證券代碼: 000570，200570證券簡(jiǎn)稱(chēng):蘇常柴a，蘇常柴b公告編號(hào):-006

常柴股份有限公司

董事會(huì)第六屆十六次會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

常柴股份有限公司于年6月4日用通信方法召開(kāi)董事會(huì)六屆十六次會(huì)議，會(huì)議通知于年5月31日送達(dá)各董事，會(huì)議到達(dá)9名董事，實(shí)際上9名，薛國(guó)俊、何建光、陸家祥、石建春、徐振平、莊榮法、沈?qū)幬帷⒉芑勖鳌?這次會(huì)議的召開(kāi)符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):

一、關(guān)于董事會(huì)改選的議案

經(jīng)過(guò)董事會(huì)的研究，計(jì)劃指定以下人員為第七屆董事會(huì)理事候選人

薛國(guó)俊、蔣華平、何建光、石建春、徐振平、莊榮法

指定下列人員為第七屆董事會(huì)獨(dú)立理事候選人

沈?qū)幬幔芑勖鳎靹γ?/p>

在附上董事和獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷后。

獨(dú)立理事候選人在深圳證券交易所備案沒(méi)有異議就不能提交股東大會(huì)的批準(zhǔn)。 企業(yè)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求，在深圳證券交易所網(wǎng)站( szse )上公布了獨(dú)立董事候選人詳細(xì)消息。 公示期間，任何單位或個(gè)體對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，通過(guò)深圳證券交易所投資者熱線電話(huà)、郵箱等方法，就可能影響?yīng)毩⒍潞蜻x人任職資格和獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所

這個(gè)議案將提交企業(yè)年度股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果: 9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

2、關(guān)于召開(kāi)年度股東大會(huì)的通知公告。

投票結(jié)果: 9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

常柴股份有限公司

董事會(huì)。

年6月5日

附件:

董事候選人簡(jiǎn)歷

薛國(guó)俊，男，1963年5月出生，曾任江蘇金壇人、中國(guó)共產(chǎn)黨黨員、碩士研究生、高級(jí)工程師職務(wù)、常柴股份有限企業(yè)鑄造廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、常柴股份有限企業(yè)副社長(zhǎng)、總經(jīng)理、現(xiàn)任本企業(yè)理事長(zhǎng)。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

蔣華平，男，1963年10月出生，江蘇常州人，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，大學(xué)文化，常州市鐘樓區(qū)委常務(wù)委員會(huì)、副區(qū)長(zhǎng)，常州市天寧區(qū)委常務(wù)委員會(huì)、組織部長(zhǎng)，常州市戚堰區(qū)委常務(wù)委員會(huì)、副區(qū)長(zhǎng)，常州市政府副秘書(shū)長(zhǎng)，常州市飲食 現(xiàn)任常州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任、黨委書(shū)記。 沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

何建光，男，1964年5月出生，歷任江蘇常州人、中國(guó)共產(chǎn)黨黨員、碩士研究生、高級(jí)工程師角色，常州柴油機(jī)廠設(shè)計(jì)科副科長(zhǎng)，常州柴油機(jī)廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)處工程師，常柴股份有限企業(yè)合 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

石建春，男，1962年4月出生，歷任江蘇常州人、中國(guó)共產(chǎn)黨黨員、碩士研究生、高級(jí)工程師角色，西安工業(yè)學(xué)院教師、常州柴油機(jī)廠技術(shù)改革副主任、常州市工業(yè)振興計(jì)劃辦公室副主任、常州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)技術(shù)改革副 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

徐振平，男，1957年2月出生，江蘇金壇人，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生，金壇柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總廠副廠長(zhǎng)，常柴金壇柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限企業(yè)理事，副總經(jīng)理，常柴股份有限公司企業(yè)總經(jīng)理助理兼銷(xiāo)售企業(yè)經(jīng)理。 現(xiàn)在是本公司董事、副總裁。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

莊榮法，男，1944年7月出生，江蘇常州人，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師角色，大專(zhuān)文化。 共產(chǎn)主義青年團(tuán)常州市委常務(wù)委員會(huì)、副書(shū)記、(機(jī)關(guān))黨支部書(shū)記、常州拖拉機(jī)廠革命委員會(huì)副主任、黨委副主任、常州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、黨組副書(shū)記、經(jīng)貿(mào)委員會(huì)調(diào)查員、常州市政協(xié)第八、九、十屆常務(wù)委員會(huì)、江蘇省第九屆 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷

沈?qū)幬幔校?942年4月出生，江蘇金壇人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文化，研究員級(jí)高級(jí)工程師。 歷任東風(fēng)汽車(chē)企業(yè)總組裝工廠技術(shù)人員、副總技術(shù)人員、總技術(shù)人員、東風(fēng)汽車(chē)企業(yè)副社長(zhǎng)、東風(fēng)集團(tuán)副理事長(zhǎng)。 曾任東風(fēng)康明斯企業(yè)理事長(zhǎng)、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)零部件企業(yè)理事長(zhǎng)和神龍企業(yè)理事、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)等。 現(xiàn)任中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)、重慶金冠汽車(chē)企業(yè)和杭州兆豐汽車(chē)零部件企業(yè)獨(dú)立董事。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

曹慧明，男，1949年7月出生，江蘇溧陽(yáng)人，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)評(píng)委，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，溧陽(yáng)縣審計(jì)局副局長(zhǎng)，局長(zhǎng)，溧陽(yáng)市體改主任，常州市審計(jì)局科長(zhǎng)，副局長(zhǎng)，常州市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)南京大學(xué) 沒(méi)有企業(yè)股票。

朱劍明，男，1956年9月出生，江蘇宜興人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，碩士研究生，高級(jí)工程師，博士導(dǎo)師，美國(guó)加利福尼亞大學(xué)伯克利分校訪問(wèn)學(xué)者。 歷任機(jī)械工業(yè)部無(wú)錫油泵油口研究所工程師、工會(huì)主席、副所長(zhǎng)。 現(xiàn)任中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)企業(yè)技術(shù)中心副主任、無(wú)錫油泵油口研究所所長(zhǎng)、無(wú)錫市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

證券代碼: 000570，200570證券簡(jiǎn)稱(chēng):蘇常柴a，蘇常柴b公告編號(hào):-007

常柴股份有限公司

監(jiān)事會(huì)第六屆十二次會(huì)議決議公告

常柴股份有限公司于去年6月4日以通信方法召開(kāi)監(jiān)事會(huì)6次12次會(huì)議，會(huì)議于去年5月31日發(fā)送各監(jiān)事，會(huì)議到達(dá)5名監(jiān)事，通知實(shí)際5名，呂偉民、袁小冬、鎳明亮、呂仲貴、吳克云。 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席呂偉民先生主持。 這次會(huì)議的召開(kāi)符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)改選的議案》。

經(jīng)過(guò)監(jiān)事會(huì)的研究，計(jì)劃指定以下人員為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人

鐘雷，謝國(guó)忠，劉怡

經(jīng)過(guò)企業(yè)職工代表大會(huì)，選出鎳明亮、呂仲貴為職工監(jiān)事，直接進(jìn)入企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷附上后。

這個(gè)議案將提交年度股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果: 5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

常柴股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

年6月5日

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

鐘雷，男，1969年8月出生，江蘇常州人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文化。 歷任常州市財(cái)政局辦事員、科員，擔(dān)任常州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審評(píng)處、綜合處副處長(zhǎng)，目前常州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)綜合無(wú)處不在。 沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

謝國(guó)忠，男，1969年12月出生，江蘇金壇人，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師角色。 常柴股份有限公司的批量測(cè)試工廠技術(shù)人員、供應(yīng)所科員、團(tuán)委副書(shū)記、銷(xiāo)售企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃所、補(bǔ)助無(wú)處不在，現(xiàn)為常柴股份有限公司的銷(xiāo)售企業(yè)副社長(zhǎng)、黨總支書(shū)記。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

劉怡，男，1969年7月出生，江蘇常州人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師角色。 曾任常州橡膠廠會(huì)計(jì)、常柴股份有限企業(yè)財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)、江蘇常柴聯(lián)合收割機(jī)有限企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、常柴股份有限企業(yè)管理部部長(zhǎng)助理、現(xiàn)任常柴股份有限公司企業(yè)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷

倪明，男，1967年1月出生，江蘇金壇人，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生，高級(jí)政工師角色。 曾任常州柴油機(jī)廠鑄造分廠技術(shù)人員、常柴股份有限公司企業(yè)工會(huì)干事、現(xiàn)任常柴股份有限公司企業(yè)工會(huì)副主席。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

呂仲貴，男，1967年7月出生，江蘇溧陽(yáng)人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，助理政工師角色。 曾任常州柴油機(jī)廠機(jī)一廠工人、常柴股份有限公司企業(yè)組織人事處干事、常柴股份有限公司企業(yè)紀(jì)委專(zhuān)職紀(jì)檢員、機(jī)關(guān)黨總支副書(shū)記、現(xiàn)任常柴股份有限公司企業(yè)紀(jì)委副書(shū)記、機(jī)關(guān)黨總支書(shū)記。 企業(yè)控股股東與實(shí)質(zhì)性管理者沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的處罰或譴責(zé)。 沒(méi)有企業(yè)股票。

證券代碼: 000570，200570證券簡(jiǎn)稱(chēng):蘇常柴a，蘇常柴b公告編號(hào):-008

常柴股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)年度股東大會(huì)的通知

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

召開(kāi)會(huì)議的基本情況

一、會(huì)議屆:年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人:企業(yè)董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī):這次會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)則、規(guī)范性文件和企業(yè)章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:年6月26日(星期三) 14:00

(二)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間是年6月26日的交易時(shí)間:9:30—11:30和13:00—15:00

在深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間是從年6月25日15:00到年6月26日15:00之間。

5、會(huì)議召開(kāi)方法:使用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方法。 企業(yè)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為企業(yè)股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 企業(yè)股東必須認(rèn)真行使表決權(quán)，投票時(shí)，同一股票只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票中的一個(gè)，不能重復(fù)投票。 具體來(lái)說(shuō)，如果同一只股票通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)反復(fù)投票，則以第一輪投票為準(zhǔn)。 同一只股票通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)投票時(shí)，根據(jù)第一次投票。 同樣的股票通過(guò)交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)反復(fù)投票時(shí)，以第一次投票為準(zhǔn)。

6、會(huì)議所有權(quán)登記日期:年6月17日

7、與會(huì)者:

(一)年6月17日下午下班時(shí)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任企業(yè)深圳分企業(yè)登記冊(cè)登記的企業(yè)全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，以書(shū)面形式向代理人(該代理人不一定是企業(yè)股東)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加投票，或上網(wǎng)

(二)企業(yè)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)企業(yè)聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):江蘇省常州市懷德中路123號(hào)常柴株式會(huì)社企業(yè)工會(huì)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議一些事項(xiàng)

一、《年度報(bào)告及其摘要》

2、《年度董事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

3、《年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

4、《年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)換本備用方案》

5、《關(guān)于繼續(xù)雇傭企業(yè)年度審計(jì)機(jī)關(guān)及其費(fèi)用的議案》

6、《關(guān)于繼續(xù)錄用企業(yè)年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

7、《關(guān)于董事會(huì)改選的議案》(該議案使用累積投票制)

8、“監(jiān)事會(huì)關(guān)于改選選舉的議案”(該議案使用累積投票制)。

上述1~6件議案的具體文件于年4月25日刊登在證券時(shí)報(bào)、大公報(bào)、巨潮信息網(wǎng)( cninfo )的相關(guān)公告上。

上述7~8件議案的具體復(fù)印件，請(qǐng)參照去年6月5日在證券時(shí)報(bào)、大公報(bào)和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1、注冊(cè)方法

(一)個(gè)人股東必須出示本人身份證、持股證明書(shū)及證券賬戶(hù)卡的個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人必須出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股證明書(shū)和證券賬戶(hù)卡

(2)法人股東出席會(huì)議時(shí)，必須出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持有股份證書(shū)的法人股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，代理人出示本人身份證、加蓋公章的法人股東。

(三)場(chǎng)外股東可以用信函和傳真方法登記。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn):江蘇省常州市懷德中路123號(hào)常柴股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為年6月25日全天，年6月26日至13:30分。 要用信函或傳真方法注冊(cè)，必須在年6月25日17點(diǎn)之前發(fā)送或傳真給企業(yè)。 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有辦理登記手續(xù)的，放棄出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的資格。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作過(guò)程

1 .使用深交所交易系統(tǒng)投票的程序

(1)這次股東大會(huì)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為年6月26日的交易時(shí)間:9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)投票代碼: 360570。

(三)投票簡(jiǎn)稱(chēng):常柴投票。

投票當(dāng)天，“常柴投票”“昨天收盤(pán)價(jià)”上顯示的數(shù)字是這次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

(五)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

①進(jìn)行投票時(shí)的買(mǎi)賣(mài)方向是選擇“購(gòu)買(mǎi)”。

②在“委托價(jià)格”一項(xiàng)中填寫(xiě)股東大會(huì)議案編號(hào)。 用1.00元代表最初需要投票的議案的幾個(gè)事項(xiàng)，用2.00元代表第二個(gè)需要投票的議案的幾個(gè)事項(xiàng)，以下相同。 100.00元代表所有議案，股東如果對(duì)所有議案表達(dá)同樣的意見(jiàn)，就只能投票給“總議案”。 這次股東大會(huì)需要表決的議案的幾個(gè)事項(xiàng)的序號(hào)和對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表

議案

序列號(hào)碼

議案文件

對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

第7、8款需要累積投票議案的所有其他議案除外

100.00

1

年度報(bào)告及其摘要

1.00

2

年度董事會(huì)的業(yè)務(wù)報(bào)告

2.00

3

年度監(jiān)事會(huì)的業(yè)務(wù)報(bào)告

. 00

4

年利潤(rùn)分配及資本公積金增資預(yù)案

4.00

5

關(guān)于企業(yè)年度審計(jì)機(jī)關(guān)及其持續(xù)雇傭費(fèi)用的議案

5.00

6

關(guān)于繼續(xù)錄用企業(yè)年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)關(guān)的議案

6.00

7

關(guān)于董事會(huì)改選的議案

——

7.1

選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立理事

——

投給兩六名候選人的票數(shù)總和不得超過(guò)你的可投票票數(shù)總和。

可投票票數(shù)合計(jì): 6×持有股份數(shù)=可用投票數(shù)。

7.1.1

選舉薛國(guó)俊為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.01

7.1.2

選舉蔣華平為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.02

7.1.3。

何建光當(dāng)選企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.03

7.1.4。

選舉石建春為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立理事

7.04

7.1.5。

選舉徐振平為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.05

7.1.6。

選舉莊榮法為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.06

7.2

選舉董事會(huì)獨(dú)立理事。

——

投給兩三個(gè)候選人的票數(shù)總和不得超過(guò)你的可投票票數(shù)總和。

可投票票數(shù)合計(jì): 3×持有股份數(shù)=可用投票數(shù)。

7.2.1

選舉沈?qū)幬釣槠髽I(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

8.01

7.2.2

選舉曹慧明為企業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

8.02

7.2.3

選舉朱劍明為企業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

8.03

8

關(guān)于監(jiān)事會(huì)改選的議案

——

投給兩三個(gè)候選人的票數(shù)總和不得超過(guò)你的可投票票數(shù)總和。

可投票票數(shù)合計(jì): 3×持有股份數(shù)=可用投票數(shù)。

8.1

選舉鐘磊是企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

. 01

8.2

推選謝國(guó)忠為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

. 02

8.3

劉怡被選為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事

. 03

③在“委托數(shù)”一項(xiàng)中填寫(xiě)投票意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)

投票類(lèi)型

委托數(shù)量。

我同意

一股

我反對(duì)

兩股

棄權(quán)

三股

④股東大會(huì)審議多個(gè)議案時(shí)，如果股東對(duì)所有議案表示相同意見(jiàn)，就只能投票給“總議案”。 股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和個(gè)別議案進(jìn)行重復(fù)投票時(shí)，根據(jù)最初比較有效的投票。 即，股東對(duì)相關(guān)議案投票，然后對(duì)總議案投票的話(huà)，以投票的相關(guān)議案的投票意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票議案以總議案的投票意見(jiàn)為準(zhǔn)的股東對(duì)總議案投票，然后對(duì)相關(guān)議案投票的話(huà)，以總議案的投票意見(jiàn)為準(zhǔn)。

⑤不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，不參與投票。

2、基于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票程序

(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票開(kāi)始時(shí)間為年6月25日15:00，結(jié)束時(shí)間為年6月26日15:00。

(2)股東要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，必須按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

(3)股東可以根據(jù)取得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄http://wltpinfo，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)用深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

三、網(wǎng)絡(luò)投票及其他觀察事項(xiàng)

就像網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，股東賬戶(hù)以深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)兩種方法反復(fù)投票一樣，股東大會(huì)的投票結(jié)果基于最初的比較有效投票結(jié)果。

五、其他事項(xiàng)

一、會(huì)議聯(lián)系方法

聯(lián)系方式:何建江

電話(huà): 0519-68683155

傳真號(hào)碼: 0519-86630954

這次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的會(huì)期是半天，出席會(huì)議的股東請(qǐng)自己管理伙食和交通費(fèi)。

常柴股份有限公司

董事會(huì)。

年6月5日

附件:

委任狀

代表本公司/本人參加常柴株式會(huì)社年度股東大會(huì)，委托老師/女性全面許可表決權(quán)的行使。 委托人沒(méi)有確定指示投票的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

序列號(hào)碼

議案文件

我同意

我反對(duì)

棄權(quán)

1

年度報(bào)告及其摘要

2

年度董事會(huì)的業(yè)務(wù)報(bào)告

3

年度監(jiān)事會(huì)的業(yè)務(wù)報(bào)告

4

年利潤(rùn)分配及資本公積金增資預(yù)案

5

關(guān)于企業(yè)年度審計(jì)機(jī)關(guān)及其持續(xù)雇傭費(fèi)用的議案

6

關(guān)于繼續(xù)錄用企業(yè)年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)關(guān)的議案

以下議案使用累積投票制投票(請(qǐng)?jiān)谕镀表?xiàng)目下填寫(xiě)投票票數(shù))。

同意投票數(shù)

反對(duì)投票數(shù)

棄權(quán)張數(shù)

7

關(guān)于董事會(huì)改選的議案

7.1

選舉董事會(huì)非獨(dú)立董事(可投票票數(shù)的總和=6×股東持有股份數(shù))

7.1.1

選舉薛國(guó)俊為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.1.2

選舉蔣華平為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.1.3。

何建光當(dāng)選企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.1.4。

選舉石建春為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立理事

7.1.5。

選舉徐振平為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.1.6。

選舉莊榮法為企業(yè)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

7.2

選出董事會(huì)獨(dú)立理事(可投票票數(shù)總數(shù)=3×股東持有股份數(shù))

7.2.1

選舉沈?qū)幬釣槠髽I(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

7. 2.2

選舉曹慧明為企業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

7. 2.3

選舉朱劍明為企業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

8

關(guān)于監(jiān)事會(huì)改選的議案(可投票票數(shù)總數(shù)=3×股東持有股份數(shù))

8.1

選舉鐘磊是企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

8.2

推選謝國(guó)忠為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

8.3

劉怡被選為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事

注:

1、1~6個(gè)議案請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的投票意見(jiàn)項(xiàng)目下打√。

2、7-8項(xiàng)議案請(qǐng)使用累積投票制，在相應(yīng)的投票意見(jiàn)項(xiàng)目下填寫(xiě)投票票數(shù)(可投票票數(shù)的總數(shù)=候選數(shù)×股東持有數(shù))。 在可投票票數(shù)的總數(shù)范圍內(nèi)，既可以將投票數(shù)投票給一個(gè)人，也可以分割投票給多個(gè)候選人。 投票給候選人的票數(shù)總和不能超過(guò)股東的可投票數(shù)總和。

申請(qǐng)人姓名:申請(qǐng)人id號(hào):

委托人持有的股票數(shù)量:

委托人股東帳戶(hù):

代理名稱(chēng):代理id號(hào):

委托日期:年月日