和利息。

6、風(fēng)險防范措施:議案經(jīng)董事會批準后，企業(yè)、唯圣投資與達關(guān)云、cloudminds簽訂相關(guān)協(xié)議，唯圣投資完成海外匯款相關(guān)手續(xù)后，達關(guān)云不得一次性重復(fù)償還此次委托貸款的本金和利息 委托貸款關(guān)聯(lián)是以簽訂上述協(xié)議為前提的。

四、董事會及獨立董事的意見

一、董事會的意見

董事會這次使用自己的資金向達關(guān)云提供委托貸款是因為企業(yè)全資子公司的唯圣投資還沒有完成相關(guān)外匯登記手續(xù)，所以無法履行向cloudminds支付投資金的義務(wù)，cloudminds的相應(yīng)股票的交接 經(jīng)過協(xié)商，企業(yè)持有cloudminds 100%的國內(nèi)企業(yè)認為向云提供了委托貸款。 達關(guān)云端信用良好，不影響貸款利息按時還款。 企業(yè)、唯圣投資與達關(guān)云、cloudminds簽訂了相關(guān)協(xié)議，唯圣投資完成海外匯款相關(guān)手續(xù)后，達關(guān)云承諾不一次性重復(fù)償還此次委托貸款的本金和利息，企業(yè)收到相應(yīng)款項后，cloud 委托貸款關(guān)聯(lián)是以簽訂上述協(xié)議為前提的。 這次委托貸款的安全性很高。

同意向招商銀行股份有限公司北京雙榆樹分行支付委托貸款協(xié)議簽訂當天000萬美元對應(yīng)的人民幣價格，貸款期限不超過1年，年利率為4.35%。

2、獨立董事的意見

這次委托融資的資金是企業(yè)所有的資金，不影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，持有企業(yè)、企業(yè)5%以上股份的股東、企業(yè)的實際管理者、董事、監(jiān)事和上級管理者與接受委托的貸款者沒有相關(guān)關(guān)系。 這次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易。

這次委托貸款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行必要的決定程序，委托貸款風(fēng)險小，不影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及資金安全，符合企業(yè)利益，不損害企業(yè)及股東整體，特別是中小股東的利益。 因此，我們同意企業(yè)進行這次委托貸款。

五、企業(yè)累計對外提供委托貸款金額及逾期未收金額

企業(yè)這次向達關(guān)云提供人民幣委托貸款，貸款金額基于委托貸款協(xié)議簽訂當天對應(yīng)000萬美元的人民幣價格。 到本公告公開日前，企業(yè)除上述委托貸款的一些事項外，沒有其他對外委托貸款情況。 此外，企業(yè)也沒有貸款到期。

六、委托貸款對企業(yè)的影響

這次委托融資的資金是企業(yè)所有的資金，不影響企業(yè)的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營，決策過程嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，不損害上市企業(yè)和股東的利益。

在這里公告。

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司企業(yè)董事會

年1月19日

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證券代碼: 002439證券簡稱:啟明星公告編號:-005

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司

論北京啟明星辰新聞安全技術(shù)

有限企業(yè)以長沙智為新聞技術(shù)

有限企業(yè)投資的公告

本企業(yè)及董事會全體成員保證公告復(fù)印件的真實、準確、完整，對公告中的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏負責(zé)。

對外投資概要

1、這次投資的基本情況

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)全資子企業(yè)北京啟星新聞安全技術(shù)有限企業(yè)(以下簡稱“安全企業(yè)”)以自身資金30，000，002元(人民幣，以下相同)新聞長沙智技術(shù)有限企業(yè)(以下相同) 這次投資完成后，智為新聞將成為企業(yè)的參加企業(yè)。

二、董事會的審議情況

企業(yè)于年1月18日召開第三屆董事會第25次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過了《北京啟明星辰新聞安全技術(shù)有限企業(yè)對長沙智投資新聞技術(shù)有限企業(yè)的議案》。

3、這次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成上市企業(yè)的重大資產(chǎn)重組，不需要取得債權(quán)人或其他第三方的同意，投資金額在企業(yè)董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交企業(yè)股東大會的審議。

二、交易對方的介紹

1、黃惟人、中國籍自然人，是目標企業(yè)的法定代表人，目前擁有目標企業(yè)80%的所有權(quán)。

2、向邦勇，中國籍自然人，目前擁有目標企業(yè)的20%股權(quán)

3、長沙市智是人力資源合作公司(有限合作) (智為新聞新設(shè)員工持股平臺，以下簡稱“智為人力”)。

營業(yè)執(zhí)照登記號碼: 91430100ma4la3h71d

注冊地址:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)文軒路27號麓谷亭園c1棟201

以上的交易對象都與本公司沒有相關(guān)關(guān)系。

三、投資方的基本情況

一、基本情況

企業(yè)名稱:長沙智是新聞技術(shù)有限企業(yè)

法定代表人:黃惟人

注冊地址:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)文軒路27號麓谷彰園c1棟201號

注冊資本: 000萬元

主要業(yè)務(wù):分布式分布式分布式業(yè)務(wù)服務(wù)( DDOS )產(chǎn)品和作為服務(wù)的軟件( saas )服務(wù)

經(jīng)營范圍:軟件開發(fā)； 軟件技術(shù)服務(wù)； 計算機新聞安全設(shè)備的制造； 修理計算機和輔助設(shè)備； 防止安全技術(shù)產(chǎn)品零售的第二種增值通信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、新聞服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限web新聞服務(wù))第二類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中的固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)(增值電信業(yè)務(wù)管理)和互聯(lián)網(wǎng)管理業(yè)務(wù)(附加 第二類增值通信服務(wù)中的呼叫中心服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)服務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)接入及相關(guān)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)新聞服務(wù);的； 網(wǎng)絡(luò)域名注冊服務(wù)網(wǎng)絡(luò)域名和服務(wù)器的運用和注冊管理國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。 (依法批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后可以開展經(jīng)營活動) (經(jīng)企業(yè)登記機關(guān)批準)。 。

2、出資方法

企業(yè)全資子企業(yè)安全企業(yè)以自己的資金30，000，002元投資智慧新聞。

3、業(yè)務(wù)狀況

智為新聞是中國的專業(yè)ddos保護產(chǎn)品和云安全服務(wù)提供商，由長期致力于ddos攻擊行業(yè)的資深技術(shù)專家確立，目前中國為數(shù)不多的全系列領(lǐng)先ddos安全處理方案和saas模式云安全 多年來，智慧通過為新聞持續(xù)提供中堅idc客戶ddos安全防護服務(wù)的方法，不僅積累了豐富的ddos防護實戰(zhàn)經(jīng)驗，而且沉淀了比較全面和領(lǐng)先的ddos防護安全核心技術(shù)，同樣產(chǎn)品的技術(shù)特征明顯 主要產(chǎn)品和服務(wù)包括。

1 ) chinaddos系列

chinaddos系列為idc、中小企業(yè)、站長等中小型客戶提供了一臺具有1g、2g、4g、10g、20g、40g和80g ddos保護功能的產(chǎn)品。

2 ) cnddos x20系列

cnddos x20系列為運營商、大中型數(shù)據(jù)中心、大型icp提供商、網(wǎng)絡(luò)公司、政府、金融和大型企業(yè)等客戶提供了一臺具有100到720 g DDOS保護功能的產(chǎn)品，有100多種

3 )天網(wǎng)云安全服務(wù)平臺

天網(wǎng)是一個基于saas模型的云安全服務(wù)平臺，具有3000g ddos防御功能，可以根據(jù)需要進行定制、零部署和零維護，以確保您的在線業(yè)務(wù)持續(xù)運行。 客戶面向電子商務(wù)、在線金融、電子政務(wù)、公共私有云和游戲娛樂等行業(yè)。 天網(wǎng)云依托ddos高防節(jié)點，聯(lián)合調(diào)度平臺、安全大數(shù)據(jù)平臺和企業(yè)資深技術(shù)專家團隊，根據(jù)用戶需求客戶提供以“分身安全保護、管家式服務(wù)”為核心理念的各種云安全服務(wù)

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)

到本公告公開日前，目標企業(yè)所有權(quán)結(jié)構(gòu)如下

印

5、第一財務(wù)數(shù)據(jù)(無審計)

單位:元

印

四、對外投資合同的第一復(fù)印件

經(jīng)過各方友好協(xié)商，就認識股轉(zhuǎn)讓和增資的幾個事項達成了《認識股轉(zhuǎn)讓和增資擴股協(xié)議》，主體復(fù)印件如下。

1、認識股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案

1.1轉(zhuǎn)讓者黃唯擬將持有的智作為新聞4%的認識股權(quán)以人民幣1元的價格將智轉(zhuǎn)讓給人力，將持有的智以新聞20%的認識股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給安全企業(yè)，受讓人承擔繳納各自對應(yīng)該認識股權(quán)的實際出資額的義務(wù)

1.2轉(zhuǎn)讓方向邦勇計劃將持有的智作為新聞1%認識股權(quán)，以人民幣1元的約定價格將智轉(zhuǎn)讓給人力，將持有的智以新聞5%認識股權(quán)以人民幣1元的價格轉(zhuǎn)讓給安全企業(yè)，受讓人分別繳納與該認識股權(quán)對應(yīng)的實際出資額的義務(wù)

1.3所有權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，智是新聞的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。

印

2、增資方案

2.1增資款項

各方一致同意安全企業(yè)以500萬元增資智為新聞，其中142.8571萬元計入注冊資本，2，357.1429萬元計入資本公積。 這次增資完成后，智為新聞的注冊資本從2，000萬元變更為2，2142.8571萬元，安全企業(yè)合計持有30%的股權(quán)。 上述所有權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，這次增資完成后，智是新聞的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。

印

. 2增資方保證，自本協(xié)議生效之日起30個工作日內(nèi)，智在新聞及原股東沒有發(fā)生違約的情況下，將最初的增資1，000萬元匯入新聞指定的銀行賬戶。 本協(xié)議生效之日起90個工作日內(nèi)，智為新聞完成認識所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，辦理將安全企業(yè)登記為企業(yè)股東的工商變更登記手續(xù)，智為新聞和原股東未發(fā)生違約的，第二次增資資金500萬元

、企業(yè)董事和監(jiān)事的提名權(quán)

智為新聞董事會設(shè)置了3名董事，原股東有權(quán)指定2名董事候選人，安全企業(yè)有權(quán)指定1名董事候選人。 智為新聞設(shè)監(jiān)事2名，原股東有權(quán)提名1名監(jiān)事候選人，安全企業(yè)有權(quán)提名1名監(jiān)事候選人的董事候選人和監(jiān)事候選人是經(jīng)過智慧為新聞股東會選舉產(chǎn)生的。

五、定價依據(jù)

(1) ddos防御市場空之間廣泛，安全云服務(wù)市場潛力巨大

idc預(yù)計分布式拒絕服務(wù)( ddos )攻擊和拒絕服務(wù)( dos )攻擊防御處理計劃市場將持續(xù)快速增長，每年達到8.7億美元，ddos防御行業(yè)未來的市場空之間很廣。 隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)硬件和軟件性能的提高，大規(guī)模ddos攻擊的價格持續(xù)下降，企業(yè)面臨的安全威脅數(shù)量和攻擊強度增加，分布式拒絕服務(wù)( ddos )攻擊是破壞性最大的攻擊方式 近年來，ddos攻擊的數(shù)量在幾何學(xué)上有所增加。 年經(jīng)常發(fā)生有很大影響的ddos攻擊，特別是年10月21日美國最大的域名提供商dyn企業(yè)遭遇了ddos攻擊，歐美網(wǎng)絡(luò)癱瘓，損失很大。 隨著新技術(shù)的迅速發(fā)展，在可預(yù)見的未來，開發(fā)了越來越多的新ddos攻擊手段，ddos攻擊對策方案是不可或缺的，市場空之間巨大。

根據(jù)gartner市場調(diào)查，預(yù)計未來幾年云安全服務(wù)市場將進入快速發(fā)展期，年市場規(guī)模將達到41億美元。 近年來，對云計算平臺的攻擊層出不窮，受到政府、公司顧客的高度重視，將來云安全服務(wù)的接受度和依賴性增加，將“云”作為數(shù)據(jù)中心的迅速發(fā)展趨勢， 另外，國家新聞安全政策為云安全行業(yè)提供了巨大的迅速發(fā)展空，國家新聞安全等級保護、涉密新聞系統(tǒng)等級保護等政策提高了云安全保護的要求力。 網(wǎng)絡(luò)公司在云安全行業(yè)進行布局，表明云安全市場進入快速發(fā)展階段，市場潛力巨大。

(二)智為新聞在ddos防御和云安全服務(wù)行業(yè)具有很強的競爭力

智能新聞的硬件產(chǎn)品有一臺100m~720g ddos保護能力，建立了先進強大的ddos聯(lián)合防御調(diào)度云平臺，具有3000g ddos防御能力，現(xiàn)在的攻擊頻繁且惡化 與公共私有云、游戲等行業(yè)的在線商務(wù)系統(tǒng)相比，能夠有效處理DOS攻擊系統(tǒng)的影響的DOS聯(lián)合防衛(wèi)調(diào)度云平臺通過運營商的主干網(wǎng)絡(luò)有大量的流量 保障地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)暢通，大規(guī)模建模異常流量，跟蹤ddos攻擊，跟蹤攻擊源，雙向有效防止ddos欺詐脅迫等網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，在國家互聯(lián)網(wǎng)空之間

通過將面向新聞的ddos技術(shù)和云安全服務(wù)與企業(yè)現(xiàn)有的處理方案相結(jié)合，可以進一步提高新聞安全行業(yè)的各個方面企業(yè)的服務(wù)能力。 智為新聞領(lǐng)先國內(nèi)，作為具有核心競爭力的ddos防御產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商，具有較強的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力，其團隊核心成員擁有15年以上ddos防御產(chǎn)品的研發(fā)、運輸和市場運營豐富的經(jīng)驗。 在云安全服務(wù)行業(yè)，智慧在新聞方面也積累了深厚的經(jīng)驗。 隨著新聞ddos產(chǎn)品和saas服務(wù)的全面宣傳，其管理團隊預(yù)計收益每年將超過000萬元。

然后，考慮到其團隊卓越的技術(shù)能力和快速發(fā)展前景，參考同類技術(shù)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)水平、收入規(guī)模和相應(yīng)的評價值，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，企業(yè)董事會認為企業(yè)全資子公司的安全企業(yè)是自有資金30，000，000

六、對外投資的目的、存在的風(fēng)險及其對企業(yè)的影響

整個企業(yè)的戰(zhàn)術(shù)目標是建立一體化的完整新聞安全產(chǎn)品線和處理計劃。 智能新聞投資可以滿足整個企業(yè)的戰(zhàn)術(shù)目標，并完全實現(xiàn)企業(yè)在云安全行業(yè)的布局。 未來的企業(yè)在深耕互聯(lián)網(wǎng)安全市場的基礎(chǔ)上，構(gòu)建一體化的完美產(chǎn)品線和處理方案。 這次投資可以加強企業(yè)在新聞安全行業(yè)的全面競爭特征，加強企業(yè)在云安全技術(shù)行業(yè)的布局，比較有效地擴大市場空之間。

這次投資在經(jīng)營過程中也可能面臨技術(shù)和市場等風(fēng)險，企業(yè)保持領(lǐng)域的快速發(fā)展和投資目標狀況的跟蹤，用不同的對策和措施控制風(fēng)險，解決風(fēng)險。

在這里公告。

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司企業(yè)董事會

年1月19日

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證券代碼: 002439證券簡稱:啟明星公告編號:-007

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司

年第一次臨時股東大會決議公告

本企業(yè)及其董事、監(jiān)事、上級管理者保證公告復(fù)印件真實、準確、完整，公告中沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

特別提示

1、在這次股東大會上，不會否決、擬訂或追加議案。

2、這次股東大會沒有涉及變更上次股東大會決議的情況。

、會議召開情況

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)年第一屆臨時股東大會于年1月18日14:30在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園21號樓啟星大廈會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 這次會議的通知于去年12月31日以公告形式發(fā)出。

1、會議召開時間

現(xiàn)場會議時間:年1月18日下午14點30分

網(wǎng)絡(luò)投票時間:年1月17日-年1月18日

其中，通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為年1月18日上午9點30分至11點30分，下午13點至15點。 在深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的時間是從年1月17日下午15:00到年1月18日下午15:00之間

2、會議地點:北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園21號樓啟明星大廈會議室。

3、會議召開方法:以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

4、會議召集人:企業(yè)董事會

5、主持人:企業(yè)半數(shù)以上的董事共同選出的副會長齊艦主持了這次會議。

二、會議出席情況

參加這次股東大會的股東及股東委托代理人共計18人，代表股份364、256、405股，占企業(yè)總股份的41.9195%。

其中，出席現(xiàn)場投票的股東及股東委托代理人有13人，代表股份為361，193，451股，通過占企業(yè)總股份41.5670%的互聯(lián)網(wǎng)投票的股東5人，代表股票3，062，954股，代表企業(yè)總股份的

參加投票的中小股東有15人，代表股份34，407，951股，占企業(yè)總股份的3.9598%。

其中，出席現(xiàn)場投票的股東及股東委托代理人10人，代表股份31，344，997股，占企業(yè)總股份的3.6073%。 5名通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表3，062，954股，占企業(yè)總股份的0.3525%。

2、企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理者、董事會秘書、律師出席或列席了這次會議。 參加會議通知、召開和投票的股東人數(shù)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、提案審議情況

出席會議的股東及股東委托代理以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方法，審議并通過了以下議案。

審議了“關(guān)于通過相關(guān)人員和專業(yè)投資機構(gòu)的共同出資變更股票投資基金設(shè)立方案的議案”

總投票結(jié)果:同意351，744，496股，反對占出席會議所有股東所持股份96.5651%的12，511，909股，反對占出席會議所有股東所持股份3.4349%的棄權(quán)0股(其中未投票

中小股東投票結(jié)果:同意21，896，042股，反對占出席會議的中小股東所持股份63.6366%的12，511，909股，占出席會議的中小股東所持股份36.3634%； 棄權(quán)0股(其中未投票默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東所持股份的0%。

四、律師出具的法律意見

上海瑛明律師事務(wù)所北京分部派律師出席這次會議，企業(yè)這次股東大會的召集和召開程序、出席這次股東大會的股東或股東代理人資格及投票程序等相關(guān)事項符合法律、行政法規(guī)、行政規(guī)則、規(guī)范性文件和企業(yè)章程的規(guī)定，

五、查文件

1、啟明星新聞技術(shù)集團股份有限公司年第一次臨時股東大會決議

2、上海瑛明律師事務(wù)所北京支部發(fā)行的《啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司年第一次臨時股東大會相關(guān)法律意見書》。

在這里公告。

啟星新聞技術(shù)集團股份有限公司企業(yè)董事會

年1月19日