證券代碼: 002551證券簡稱:尚榮醫療公告編號:-096

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于企業宜賓市第三人民醫院

為體檢醫院購買醫療設備提供借款的公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、借款概要

深圳市尚榮醫療股份有限企業(以下簡稱“企業”或“甲方”)于每年9月28日召開第五屆董事會第三次臨時會議，會議以9票贊成、0票棄權、0票反對的投票結果顯示“企業欠宜賓市第三人民醫院體檢醫院醫療設備的債

企業與宜賓市第三人民醫院(以下簡稱“宜賓三院”)、四川省金緯建筑有限責任企業(以下簡稱“乙”)簽署的《四川省金緯建筑有限責任企業宜賓市第三人民醫院健康診斷醫院醫療器械設施相關采購項目合同》(以下簡稱“采購” 乙方作為借款人新設宜賓市第三醫院體檢項目，向甲方借款金額為人民幣壹仟貳廿貳萬元整(￥1215萬元)，該借款支付甲方、乙方、宜賓三院簽署的《采購項目合同》項的服務和設備費用，簽署借款協議

企業董事會允許董事長梁桂秋代表企業進行本次借款項下發生的具體業務，包括但不限于審查和簽署上述借款業務內的相關文件，處理相關事項。

這次對外提供借款的一些事項的批準在董事會的權限范圍內，不需要提交股東大會的審議批準。

二、借款人的基本情況

企業名稱:四川省金緯建筑有限責任企業

注冊地址:山縣屏山町君山大道西段8棟2樓

法定代表人:王偉

注冊資本:人民幣2006萬元

成立日期: 1999年4月6日

主要營業業務:工業和民用建筑工程施工。 (必須依法批準的項目，經相關部門批準后不能開展經營活動)。

財務狀況:截至去年12月31日，四川省金緯建筑有限責任企業資產總額47，321，866.82元，凈資產24，857，990.79元，負債總額22，463，876.03元，營業收入28，058，00.00萬元，凈利潤717，。

借款人與企業及子公司沒有相關關系或利益安排。

三、協議相關事項的第一復印件

(一)借款的前提條件

1、乙方因新建宜賓市三甲醫院體檢醫院項目，建設資金不足，需要向甲方借款壹仟貳廿貳萬元整(￥1215萬元)。

2、乙方自愿在《采購項目合同》項下的設備上向甲方提供抵押的前提下，甲方同意向乙方借款，乙方必須按照《采購項目合同》的規定按時償還甲方的借款本金和利息。

(二)借款金額、用途、期限；

1、借款金額為人民幣壹仟貳拾貳萬元整(￥1215萬元)。

2、借款的用途是支付甲方的設備金。

3、借款期限:按照《采購項目合同》的約定，分五年償還。

(三)借款利息

借款利率按貸款年利率6.56%執行。

(四)債轉股約定及本金償還約定

1、乙方不能按時償還甲方借款利息的，甲方可以選擇要求乙方繼續償還借款利息或者行使債權轉換成股權的權利。

2、甲方選擇要求乙方繼續履行償還責任的，乙方逾期不償還的，乙方必須服從借款總額的1%。 向甲方支付違約金。

(五)違約責任

雙方違反上述條款或者甲方行使債轉股權，乙方拒絕債轉股，或者不能按照《采購項目合同》的規定償還甲方欠款的，雙方應當協商處理。 協商不成時，乙方應在收到甲方書面違約通知之日起10日內返還甲方的所有借款本金和利息，并向甲方支付違約金。

(6)本協議由甲、乙作為法定代表人簽名，加蓋公章后生效。

(七)其他約定

1、宜賓三院約定在借款發行期間，對《采購項目合同》項的借款承擔借款總額30%的連帶保證責任。

2、乙方在不償還甲方欠款前，將《采購項目合同》項下的設備抵押給甲方，約定乙方持有的宜賓三院體檢醫院70%的所有權給甲方(相關設備抵押合同及所有權抵押合同由甲方另行簽訂)。

3、借款期間，宜賓三院、王偉承諾無條件承擔借款本金、利息或違約金的連帶保證責任，而且這個保證一經作成就不能取消。

4、宜賓三院、乙方有時向甲方提供真實的財務報告、經營狀況報告和甲方要求的其他資料，協助甲方隨時檢查信用額度的采用情況、企業經營情況。

以上約定由甲、乙、宜賓三院、王偉等四方另行簽訂協議書。

四、借款的好處和風險防范措施

1、在確保這次交易不影響企業正常經營的情況下，可以有利于交易雙方的將來在顧客及其資源等方面進行資源共享和特征互補，提高企業的經濟效益。

2、這次交易，借款人不能按時償還借款利息的情況下，企業要求乙方繼續償還借款利息，或行使債權轉換成股權的權利，宜賓三院在借款發行期間將《采購項目合同》項目下的設備抵抗企業 而且在借款期間，宜賓三院、王偉承諾無條件承擔借款本金、利息或違約金的連帶保證責任。 企業把風險降到了最低。

五、獨立董事的意見

經過審計，獨立董事認為，這次借款只用于支付甲、乙、宜賓三院簽署的“采購項目合同”項下的服務和設備費用，乙、宜賓三院、王偉等就這筆借款的幾個事項進行質押等相關約定，企業 本借款的一些事項被認為符合《企業法》、《企業章程》等相關法律法規的規定等相關規定。 這次提供的借款風險是可以控制的，不會損害企業和中小股東的利益。 因此，我們同意企業這次對外借款。

六、累計最近12個月的對外借款情況

到本公告日前，企業及控股公司審議的實際對外借款人民幣為0元。

七、其他事項

本企業承諾在對外提供這筆借款后的12個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投入永久補充流動資金、將超額資金永久用于補充流動資金、返還銀行貸款。

八、查文件

(一)企業第五屆董事會第三次臨時會議決議

(二)企業第五屆監事會第三次臨時會議決議

(三)關于獨立理事企業第五屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見。

在這里公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董事會。

九月二十九日

證券代碼: 002551證券簡稱:尚榮醫療公告編號:-093

深圳市尚榮醫療股份有限公司

第五屆董事會第三次臨時會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“企業”)第五屆董事會第三次臨時會議于年9月24日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，年9月28日在企業會議室現場通信(通信方法參加者為黃寧、歐陽建國， 企業監事全體出席了會議。 會議由董事長梁桂秋主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國企業法》及《企業章程》的規定。 出席會議的董事認真審議，通過記名投票的方法，形成了以下決議

審議通過了《關于全資子公司參與康源醫療器械股份有限公司增資擴張的議案》。

投票結果: 9票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案文件在企業指定新聞《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》及指定新聞披露網站巨潮信息網( cninfo )上公開了《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于擴大全資子公司參加康源醫療器械股份有限公司的公告》

企業獨立理事就這幾個事項發表了獨立的意見。 詳細內容參照企業指定新聞公開網站巨潮信息網( cninfo )公開的《關于企業第五屆董事會第三次臨時會議相關議案的獨立意見》。

二、審議通過了《關于企業控股公司向華夏銀行申請貸款信用額度的議案》。

由于企業控股的合肥普爾德醫療用品有限企業(企業為其所有權55%，以下簡稱“普爾德醫療”)生產經營的需要，普爾德醫療貸款給華夏銀行株式會社合肥金屯分行(以下簡稱“華夏銀行”)人民幣隨便仟壹佰萬元(￥4175萬

上述申請的貸款期限為一年，限額用途是貿易融資信用和企業流動資金的增加，貸款利率具體根據合同約定，限額期限在信用限額合同生效之日起12個月內，普爾德醫療在自己的土地、不動產進行抵押擔保。 發生具體業務時，企業董事會允許具體處理上述信用額度內的所有貸款。 這包括但不限于審查和簽署上述信用額度內貸款、資產抵押的所有文件。

根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》和《企業章程》的相關規定，上述銀行貸款額信用申請事項在董事會批準權限范圍內，無需提交企業股東大會審議。

投票結果: 9票贊成、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《關于企業控股公司向徽商銀行申請貸款信用額度的議案》。

鑒于企業控股的合肥普爾德醫療用品有限企業在徽商銀行合肥太湖路分行(以下簡稱“徽商銀行”)申請貸款人民幣叁仟萬元整(￥3000萬元)到期還款，普爾德醫療貸款給徽商銀行信用額人民幣四仟萬元整(￥4000萬元) 這次申請的貸款額中，收到原來貸款額的人民幣叁仟萬元整(￥3000元)，追加貸款額的人民幣壹仟萬元整(￥1000元)，最終額根據銀行批準。

上述申請的貸款期限為一年，限額用途是為了增加企業的流動資金，貸款利率具體根據銀行的約定，限額期限在信用限額合同生效之日起12個月以內，普爾德醫療在自己的土地、不動產進行擔保。 發生具體業務時，企業董事會允許具體處理上述信用額度內的所有貸款。 這包括但不限于審查和簽署上述信用額度內貸款、資產抵押的所有文件。

根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》和《企業章程》的相關規定，上述銀行貸款額信用申請事項在董事會批準權限范圍內，無需提交企業股東大會審議。

投票結果: 9票贊成、0票反對、0票棄權。

四、審議通過了《關于企業向銀行申請最高額度的議案》。

根據業務的訴求，企業向中國工商銀行股份有限公司深圳東門分行(以下簡稱“工商銀行”)申請了最高信用額人民幣20，600萬元整(這次申請額接受原來的貸款額)。 其中，非專業信用額為人民幣18，600萬元整，專業信用額為人民幣2，000萬元整。 非專業信用額度的用途是企業流動資金的增加、銀承的開設、信用證的開設、國際貿易融資等業務，專業信用額度的用途是項目融資、保證書的開設等業務，這次申請的限額是可循環利用的，限額比較有效期是從合同簽訂日開始1年。 貸款利率根據具體業務合同約定，最低實行同級貸款基準利率。 該信用額度由企業大股東梁桂秋承擔個人無限連帶責任保證。

企業董事會允許董事長梁桂秋代表企業進行這次信用條款中發生的具體業務。 這包括但不限于審查和簽署所有文件，如上述信用額度內貸款。

投票結果: 9票贊成、0票反對、0票棄權。

五、《關于企業向宜賓市第三人民醫院體檢醫院購買醫療器械提供借款的議案》。

投票結果: 9票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案的復印件是在企業指定新聞披露報《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及指定新聞披露網站的巨潮信息網( cninfo )上公開的“深圳市尚榮醫療株式會社企業購買宜賓市第三人民醫院健康診斷醫院的醫療設備。

企業獨立理事就這幾個事項發表了獨立的意見。 詳細內容參照企業指定新聞公開網站巨潮信息網( cninfo )公開的《關于企業第五屆董事會第三次臨時會議相關議案的獨立意見》。

在這里公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董事會。

九月二十九日

證券代碼: 002551證券簡稱:尚榮醫療公告編號:-094

深圳市尚榮醫療股份有限公司

第五屆監事會第三次臨時會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“企業”)第五次監事會第三次臨時會議于年9月24日以書面、傳真及電子郵件的方式發布會議通知和會議議案，年9月28日在企業會議室以現場方法召開，這次會議達到監事3人， 會議監事認真審議，形成了以下決議

審議通過了《關于全資子公司參與康源醫療器械股份有限公司增資擴張的議案》。

投票結果: 3票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案文件在企業指定新聞《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》及指定新聞披露網站巨潮信息網( cninfo )上公開了《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于擴大全資子公司參加康源醫療器械股份有限公司的公告》

二、審議通過了《關于企業向宜賓市第三人民醫院體檢醫院購買醫療器械提供借款的議案》。

投票結果: 3票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案的復印件是在企業指定新聞披露報《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及指定新聞披露網站的巨潮信息網( cninfo )上公開的“深圳市尚榮醫療株式會社企業購買宜賓市第三人民醫院健康診斷醫院的醫療設備。

在這里公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

監事會

九月二十九日

證券代碼: 002551證券簡稱:尚榮醫療公告編號:-095

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于全資子企業參與康源醫療器械的

株式會社增資擴股的公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、交易概要

(一)深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“企業”)全資子企業香港尚榮集團有限企業(以下簡稱“香港尚榮”或“甲”，于年9月28日在林澄鋒(以下簡稱“乙”)及康源醫療器械股份有限公司(以下簡稱“臺灣” 林澄鋒關于康源醫療器械股份有限公司增資擴張的投資協議書》，臺灣康源計劃將注冊資本從新臺幣叁億元( NT $ 30，000萬元)減少到一億元( NT $ 10，000萬元)，彌補損失，然后增資香港尚榮和林澄鋒

此次增資完成后，臺灣康源注冊資本為2億吳仟萬元整( NT $ 25，000萬元)，其中香港尚榮擁有臺灣康源52%的股權，是臺灣康源的控股股東。

(二)企業第五屆董事會第三次臨時會議審議了《關于全資子公司參與康源醫療器械股份有限公司增資擴張的議案》，9票贊成、0票棄權、0票反對的投票結果顯示香港尚榮現金增資臺灣康源新臺灣幣1億叁仟萬元整( NT $ 13，000萬元)

獨立理事對這次交易發表了獨立意見:這次香港尚榮是現金增資臺灣康源新臺灣貨幣1億叁仟萬元整(以換算成人民幣匯率為投資資金到達之日的匯率為評價標準)，其52%的股權較高 有助于企業儀器及設備產品產銷平臺的迅速發展，擴大企業手術室設備的市場占有率，增強企業的產品競爭力，創造股東利益。 這項增資擴股的一些事項履行了必要的批準程序，符合相關監督管理的法律法規要求。 綜上所述，我們同意企業這次投資幾個事項。

這次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

企業向臺灣康源增資新臺幣1億叁仟萬元整( NT $ 13，000萬元)，此次董事會決議日人民幣新臺幣匯率為5.1975計算的人民幣貳仟萬貳萬元(￥2，2501.20萬元)，此次投資在董事會批準權限內

二、交易對方的基本情況

林澄鋒，男，中華民國合法居民，身份證號碼: d101276***，地址:臺北市大安區錦安里9鄰和平東路一段***號。

及全資子企業對林澄鋒、臺灣康源均無相關關系。

三、目標企業的基本情況

(一)目標企業概況；

名稱:康源醫療器械股份有限公司

公司性質:有限責任企業

法定地址:臺灣省桃園市龜山區頂湖路33號

法定代表人:林澄鋒

成立日期:中華民國99年8月9日

統一編號: 29175268

經營范圍:醫療設備制造業、醫療設備批發業、精密設備批發業、計算機及辦公設備批發業、咨詢軟件批發業、醫療設備零售業、計算機及辦公設備零售業、精密設備零售業、咨詢軟件零售

臺灣康源成立于年8月，企業成立后投入醫院手術室設備產品行業的開發經營，第一產品是數字手術室系統的開發、醫療手術無影燈、led手術無影燈、電動手術床等同樣的產品。 企業產品遠銷伊朗、阿爾及利亞、墨西哥、哥倫比亞等17個國家。 臺灣康源相繼取得了iso-13485、ce mark、gmp等相關認證。

(二)目標企業最近的財務數據

單位:新臺幣

印

年的財務數據由廣運共同會計師事務所(特別一般合作)審計。

(三)目標企業所有權結構

1、這次交易前，臺灣康源的所有權結構如下。

印

2、這次交易后，臺灣康源的股票結構如下。

印

四、簽署協議書的第一份復印件

這次簽訂的《關于向香港尚榮集團有限企業、林澄鋒康源醫療器械股份有限公司增資擴張的投資協議書》主要包括以下復印件。

(一)臺灣康源的資本總額、這次現金增加資金額及甲方投資金額

1、乙方保證丙方將年7月31日前的實收資本額定為新臺幣(以下同)叁億元，用彌補損失的方法減資至新臺幣1億元。

2、丙方計劃于年9月30日前處理現金增資1億伍仟萬元，發行壹仟伍百萬股，每股發行價為新臺幣壹拾元，均為記名式普通股。 增資股東的權利和原來的股東一樣。

、甲方購買丙方此次現金增資壹仟叁百萬股，股價壹拾元，總投資金額為1億叁仟萬元(換算成人民幣匯率以投資資金到達之日的匯率為評價標準)乙方及其指定人購買丙方此次現金增資貳百萬股，股價壹拾元，

4、丙方必須根據有關法令進行現金增資，在3個月內完成新股變更登記。

5、甲方購買乙方此次發行的現金增資股票，乙方保證帶丙方原股東同意上述增資及發行股票，放棄參與此次增資及發行股票。 乙方和丙方保證上述股票沒有任何權利瑕疵或設定負擔。

(二)董事改選

這次增資后，丙方召開股東大會改選董事及監事。 董事5名，其中甲方推薦的董事3名以上。

(三)執行消除經營赤字計劃

1、丙方在本協議生效前，應制定比較有效的赤字轉換計劃，甲方實施投資完成后，在報告書的第一會計年度實現利潤。 沒有達到上述赤字增加條件的，甲方有權退出這次投資，乙方和丙方不得阻止。

2、乙方和丙方同意甲方簽約后，派遣丙方新任總經理和財務負責人，共同執行扭虧為盈的計劃。

(四)約定其他幾個事項

1、乙方的年度財務報告被公認為信用較高的聯合會計師事務所的會計師必須審查簽證。 審查簽證會計師的賬本檢查報告，報告完成后7天內必須向甲方提交保留書。

2、乙方必須每月向甲方提供財務報告及相關產銷資料。

3、甲方對丙方財務，應提供適當建議確保丙方財務健全，丙方應參考在合理范圍內盡量斟酌采取。

4、甲方增資增資后，丙方在這次增資前沒有計入或反映的債務(包括但不限于對外保證、對外債務、其他連帶責任損失、訴訟的部分事項等)的，由乙方及丙方原股東承擔。

5、甲方增資完成后，乙方不得投資與丙同行業競爭的企業此次增資前乙方投資的與丙同行業競爭的企業，乙方必須在一年內解決。 違反本條款，甲方有權向丙方返還甲方此次投資資金，或乙方以甲方原來的投資金額全額回購甲方股票。

違約和懲罰

甲、乙、丙三者，任何一方違反本協議書，且在根據對方通知修正之日起10日內不履行修正的，除本協議書另有約定或非控制條件的影響外，違反未合同的一方有權要求。

1、違約一方自違約之日起，以違約金每天新臺幣5000元支付對方，違約一方履行本合同的有關規定，除非違反合同的事實。

2、違反合同的情節嚴重或者根據本條第一款的處罰連續達到一個月的，應當終止或者解除本協議書的全部或者一部分。 這種情況下，除了違約金以外，還必須向違約方要求損害賠償。

3、丙方違反本協議書第一條的約定和保證，對甲方購買的股票價值造成損害的，應當賠償甲方因此受到的損害。

(六)協議書生效及終止

1、本協議書自甲、乙、丙三方當事人簽字、甲乙丙權利承認機構審議批準之日起生效。

2、甲方將乙方的股份全部轉讓給別人時，本協議書的對立協議書的人會失去約束力。

五、資金來源

這次臺灣康源增資的增資資金來源是自籌資金。

六、這次交易目的及對上市企業的影響

企業快速發展戰術是:企業以醫建為主導，在構建醫療物流、耗材生產銷售、儀器生產銷售、醫院投資等四大產業平臺的基礎上，利用網絡技術，在線整合醫療資源，適時開展移動醫療服務，

這次交易的目的:一是為了實現企業的快速發展戰術，擴張企業醫療器械和設備產品的生產銷售產業鏈二是企業利用臺灣康源的技術特征和生產管理特征，在企業手術室設備的渠道、技術、人才等方面進行資源共享 企業通過臺灣康源這個平臺收購整合臺灣的高質量醫療器械和設備公司，提高企業產品的技術水平和豐富的產品線。

這次交易的實施有助于企業機器及設備產品產銷平臺的迅速發展，擴大企業手術室設備的市場占有率，增強企業的產品競爭力，符合企業的快速發展戰術。

七、風險和預防措施

(一)項目整合風險

根據上市公司現在的計劃，未來的目標企業依然維持經營實體的生存，在原來的管理團隊的管理下運營。 為了發揮這次交易的協同效應，從上市企業的經營和資源配置等角度出發，目標企業和上市企業仍必須在產品開發、銷售渠道等方面進行一定程度的融合。 這次交易后的合并能否順利實施，以及合并效果能否達到m&a的期待，存在一定的不明確性，也有可能對目標企業乃至上市企業本來的業務的正常運營帶來不良影響。

防止措施:此次交易完成后，為了防止購買風險，企業計劃采取以下措施。

1、上市公司派遣合適的人員作為目標企業董事會的成員，掌握和指導目標企業的經營計劃和業務方向。

在穩定現有目標企業管理團隊的基礎上，加強和充實管理團隊:

(一)派遣財務負責人，加強資金預算和招聘管理

(2)雇用職業營銷團隊，在維護現有營銷互聯網的基礎上，利用企業資源平臺，重點開展國內市場銷售業務，提高企業利潤率。

(二)領域競爭風險

隨著國家在醫療領域的投資，醫療領域的技術水平隨著市場的訴求逐漸提高，領域技術創新的步伐不斷加快，產品不斷更新換代。 隨著未來領域競爭的加劇，如果企業不能持續保持競爭的特征，就有可能面臨市場份額下降的風險。

防止措施:企業根據自身特點，繼續進行技術、產品創新，密切跟蹤醫療領域最新的快速發展趨勢，同時加強與各醫療機構及醫療類企業的合作，擴大企業銷售額，企業產品的核心競爭力和品牌在人民心中的知名度

(三)政策風險

醫療器械的生產必須得到國家相關部門的許可和批準，未來的經營將受到國家醫療器械產業政策的影響。

防止措施:企業積極關注相關政策方向，密切觀察各種政策的出臺和實施，采取切實可行的應對措施和措施。

八、查文件

(一)企業第五屆董事會第三次臨時會議決議

(二)關于企業獨立理事會第五屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見

(三)《香港尚榮集團有限企業、林澄鋒康源醫療器械股份有限公司增資擴股投資協議書》。

在這里公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董事會。

九月二十九日