1.1企業(yè)董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理者保證季度報告的真實、準確、完善，無虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，承擔個別和連帶的法律責任。

1.2出席企業(yè)全體董事會審議季度報告。

. 3

企業(yè)負責人的姓名

郭京平

主管會計負責人的姓名

張紅偉

會計機構負責人(會計負責人)的姓名

王珍

企業(yè)負責人郭京平、主管會計業(yè)務負責人張紅偉及會計機構負責人(會計負責人)王珍保證季度報告中財務報告的真實、準確、完善。

1.4企業(yè)第一季度報告的財務報表未經(jīng)審計。

二、企業(yè)主要財務數(shù)據(jù)和股東的變化

2.1主要財務數(shù)據(jù)

單位:元貨幣:人民幣

本報告的期末

上年度末

本報告的期末比上年末增減( % )

總資產(chǎn)

10，823，121，855.12

10，106，839，049.60

7.09

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

3，444，598，110.50

2452，609，207.60

40.45

從年初到報告期末

到上年末為止報告

比上年同期增減( % )

銷售活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量

86，304，959.68

280，128，455.10

-69.19

從年初到報告期末

到上年末為止報告

比上年同期增減( % )

營業(yè)收入

1，151，273，617.45

1044，701，707.43

10.20

歸屬于上市公司股東的凈利潤

19，089，083.90

九、131、754.59

109.04

扣除歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益的凈利潤

6，853，086.53

五，329，259.85

28.59

加權平均凈資產(chǎn)收益率( % )

0.78

0.35

增加0.43個百分點

基本每股利潤(元/股)

0.020

0.011

81.82

稀釋后每股利潤(元/股)

0.020

0.011

81.82

2.2截至報告期末的股東總數(shù)、前10名股東、前10名無限銷售條件股東的持股情況表

單位:股票

股東總數(shù)。

25，658

前十名股東有股票的情況

股東姓名

股東的性質

股權( % )

控股總數(shù)

具有限定銷售條件的股票數(shù)量

深圳市東陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)

國內非國有法人

34.324

325，926，600

0

東莞市東陽光投資管理有限企業(yè)

國內非國有法人

7.933

75，326，600

0

天弘基金-工商銀行-天弘定增18號資產(chǎn)管理計劃

不清楚

5.658

53，724，000

53，724，000

奶源陽之光鋁業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)

國內非國有法人

5.187

49，253，392

0

申萬菱信[微博]基金-工商銀行-陜西投信托-盛唐28號方向投資集合資金信托計劃(咨詢信托產(chǎn)品)

不清楚

5.143

48，840，000

48，840，000

云南國際信托有限企業(yè)-云信-瑞鴻-3號單一資金信托

不清楚

4.107

39，000，000

0

山東省國際信托有限企業(yè)-恒鑫一期集合資金信托

不清楚

. 111

29，537，600

0

華寶信托有限責任企業(yè)-季節(jié)好雨19號集合資金信托

不清楚

2.527

24，000，000

0

融通基金-光大銀行[微博]-陜西省信托-陜西投盛唐25號方向投資集合資金信托計劃

不清楚

2.057

十九，五三六，一百

十九，五三六，一百

新疆乳安投資有限公司

國內非國有法人

1.536

14，582，000

0

前十名無限銷售條件流通股東持股的

股東姓名(全名)

期末具有無限銷售條件的流通股票數(shù)量

深圳市東陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)

325，926，600

東莞市東陽光投資管理有限企業(yè)

75，326，600

奶源陽之光鋁業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)

49，253，392

云南國際信托有限企業(yè)-云信-瑞鴻-3號單一資金信托

39，000，000

山東省國際信托有限企業(yè)-恒鑫一期集合資金信托

29，537，600

華寶信托有限責任企業(yè)-季節(jié)好雨19號集合資金信托

24，000，000

新疆乳安投資有限公司

14，582，000

阿波羅(中國)有限公司

4，903，779

羅會明

三，632，636

何艷

三，一九九零，九四十

上述股東相關關系或一致行為的證明

2、企業(yè)不知道前十名其他無限銷售條件股東之間是否存在相關關系及一致行動者的。

3、企業(yè)不知道前十名其他無限銷售條件股東和前十名股東之間是否存在相關關系及一致行動者的。

三、重要事項

3.1企業(yè)主要會計報告項目、財務指標重大變更的情況和原因

√適用□不適用

項目

三月三十一日

？ 十二月三十一日

差異金額

差異變動幅度

備注

(或年1-3月)

(或年1-3月)

貨幣資金

1861，873，047.21

1，345，995，182.85

515，877，864.36

38.33%

注1

資本公積

1538，438，830.29

687，639，111.29

850，799，719.00

123.73%

注2

營業(yè)外收入

12，030，252.08

5，731，766.19

六、298、485.89

109.89%

注3

注1 :貨幣資金增加第一是報告期內定向增發(fā)募集資金所致。

注2 :資本公積的增加第一是定向增發(fā)幕集資金

注3 :營業(yè)外收入的增加首先是由于領取了當期政府補助金。

3.2重要幾個事項的進展情況及其影響和處理方案的分析證明

√適用□不適用

企業(yè)年度非公開發(fā)行項目于年3月25日完成發(fā)行。 3月26日，企業(yè)推薦機構中金企業(yè)將預約資金減去相關發(fā)行費用后的馀額分為本次發(fā)行募集資金專業(yè)記憶賬戶，由天健會計師事務所(特別一般合作)于年3月27日發(fā)行的天健檢[]11-2號《驗資報告》，截至年3月26日，現(xiàn)在， 扣除發(fā)行費用27元其中，計入實收資本人民幣122，100，100.00元，計入資本公積(股東溢價)人民幣850，799，719.00元。 詳見上海證券交易所[微博]。 se“關于東陽光鋁非公開發(fā)行結果及股東本變動公告”。

3.3企業(yè)及持股5%以上的股東承諾履行一些事項的情況

□適用√不適用

3.4年初到下一個報告期末的累積凈利潤預測損失或與去年同期相比可能發(fā)生重大變動的警告和原因證明

□適用√不適用

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

法定代表人:郭京平

四月二十二日

證券代碼: 600673證券簡稱:東陽鋁編號:臨-16號

債券代碼: 122078債券簡稱: 11東陽光

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

第八屆三十三次董事會決議公告

本企業(yè)董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

年4月20日，企業(yè)通過通信投票方法召開了第8屆33次董事會，全體董事會通過通信方法對董事會議案發(fā)表了意見。 會議符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。

經(jīng)過審議，形成了以下決議。

一、審議通過了《企業(yè)年第一季度報告全文及正文》( 9票同意、0票反對、0票棄權)

全體董事一致認為企業(yè)年第一季度的報告反映了公共許可、全面、真實的企業(yè)一季度財務狀況和經(jīng)營成果。 保證企業(yè)第一季度報告的真實性、正確性、完整性，其中約定沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對其復印件的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、審議通過了《關于企業(yè)董事會改選的議案》。

(1)選舉郭京平為第九屆董事會理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(二)選舉張紅偉為第九屆董事會理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(3)選舉鄧新華先生為第九屆董事會理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(四)選舉王珍為第九屆董事會理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(5)選舉張再鴻為第九屆董事會獨立理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(6)選舉劉運宏為第九屆董事會獨立理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(7)選舉徐友龍為第九屆董事會獨立理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(8)選舉呂建權先生為第九屆董事會理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

(9)選舉陳鐵生為第九屆董事會理事候選人(投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權)。

上述企業(yè)第九屆董事會獨立理事候選人必須由上海證券交易所[微博]對其任職資格和獨立性審查提出異議，才能提交企業(yè)股東大會審議。 (上述候選人簡歷見附件。 ）

在股東大會選舉產(chǎn)生新的董事會之前，這次董事會和全體董事繼續(xù)履行責任，直到新的董事會產(chǎn)生，順利地達成。 董事會要求所有高管履行職責，直到新董事會聘請并順利接管新管理層。

這個議案還需要提交股東大會審議。

三、審議通過了“關于第九屆董事會獨立董事報酬的議案”( 9票同意、0票反對、0票棄權)。

根據(jù)報酬和審查委員會的審議，參照同等公司的報酬水平，結合企業(yè)的實際經(jīng)營狀況，建議獨立董事的年報酬為10萬元。 全體董事認為這一報酬充分考慮到獨立董事的實際從業(yè)情況，符合國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)章程》的規(guī)定，第八屆獨立董事對此發(fā)表獨立意見，將該議案提交股東大會審議

這個議案還需要提交股東大會審議。

四、審議通過了“關于使用募集資金向子企業(yè)增資的議案”( 9票同意、0票反對、0票棄權)。

具體見上海證券交易所: sse《關于增加東陽中鋁招聘資金給子企業(yè)的公告》。

五、審議通過了“關于制定的議案”( 9票同意、0票反對、0票棄權)

具體復印件見上海證券交易所: sse《廣東陽光鋁業(yè)股份有限公司投資者投訴解決事業(yè)制度》。

六、審議通過了“關于召開年度股東大會通知的議案”( 9票同意、0票反對、0票棄權)。

具體請參照上海證券交易所: sse《關于東陽光鋁舉辦年度股東大會通知的公告》。

在這里公告。

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司董事會

四月二十二日

附件:

董事候選人簡歷

郭京平:男，42歲，2001年5月至2003年8月?lián)稳樵搓栔怃X業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)理事長。 2001年12月至今，擔任乳源瑤族自治縣陽之光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)理事長的2000年1月21日至今，擔任乳源瑤族自治縣安宇實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)的執(zhí)行董事。 2002年7月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社董事、理事長。

張紅偉:男，42歲，本科學歷，2003年8月至年3月?lián)稳樵礀|陽光電化廠理事長兼社長。 從2002年6月到年1月?lián)稳樵礀|陽光精箔有限企業(yè)理事長，從2004年11月到年3月?lián)稳樵船幾遄灾慰h東陽光化成箔有限企業(yè)理事長的年3月，擔任乳源瑤族自治縣東陽光實業(yè)迅速發(fā)展有限企業(yè)理事長。 2008年2月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)股份有限公司董事兼社長。

新華先生:男，46歲，本科學歷，注冊會計師，2000年6月至今擔任深圳市東陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)董事、副總裁。 2000年12月至今擔任深圳市東陽光化成箔株式會社董事的2006年12月15日至今擔任宜昌東陽光火力發(fā)電有限企業(yè)董事的2004年12月17日至今擔任東莞市東陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)董事的2006年10月26日至今，北京市

王珍:女性，39歲本科學歷，注冊會計師。 2000年11月至今擔任深圳市東陽光化成箔株式會社企業(yè)財務負責人，從2004年12月到年9月?lián)螙|莞市東陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)監(jiān)事，到2008年2月為止，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社董事、財務負責人。

盧建權先生:男，43歲，本科學歷，2001年5月至2003年8月?lián)稳樵搓栔怃X業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)總經(jīng)理。 到2003年8月為止，擔任乳源陽之光鋁業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)理事，到2001年12月為止，擔任乳源瑤族自治縣陽之光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)理事。 2007年12月至年3月?lián)稳樵船幾遄灾慰h陽之光親水箔有限企業(yè)理事長兼社長的年9月至今，擔任深圳市東陽光化成箔株式會社的理事長。 年3月至今，擔任乳源瑤族自治縣東陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)的董事。 年3月至今，擔任乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限企業(yè)理事長的2002年7月至2008年2月?lián)纬啥缄栔鈱崢I(yè)株式會社董事、總經(jīng)理。 2008年3月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)股份有限公司董事、副總裁。

陳鐵生:男，56歲，本科學歷，2000年至2003年上半年在乳源陽之光鋁業(yè)迅速發(fā)展有限企業(yè)從業(yè)，就任財務部副部長、部長，從事財務管理工作。 從2003年8月到2008年2月在成都陽之光實業(yè)股份有限公司工作，從2006年6月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)股份有限公司董事會秘書，到2002年7月為止，擔任廣東陽光鋁業(yè)股份有限公司董事。

獨立董事候選人簡歷:

張再鴻，男，47歲，本科學歷，注冊會計師，中國注冊會計師協(xié)會第一位資深會員。 歷任貴州省林東礦務局財務部、貴陽會計師事務所項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、貴州黔元會計師事務所部門經(jīng)理、副所長、天一會計師事務所貴州支部副主任會計師、中和正信會計師事務所貴州支部負責人、副主任會計師。 現(xiàn)任立信會計師事務所(特別一般合作)合作伙伴、立信貴州分處管理合作伙伴貴州省物資集團有限責任企業(yè)、貴陽市城市建設投資(集團)有限企業(yè)、貴陽市房地產(chǎn)集團有限企業(yè)外部董事貴州省注冊會計師協(xié)會常務理事、貴州省注冊會計師協(xié)會

劉運宏，男，38歲，法學博士，經(jīng)濟學博士，法學博士后。 2005年9月至2008年7月，在中國人民大學法學院攻讀法學博士研究生，獲得民商法學博士學位的年8月，是國泰基金[微博]管理有限企業(yè)法律合規(guī)事務主管，期間，2008年10月至年9月在北京大學光華管理 從年9月到年7月在上海證券交易所從事博士課程后的研究。 年8月至年9月在宇宙證券有限責任企業(yè)擔任投資銀行部社長的年10月至今，兼任華寶證券有限責任企業(yè)機構業(yè)務部社長，兼任貴州省社會科學院法治研究中心研究員、華東政法大學碩士研究生導師、凱龍高新技術株式會社獨立董事等職務

徐友龍:男，49歲，博士生導師。 1989年6月西安交通大學電子系碩士畢業(yè)留學任助教1991年12月至1997年7月，西安交通大學電子系講師1992年9月至1996年6月，西安交通大學電子科學與技術專業(yè)取得博士學位1997年8月至2001年3月。 西安交通大學電子系主任、中國電子學會士、中國電子零部件領域協(xié)會電容器分會電解電容器技術委員會主任委員、“新世紀一百萬人才工程”國家級人選、教育部青年教師獎獲得者、國務院政府特別津貼，陜西省有突出的貢獻專家 2006年4月至2008年4月?lián)螐V東陽光鋁業(yè)股份有限公司獨立董事。

證券代碼: 600673證券簡稱:東陽鋁編號:臨-20號

債券代碼: 122078債券簡稱: 11東陽光

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

關于選舉職工監(jiān)事的公告

本企業(yè)董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

廣東東陽鋁業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中兩名是職工監(jiān)事，由企業(yè)職工大會選舉產(chǎn)生。

順利完成監(jiān)事會的輪流選舉，企業(yè)于去年4月19日在企業(yè)辦公室召開了年初的員工代表大會。 參加會議的員工認真審議，會議同意用舉手投票的方法，選舉呂根品先生、吳磊先生擔任企業(yè)第九屆監(jiān)事會的員工監(jiān)事(簡歷見附件)，這兩名員工監(jiān)事由企業(yè)年度股東大會選舉產(chǎn)生的三名監(jiān)事共同

上述職工監(jiān)事符合《企業(yè)法》、《企業(yè)章程》等法律法規(guī)關于監(jiān)事任職的資格和條件，依照《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關規(guī)定行使職權。

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

四月二十二日

附件:

職工監(jiān)事簡歷

呂根品先生:男性，46歲，本科學歷，1986年9月至1990年7月在北京航空空宇宙大學學習，獲得工程學士學位。 1992年5月至1998年12月，浙江省東陽市橫店機電集團企業(yè)擔任研究開發(fā)部主任、總工程師1998年至今，擔任深圳市東陽光化成箔株式會社理事的2007年12月至今，廣東陽光鋁業(yè)株式會社鋁業(yè)科學技術研究院副

吳磊:男，41歲，本科學歷，2005年至2007年12月?lián)紊钲谑袞|陽光實業(yè)快速發(fā)展有限企業(yè)電容器銷售部部長。 截至2007年12月，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社電容器銷售業(yè)務部部長的年5月18日，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社監(jiān)事。

證券代碼: 600673證券簡稱:東陽鋁編號:臨-18號

債券代碼: 122078債券簡稱: 11東陽光

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

關于年度股東大會通知的公告

本企業(yè)董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

經(jīng)企業(yè)第八屆三十三次董事會審議，企業(yè)定于年05月13日(星期二)召開年度股東大會，具體事項如下

召開會議的基本情況

(一)股東大會屆:年度股東大會

(二)會議召集人:企業(yè)董事會

(三)會議召開日期、時間:年5月13日上午10點準時召開，會期為1天

(4)會議投票方法:這次股東大會使用現(xiàn)場投票方法

(五)現(xiàn)場會議地點:廣東省韶關市奶源瑤族自治縣避暑林莊溫泉酒店會議室。

二、會議審議一些事項

(一)“企業(yè)年度報告和摘要”

(二)《企業(yè)年度董事會業(yè)務報告》

(三)《企業(yè)年度監(jiān)事會業(yè)務報告》

(四)企業(yè)年度財務結算報告

(五)《獨立理事年度報告》

(六)“關于年度利潤分配及公積金轉換股本的議案”

(七)“關于年度相關交易的議案”

(8)關于繼續(xù)錄用“天健會計師事務所(特別一般合作)”的本企業(yè)年度財務審計和內部控制審計機構的議案”

(九)關于年度企業(yè)向控股公司提供擔保額及控股公司對外提供擔保額的議案

(十)“關于變更企業(yè)名稱及證券簡稱的議案”

(十一)關于董事會改選的議案

(十二)關于監(jiān)事會改選的議案

(十三)《關于第九屆董事會獨立董事報酬的議案》

(十四)“關于修訂的議案”

三、出席會議的人

(一)企業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員；

(二)年5月7日前股票交易結束后，中國證券登記結算有限責任企業(yè)上海分企業(yè)在本登記的本企業(yè)全體股東

(三)董事會邀請的法律顧問及其他人員

(4)因故不能親自出席會議的股東可以委托代理人出席會議。

四、會議的登記方法

(一)登記手續(xù)；

出席會議的股東持有股東賬戶卡、股票持有證明書、本人身份證，委托代理人，本人身份證和委托書也必須持有的法人股東把營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的授權委托書、出席者的身份證拿到本公司董事會的辦公室 場外股東可以用信函和傳真注冊。

(二)登記地點；

廣東省韶關市奶源瑤族自治縣避暑林莊溫泉酒店會議室

(三)登記時間

年5月13日上午9點到10點。

(四)聯(lián)系方法

聯(lián)系方式:陳鐵生，王文鈞。

電話: 0769-85370225

傳真號碼: 0769-85370230。

五、其他事項

出席會議的股東伙食和交通費自理。

特別在這里公告

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

董事會。

四月二十二日

附件:

委任狀

代表本人(本公司)出席廣東陽光鋁業(yè)株式會社的年度股東大會，委托全權委員會(女性)代行表決權。

委托人簽名(蓋章) :

申請人id號碼:

委托人持有的股票數(shù)量:

委托人股東帳戶:

受托人簽名:

受托人id號碼:

委托日期:

證券代碼: 600673證券簡稱:東陽鋁編號:臨-19號

債券代碼: 122078債券簡稱: 11東陽光

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

第八屆十四次監(jiān)事會決議公告

本企業(yè)董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

年4月20日，企業(yè)用通信投票方法召開了第8屆14次監(jiān)事會會議，全體監(jiān)事用通信投票方法對監(jiān)事會議案提出了意見。 會議符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。

一、審議通過了《企業(yè)年第一季度報告全文及正文》( 5票同意、0票反對、0票棄權)

整體監(jiān)事一致認為，企業(yè)按照股份制企業(yè)財務制度的規(guī)范運行，企業(yè)年第一季度的報告反映了公共許可、全面、真實地反映了企業(yè)當期的財務狀況和經(jīng)營成果。

我們保證年第一季度報告的真實、正確性和完整性，其中承諾沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對其復印件的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、審議通過了《關于企業(yè)監(jiān)事會改選的議案》。

(1)、“將馬江龍選為企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人”( 5票同意、0票反對、0票棄權)

(二)、“選舉張高山先生為企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人”( 5票同意、0票反對、0票棄權)

(3)、“將吳天賢選為企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人”( 5票同意、0票反對、0票棄權)

這個議案還需要企業(yè)股東大會審議。

在這里公告！

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

四月二十二日

附件:

監(jiān)事候選人簡歷

馬江龍:男，45歲，1996年至2007年12月在深圳市東陽光實業(yè)迅速發(fā)展有限企業(yè)化成箔銷售部部長。 2007年12月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社銷售副社長兼化成箔銷售業(yè)務部部長。 2008年5月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社監(jiān)事。

張高山:男，50歲，2003年8月至2008年2月?lián)纬啥缄栔鈱崢I(yè)股份有限公司副總裁。 從2006年4月到2008年5月?lián)螐V東陽光鋁業(yè)股份有限公司董事到2007年12月，擔任廣東陽光鋁業(yè)股份有限公司親水箔銷售業(yè)務部部長。 2008年5月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社監(jiān)事。

吳天賢:男性，56歲，2001年11月至今擔任乳源東陽光磁性材料有限企業(yè)理事長。 2007年12月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社磁性材料銷售業(yè)務部部長。 2008年5月至今，擔任廣東陽光鋁業(yè)株式會社監(jiān)事。

證券代碼: 600673證券簡稱:東陽鋁編號:臨-17號

債券代碼: 122078債券簡稱: 11東陽光

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

關于使用募集資金向子企業(yè)增資的公告

本企業(yè)董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]證監(jiān)會許可[]1510號文批準，企業(yè)用非公開發(fā)行的方法發(fā)行人民幣普通股122、100、100股，發(fā)行價格每股8.19元，募集資金總額為人民幣999、999、819. 純資金募集于年3月26日全部入賬，發(fā)行的股票于年3月31日在中國證券登記結算有限責任企業(yè)上海分企業(yè)完成了股票登記管理手續(xù)。 詳情請參照企業(yè)去年4月2日公開的“非公開發(fā)行股票發(fā)行結果及股票變動公告”。

根據(jù)企業(yè)第八屆二十屆董事會決議和年度企業(yè)股東大會決議，該項目具體包括企業(yè)控股子公司深圳市東陽光化成箔股份有限公司(以下簡稱“深圳化成箔”)的全資企業(yè)瑤族自治縣東陽光化成箔有限企業(yè)(以下簡稱“奶源化成箔”) 保障募集投資項目的順利實施，企業(yè)首先采用募集資金672，899，819元增資奶源化成箔與宜都化成箔控股股東深圳化成箔，然后從深圳化成箔以募集資金180，000，000增資宜都化成箔，資金499

這次增資的概要

年4月8日，深圳化成箔股東大會通過以下決議:企業(yè)新注冊資本24，900萬元，新注冊資本由深圳化成箔股東按各自持股比例同比例增資深圳化成箔，此次增資在企業(yè)非公開發(fā)行股票完成后，由企業(yè)和乳源瑤族自治縣陽 這次增資前，深圳化成箔總股東資本25，100萬元，其中企業(yè)出資25，080萬元，持股比例為99.9203%，親水箔出資20萬元，持股比例為0.0797%。 這次增資后，深圳化成箔的注冊資本從25，100萬元改為50，000萬元，股東資本結構不變。

年4月12日，奶源瑤族自治縣東陽光化成箔有限企業(yè)股東深圳化成箔編制了股東決定書:奶源化成箔同意增加注冊資本人民幣5，000萬元，新注冊資本全部由深圳化成箔認識。 奶源化成箔的原注冊資本為人民幣1.5億元，增資后注冊資本改為人民幣2億元。

年4月12日，宜都化成箔董事會同意宜都化成箔增加注冊資本人民幣36，539，610元，此次追加注冊資本人民幣36，539，610元，宜都化成箔投資者甲方深圳化成箔以人民幣180，000，000元的資金購買 460，390元人民幣計入宜都化成箔資本公積，宜都化成箔投資者甲深圳化成箔和投資者乙香港南北兄弟國際投資有限企業(yè)(以下簡稱“香港南北兄弟”)根據(jù)宜都化成箔在年12月31日前審計的凈資產(chǎn)值，本次增資 這次增資前宜都化成箔的注冊資本為人民幣108，000，000元，其中深圳化成箔出資人民幣81，000，000元，占注冊資本的75%，香港南北兄弟出資人民幣27，000，000元，注冊資本的25% 增資完成后宜都化成箔的注冊資本從人民幣108，000，000元變更為人民幣144，539，610元。 其中深圳化成箔出資人民幣117，539，610元，占注冊資本的81.32%，香港南北兄弟出資人民幣27，000，00元，占注冊資本的18.68%。

年4月11日，宜都化成箔投資家乙香港南北兄弟發(fā)表聲明，放棄追加宜都化成箔這次注冊資本優(yōu)先預約權。

二、這次增資對象的基本情況

公司名稱:深圳市東陽化成箔股份有限公司

公司類型:非上市股票有限公司

法定代表人:盧建權

注冊地:深圳市南山區(qū)華僑城東方花園e區(qū)e25棟2樓

注冊資本:人民幣25080萬元

經(jīng)營范圍:興辦實業(yè)(具體項目另行申報)全系列化成箔的銷售技術開發(fā)。

公司名稱:宜都東陽光化成箔有限公司

公司類型:有限責任企業(yè)(臺港澳與國內合資)

法定代表人:張光

注冊地址:宜都市濱江路34號

注冊資本:人民幣10800萬元

經(jīng)營范圍:生產(chǎn)、科研、銷售全系列化成箔產(chǎn)品

公司名稱:奶源瑤族自治縣東陽光化成箔有限企業(yè)

公司類型:有限責任企業(yè)

法定代表人:盧建權

注冊地:奶源縣開發(fā)區(qū)

注冊資本:人民幣15000萬元

經(jīng)營范圍:生產(chǎn)、科研、銷售全系列腐蝕箔、化成箔、真空鋁包裝薄膜、真空鋁紙制品

三、這次增資的目的和對企業(yè)的影響

這次增資有利于籌資項目的順利實施，有利于改善控股公司的資產(chǎn)結構，進一步提高企業(yè)的市場競爭力。 這次增資完成后，控股公司的資金實力和經(jīng)營能力將進一步提高，有助于企業(yè)經(jīng)營的迅速發(fā)展和長期計劃。

在這里公告！

廣東省東陽鋁業(yè)股份有限公司

四月二十二日