股票代碼: 002143股票簡稱:黃金食品編號:—088

四川高金食品股份有限公司

董事會第四屆二十九次會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

四川高金食品股份有限公司(以下簡稱“企業”)董事會第四屆二十九次會議于每年10月31日以郵件和專家送達的方式發出通知，會議于每年11月4日以現場耦合通信方法召開，出席9名會議理事，實際上與會議理事一

經過審議，會議形成了以下決議

1、會議同意以9票同意、0票反對、0票棄權審議《企業以母公司部分資產和負債明確的凈資產向全資子企業遂寧市高金食品有限企業支付出資的議案》。

根據企業年第三屆臨時股東大會授權和審議通過的重組方案，目前計劃以企業母公司部分資產和負債明確的凈資產向全資企業遂寧市高金食品有限企業(以下簡稱“遂寧高金”)支付出資的方式整合企業部分資產

遂寧高金現在注冊資本金5，000萬元，企業認識到5，000萬元，占遂寧高金注冊資本金的100%，現在的企業實際出資200萬元，還沒有支付4，800萬元的出資，企業母公司的部分資產和負債明確

根據四川君和資產判斷事務的所有責任企業川君和評價字[]第3號《四川高金食品株式會社資產合并相關的企業部分資產和負債資產判斷報告書》，判斷基準日期年12月31日，企業資產合并相關的資產判斷值為107，603.55萬元，負債判斷 根據xyzh/cda1001號《審計報告》，截至去年6月30日，與企業資產整合相關的資產賬面價值為102，397.75萬元，負債賬面價值為48，954.97萬元，凈資產賬面價值為53，442.78萬元。

企業參考川君和評價書[]第3號判斷報告結果，將該判斷報告判斷范圍內的資產和負債(即企業資產合并相關的資產和負債)明確的凈資產，按xyzh/cda1001號《審計報告》審計的賬面價值53，442.78萬

2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議了《企業向子企業宜賓高金食品有限企業宜賓縣農村信用合作聯社申請保證1，400萬元貸款的議案》。

詳情請參照年11月5日的證券時報、中國證券報、巨潮信息網cninfo )。

這個議案需要提交股東大會審議。

會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于召開年第五屆臨時股東大會的議案》。

在這里公告。

四川高金食品股份有限公司董事會

2014年11月5日

股票代碼: 002143股票簡稱:黃金食品編號:—089

四川高金食品股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、保證情況概要

四川高金食品股份有限企業(以下稱“企業”)董事會第四屆29次會議征得9票同意，0票反對，0票棄權審議向子企業宜賓高金食品有限企業(以下稱“宜賓高金”)向宜賓縣農村信用合作社保證1，400萬元貸款

二、被保證人的情況

宜賓高金，1998年2月18日成立，注冊資本人民幣000萬元，法定代表人高達明，注冊地址:宜賓市池街24日，從事生豬收購、屠宰、加工、銷售。 本企業擁有宜賓高金100%的所有權。

截至年6月30日，宜賓高金總資產為7，7536.96萬元，凈資產為2，2561.04萬元。 年1-6月宜賓高金營業收入13，636.66萬元，實現凈利潤49.52萬元。

三、保證合同復印件

1、保證方法:保證。

2、保證范圍:主合同項下的所有債務。

3、保修期:從合同生效到主合同項下債務履行期滿后的一年。

4、保證責任:在主合同項下債務到期，債務人未按時全額履行的，本公司必須在保證范圍內立即承擔保證責任。

5、保證金額:人民幣1，400萬元。

四、董事會的意見

1、本公司擁有宜賓高金100%的所有權。 為了支持宜賓高金的快速發展，企業這次為宜賓高金提供保證向宜賓縣農村信用合作聯社申請融資，符合企業經營的快速發展需要。 董事會認為宜賓高金有能力償還這次貸款。 同意提供保證保證。

2、截至此次公告日，本公司及其控股公司累計占對外擔保34，400萬元，占企業近期審計凈資產的72.96%，中國證監會[微博]《關于規范上市企業對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、，

五、累計對外保證數量及逾期保證的數量

到本公告日前，企業及其控股公司累計對外擔保金額34，400萬元，占本公司最近審計凈資產的72.96%，企業占有逾期未擔保的情況。 其中，本公司對控股公司保證13，400萬元，占企業最近審計凈資產的28.42%。 為購買“高金.鳳琴嵐灣”貸款的顧客個人住房貸款提供階段性連帶責任保證的18，000萬元，占企業最近審計凈資產的38.18%，截至去年6月30日，實際發生額為8，8，330.21萬元。 企業生豬養殖示范區為符合條件的養殖戶農村個體生產經營貸款提供擔保000萬元，占企業最近審計凈資產的6.36%。

六、其他

本公司目前處于重大資產重組過程中，宜賓縣農村信用合作聯社已經與這個重大事項相比較發行了債務轉移的同意書。

七、查文件目錄

第四屆董事會第二十九屆會議決議。

在這里公告。

四川高金食品股份有限公司

2014年11月5日

股票代碼: 002143股票簡稱:黃金食品編號:—090

四川高金食品股份有限公司

關于召開年度第五屆臨時股東大會的通知

本企業及董事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

四川高金食品股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議審議了《關于召開企業年第五屆臨時股東大會的議案》，關于這次股東大會的一些事項安排如下。

一、會議召開時間

(1)現場會議時間:年11月21日星期五下午14點~下午15點

(二)網絡投票時間:年11月20日至年11月21日

深圳證券交易系統網絡投票時間:年11月21日上午9點30分~11點30分，下午13點~15點

深圳證券交易所[微博]網絡投票時間:年11月20日下午15點到年11月21日下午15點。

二、現場會議地點:四川省遂寧市濱江南路666號企業會議室

三、會議召開方法:

這次股東大會將以當地投票和網絡投票相結合的方式召開。 企業通過深交所交易系統和網絡投票系統( wltpinfo )，向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

企業股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票方法。 如果同一投票權發生重復投票，則基于第一次投票結果。

四、召集人:四川高金食品股份有限公司企業董事會

五、所有權登記日期:年11月18日

六、會議的第一個議題:

“關于企業向子企業宜賓高金食品有限企業申請向宜賓縣農村信用合作聯社保證400萬元貸款的議案”。

該議案在企業第4屆董事會第29次會議決議中審議通過，詳情請參照年11月5日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮咨詢網( cninfo )上的《四川高金食品株式會社第4屆董事會第29次會議決議公告》和相關公告

7、出席會議的方法:

(一)與會者:

①本公司董事、監事、高級管理者及企業聘用的律師

②如果去年11月18日當天本市關閉，中國證券登記結算有限責任企業深圳分企業在本登記的股東可以參加會議。

(二)登記方法:

①法人股東注冊必須持有營業執照復印件、法定代表人資格比較有效的說明或法定代表人授權委托書(附件)、股東賬戶卡或持股證明書、出席代表身份證

②個人股東注冊需要本人身份證、股票賬戶卡或持股證明書

③個人股東委托代理出席會議的代理人，注冊時需要代理人身份證、股東委托的身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡

④場外股東可以書面或傳真注冊(需要提供相關證書的復印件)。 異地股東信函的注冊根據當地郵戳日期，不接受電話注冊。

⑤注冊時間:年11月17日上午9點到11點，下午14點到16點

⑥注冊地點:四川省遂寧市濱江南路666號企業證券部辦公室。

8、參加網絡投票的具體操作流程

在這次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網絡投票系統(地址wltpinfo )參加投票，網絡投票的相關事項具體證明如下。

(一)通過深交所交易系統進行投票的手續

①投票代碼: 362143

②投票簡稱:高金投票

③投票時間:年11月21日的交易時間，即9:30–11:30和13:00–15:00

④投票當天，黃金食品“昨天的收盤價”上顯示的數字是本次股東大會審議的議案總數。

⑤交易系統進行網絡投票的操作步驟

a .投票時的買賣方向應選擇“購買”

b、在“委托價格”項下填寫股東大會議案編號。 1.00元代表議案1、1.00元代表議案2等。 每項議案必須以相應的委托價格分別申報。

股東大會議案應對“委托價格”見表

印

c、在“委托數”項下填寫投票意見或選舉投票數。 對于不使用累積投票制的議案，在“委托數”一項中填寫投票意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表關于使用棄權的累積投票制的議案，將對某候選人投票的選舉投票數寫入“委托數”一項。

投票對應“委托數”一覽表

印

d .對同一議案的投票只能申報一次，不能撤回

e .不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統進行自動拆遷解決，視為不參與投票。

(二)基于網絡投票系統的投票程序

①網絡投票系統開始投票的時間為年11月20日下午15:00，結束時間為年11月21日下午15:00。

②股東要通過網絡投票系統進行網絡投票，必須按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定進行身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼” 根據《深圳證券交易所投資者互聯網服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以使用服務密碼或數字證書的方法進行身份認證。 申請服務密碼時，請在網站wltpinfo的密碼服務區域登錄，填寫情況設定服務密碼。 如果服務密碼激活命令是在上午11點30分之前發出的，則可以在當天下午13點采用。 如果服務密碼的激活命令是在上午11點30分以后發出的，則可以在第二天采用。 申請數字證書的，可以向深圳證券新聞企業或者其委托的代理發行機構申請。

③股東可以根據取得的服務密碼或數字證書登錄wltpinfo，在規定時間內用深交所網絡投票系統進行投票。

(三)網絡投票和其他觀察事項

①網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，股東賬戶以深交所交易系統和網絡投票系統兩種方法反復投票，股東大會的投票結果基于最初的比較有效投票結果。

②股東大會有多個議案，某股東只對其中一個或多個議案投票時，認為該股東出席了股東大會，對出席股東大會的股東總數的計算中包含的該股東沒有發表意見的其他議案，視為棄權。

③關于使用累積投票制的議案，企業股東必須以擁有的選舉票(即股票數和應選人數的乘積)為限度進行投票，當超過股東投票的選舉票時，該議案投票的選舉票視為棄權。

九、其他事項

(一)聯系方法

聯系方式:顏懷彥韓斌

電話: 0825-2651999傳真: 0825-2651999

聯系方式:四川省遂寧市濱江南路666號四川省高金食品股份有限企業

郵政編碼: 629000

(2)大會會期半天，出席會議的股東的交通、住宿費自行管理。

在這里公告。

四川高金食品股份有限公司董事會

2014年11月5日

附件:授權委托書

委任狀

代表本人出席四川高金食品股份有限公司每年第五次臨時股東大會，全權委托代理行使表決權。

委托人簽名:受托人簽名:

申請人id號碼:申請人id號碼:

委托人持有股份數:

委托人股東帳戶:

委托日期:

比較有效期: