云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

企業(yè)代碼: 600883企業(yè)簡(jiǎn)稱:博聞技術(shù)

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第一季度報(bào)告

一、重要提示

1.1企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完善，無虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2出席企業(yè)全體董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3企業(yè)負(fù)責(zé)人劉志波、主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙艷紅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人)趙艷紅保證季度報(bào)告書的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4本企業(yè)第一季度的報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、企業(yè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東的變化

2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元貨幣:人民幣

印

非經(jīng)常損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

2.2報(bào)告期末股東總數(shù)、前10名股東、前10名流通股東(或無限銷售條件股東)的持股情況表

單位:股票

印

報(bào)告到2.3期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、優(yōu)先股股東前10名、優(yōu)先股無限股東持有情況表

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

3.1企業(yè)主要會(huì)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變更的情況和原因

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

印

3.2重要幾個(gè)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及其影響和處理方案的分析證明

√適用□不適用

(一)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

年4月7日，企業(yè)第9屆董事會(huì)第10次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于預(yù)期年度日常相關(guān)交易的議案》(復(fù)印件于年4月8日在上海證券交易所網(wǎng)站sse、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《云南博聞科學(xué)技術(shù)實(shí)業(yè)株式會(huì)社日常相關(guān)交易公 企業(yè)與云南保山電力股份有限公司簽訂了相關(guān)供電合同，本報(bào)告期企業(yè)向云南保山電力股份有限公司購買電力發(fā)生交易金額469，544.99元。

(二)股權(quán)投資

年12月26日，企業(yè)第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于企業(yè)對(duì)外投資的議案》，企業(yè)出資1000萬元，在江蘇省宜興市設(shè)立全資子企業(yè)，注冊(cè)資本: 1000萬元。 經(jīng)營(yíng)范圍:醫(yī)院投資、醫(yī)院管理、咨詢、醫(yī)療器械銷售等。 企業(yè)以貨幣出資，出資額1000萬元，占注冊(cè)資本的100% (根據(jù)工商行政管理機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)注冊(cè)) (復(fù)印件在上海證券交易所網(wǎng)站sse、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的年12月27日《云南博聞科學(xué)》 到本報(bào)告期末，新建企業(yè)還沒有完成。

(三)其他投資資產(chǎn)管理及衍生品投資情況

1、銀行理財(cái)產(chǎn)品

印

報(bào)告期間，企業(yè)購買理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)投資收益123，619.84元。

2、現(xiàn)金管理類產(chǎn)品

印

年4月7日，企業(yè)通過資產(chǎn)管理者中信建投證券股份有限公司，繼續(xù)購買資產(chǎn)管理者元達(dá)信資本管理(北京)有限企業(yè)《元達(dá)信資本-信天利9號(hào)特別資產(chǎn)管理計(jì)劃》(復(fù)印件為年4月8日上海證券交易所網(wǎng)站sse、《上海證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》)

3、購買新股

印

印

報(bào)告期間，企業(yè)參與新股購買實(shí)現(xiàn)投資收益901，940.13元。

(三)其他重大合同

年8月15日，企業(yè)第8屆董事會(huì)第8次會(huì)議審議了《石灰石礦項(xiàng)目對(duì)外合作的議案》，采用對(duì)外合作的方法對(duì)企業(yè)石灰石礦進(jìn)行商業(yè)化開采加工運(yùn)營(yíng)。 年9月30日，企業(yè)與云南振瑞建筑工程有限企業(yè)簽訂了《石灰石礦項(xiàng)目合作合同》和《安全生產(chǎn)合同》，雙方就企業(yè)石灰石礦開采加工及其銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)達(dá)成了合作。 報(bào)告期內(nèi)這個(gè)合作項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22，073.20元。

3.3報(bào)告期內(nèi)逾期未履行的承諾事項(xiàng)

√適用□不適用

印

3.4年初到下一個(gè)報(bào)告期末的累積凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)損失或與去年同期相比可能發(fā)生重大變動(dòng)的警告和原因證明

□適用√不適用

企業(yè)名稱:云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

法定代表人:劉志波

日期:年4月28日

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證券代碼: 600883證券簡(jiǎn)稱:博聞科技公告編號(hào):-015

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于年度股東大會(huì)的增加

臨時(shí)提案的公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

股東大會(huì)的有關(guān)情況

1 .股東大會(huì)的類型和屆:

年度股東大會(huì)

2 .股東大會(huì)召開日期:年5月19日

3 .股權(quán)登記日期

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二、增加臨時(shí)建議的情況證明

1 .提案人:云南傳奇投資有限企業(yè)

2 .提案過程的證明

企業(yè)于年4月26日發(fā)布股東大會(huì)召開通知，持有單獨(dú)或合計(jì)10.67%股份的股東云南傳奇投資有限企業(yè)于年4月27日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。 股東大會(huì)召集人按照《上市企業(yè)股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在公告。

三.臨時(shí)提案的具體副本

臨時(shí)提案名稱:關(guān)于調(diào)整投資理財(cái)資金數(shù)額的議案

臨時(shí)提案復(fù)印件: (1)年4月7日，企業(yè)第9屆董事會(huì)第10次會(huì)議審議了“關(guān)于要求董事會(huì)批準(zhǔn)管理層投資資產(chǎn)管理的議案”(以下簡(jiǎn)稱“投資資產(chǎn)管理議案”)，會(huì)議決定“投資額:企業(yè)年末審計(jì)的凈資產(chǎn)的32% 這筆投資額可以從這次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)采用。 ”。 根據(jù)企業(yè)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和流動(dòng)資產(chǎn)狀況，為了充分利用企業(yè)暫時(shí)閑置的自有資金，在嚴(yán)格管理提高資金采用效率和效益的投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金安全的基礎(chǔ)上，對(duì)企業(yè)《投資資產(chǎn)管理議案》中投資資金金額的 具體地說:

原來的“投資額:企業(yè)年末審計(jì)的凈資產(chǎn)的32%以下。 這筆投資額可以在這次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)采用。 調(diào)整為“投資額:企業(yè)年末審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%以內(nèi)”。 這筆投資額將在企業(yè)年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)外延采用。 ”。

(2)除了制作上述文件外，還同意年4月7日在企業(yè)第9屆董事會(huì)第10次會(huì)議上審議通過的《投資資產(chǎn)管理議案》。

年4月28日，企業(yè)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議了《關(guān)于調(diào)整投資資產(chǎn)管理資金額的議案》[復(fù)印件位于上海證券交易所網(wǎng)站sse、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《云南博聞科學(xué)技術(shù)實(shí)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告]

三、除了增加上述臨時(shí)提案外，年4月26日公布的原股東大會(huì)的通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期和地點(diǎn)；

舉辦日期:年5月19日14點(diǎn)00分

舉辦地點(diǎn):企業(yè)水泥廠會(huì)議室(云南省保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)小格子)

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、開始日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間:從年5月19日開始

到年5月19日

使用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)天的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)的投票時(shí)間是股東大會(huì)召開日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日期

原通知股東大會(huì)的所有權(quán)登記日期不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

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一、各議案公開的時(shí)間和公開媒體

上述議案1至議案10已經(jīng)在企業(yè)第九屆董事會(huì)第十二屆會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十屆會(huì)議上審議通過，于年4月26日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站( sse )上。 議案11已經(jīng)在企業(yè)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上審議通過，于年4月29日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站( sse )上。

二、特別決議草案:十、十一

3、對(duì)中小投資者個(gè)別投票的議案:所有議案

4、關(guān)于避免相關(guān)股東投票的議案:無

應(yīng)該避免投票的相關(guān)股東名稱:無

5、優(yōu)先股股東參與投票的議案:無

在這里公告。

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司企業(yè)董事會(huì)

四月二十九日

●備案文件

云南傳奇投資有限企業(yè)《促使博聞科技董事會(huì)增加年度股東大會(huì)臨時(shí)建議的信》

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證券代碼: 600883證券簡(jiǎn)稱:博聞科學(xué)技術(shù)公告編號(hào):臨-014

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十三屆會(huì)議決議公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議的召開情況

(一)這次會(huì)議的召開符合《企業(yè)法》、企業(yè)《章程》等有關(guān)規(guī)定。

(二)這次會(huì)議的通知和資料將于每年4月21日通過傳真、電子郵件和專家送達(dá)的方式發(fā)送。

(3)這次會(huì)議于去年4月28日以通信投票方法召開。

(4)這次會(huì)議必須參加7名投票董事，實(shí)際參加7名投票董事。

(五)這次會(huì)議由企業(yè)理事長(zhǎng)劉志波召集主持。

二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況

(一)年第一季度報(bào)告全文和正文(復(fù)印件見上海證券交易所網(wǎng)站sse )。

投票情況: 7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

(二)通過關(guān)于調(diào)整投資理財(cái)資金數(shù)額的議案

年4月27日，企業(yè)收到股東云南傳奇投資有限企業(yè)(持股數(shù): 25190000股，持股比例10.67% )向董事會(huì)提交的《關(guān)于向博聞科技理事會(huì)增加年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的信》，并向企業(yè)董事會(huì)在年度股東大會(huì)上發(fā)出“。 根據(jù)股東提案，結(jié)合年4月7日在企業(yè)第9屆董事會(huì)第10次會(huì)議上審議通過的《關(guān)于董事會(huì)要求管理層授權(quán)投資資產(chǎn)管理的議案》，根據(jù)企業(yè)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和流動(dòng)資產(chǎn)狀況，企業(yè)暫時(shí)閑置自己的資金。 在嚴(yán)格管理投資風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全的基礎(chǔ)上，企業(yè)計(jì)劃用自己的閑置資金進(jìn)行投資資產(chǎn)管理。 具體如下。

1、投資額:從“企業(yè)年末審計(jì)凈資產(chǎn)的32%以下”調(diào)整為“企業(yè)年末審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以內(nèi)”。 這筆投資額將從企業(yè)年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)采用。

2、資金來源:企業(yè)暫時(shí)有閑置流動(dòng)資金。

3、投資品種:限于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的購買、新股購買或銷售、現(xiàn)金管理類產(chǎn)品及國(guó)債的逆向回購品種。

四、批準(zhǔn)和執(zhí)行

(1)這次議案自企業(yè)年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。 超過該批準(zhǔn)期限或發(fā)生與這次決定相關(guān)的調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，按規(guī)定重新履行決定程序和新聞披露義務(wù)。

(2)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施，企業(yè)總經(jīng)理在投資額內(nèi)批準(zhǔn)投資金額及投資的幾個(gè)事項(xiàng)。

(三)企業(yè)業(yè)務(wù)部門和負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體操作投資的相關(guān)事項(xiàng)。

五、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防管理

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

理財(cái)產(chǎn)品和國(guó)債的逆向回購品種是低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，不排除投資受到市場(chǎng)變動(dòng)的影響，另外投資項(xiàng)目有浮動(dòng)收益的可能性，可能有實(shí)際投資收益無法期待的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

①企業(yè)投資業(yè)務(wù)部門制定投資資產(chǎn)管理計(jì)劃，報(bào)告企業(yè)總經(jīng)理的審查同意后實(shí)施。

②企業(yè)業(yè)務(wù)部門及負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分析、跟蹤投資進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，在判斷可能影響企業(yè)資金安全的情況下，應(yīng)立即向總經(jīng)理報(bào)告，及時(shí)采取相應(yīng)的贖回措施。 然后定期向董事長(zhǎng)、社長(zhǎng)匯總投資情況，向董事會(huì)提交備案。

③企業(yè)風(fēng)控內(nèi)審部負(fù)責(zé)投資資產(chǎn)管理的資金采用和開展情況的審計(jì)和監(jiān)督，全面檢查投資產(chǎn)品的品種、時(shí)限、限額及履行的授權(quán)批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，并向董事會(huì)提交備案。

④企業(yè)獨(dú)立理事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督和檢查投資情況，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

⑤企業(yè)按規(guī)定履行新聞披露義務(wù)。

6、對(duì)企業(yè)的影響

企業(yè)在確保日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，采用自身閑置資金投資安全性高的理財(cái)產(chǎn)品，不影響主要業(yè)務(wù)的正常開展。 并在投資期限和投資回購靈活性方面作出合理安排，不影響企業(yè)日常資金正常周轉(zhuǎn)的訴求，有助于提高企業(yè)自身閑置資金的錄用效率和效益。

投票情況: 7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

這個(gè)議案必須提交企業(yè)年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

在這里公告。

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)。

四月二十八日

備案文件

(一)云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議