本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者想知道詳細的復印件，必須仔細閱讀并刊登在深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

企業概要

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2、主要財務數據和股東的變化

(一)第一財務數據

企業是否因會計政策的變更和會計錯誤的訂正等，追溯性地調整或重新研究了上一年度的會計數據

□是√否

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(二)前十名股東持有情況表；

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(3)以框圖的形式公開企業和實際管理者之間的產權及控制關系

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3、管理層的討論與拆除

年，企業晴雨傘制造進出口業務，依然面臨人民幣加速上漲、勞動力價格上漲以及國際市場訴求弱的挑戰，多而嚴酷的內外環境，特別是年人民幣對美元匯率的中間價格累計上漲1984個基點，上漲幅度幾乎年

另一方面，去年的國際黃金價格震動下降，倫敦現貨黃金比上年末下跌28%，“黃金10年”逆轉。 銅等基本金屬價格在報告期間下跌幅度顯著。 企業自主實施的產業結構調整在黃金開采和有色金屬貿易業務(電解銅和銅棒貿易)方面沒有取得預期的效果，特別是有色金屬大宗貿易業務的風險增大。

年，企業實現營業收入91，980.53萬元，比去年同期82，548.58萬元增加11.43%的營業利潤損失3，243.61萬元，比去年同期的378.81萬元下降956.27%。 凈利潤(歸屬于母公司)損失2，2046.02萬元，比去年同期的492.97萬元下降515.04%。

年企業傘業出口市場復蓋60個國家和地區，出口總額為3，3940.29萬美元，美元比上年增加9.88%。 依靠海外市場的多元化和“梅花susino”自主企業品牌多年來難以展開的市場基礎，在世界經濟低增長、高風險的貿易環境下，傘業出口整體收入穩定。

歐洲聯盟、美國、俄羅斯、日本和香港依然為企業出口市場。 其中，企業對美國、歐盟和香港市場的出口金額(美元計)比上年分別增加了48.29%、30.50%和30.05%。

近三年，企業主要出口市場(按出口金額)

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注:①出口金額單位:萬美元②比重( % ) :企業當年出口總額中所占的比重③出口國地區:包括我國香港和臺灣地區。

報告期間，江西天寶礦業有限企業金家塢金礦每年完成10.155萬噸出礦和選礦，掘進5，5698.9米，生產金(精礦金屬量) 114.75公斤，選礦回收率為90.33%。 實現銷售額2，2248.16萬元，凈利潤- 1，817.61萬元。

報告期間，企業有色金屬貿易業務實現銷售收入59，868.39萬元，該業務自去年9月起停止。 其中電解銅貿易收入27，191.54萬元，銅桿貿易收入32，676.85萬元。

為了企業上述主要營業業務未來盈利能力減弱，保障股東整體利益，報告期間企業開始了重大資產重組的相關事業，通過出售重大資產和發行股票購買資產，實現上市公司主要營業業務的徹底轉變，web互聯網

四、財務報告的相關事項

(一)與上年度的財務報告相比，證明合并報告范圍發生了變化；

本報告期間的合并報告的范圍與上年度的財務報告相比，增加了去年8月成立的企業全資子企業梅(晉江)傘業有限企業。

梅花業股份有限公司

會長:王安邦

四月二十五

證券代碼: 002174證券簡稱:梅花傘公告編號:-013

梅花業股份有限公司

第三屆董事會第二十三屆會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

梅花業股份有限企業(以下簡稱“企業”)第三次董事會第二十三次會議于年4月13日以傳真和專家送達的方式發出了會議通知和會議議案，于年4月25日上午10:00在福建省廈門市湖大道54號欣榮工貿易大樓七樓企業會議室現場 會議對應9名董事，實際8名董事，董事葉兆平因個人理由沒有出席這次會議，沒有參加議案的表決。 企業監事及部分高級管理者列席會議。 會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的有關規定，合法有效。

這次會議由理事長王安邦主持，會議理事對各議案進行了審議和表決，形成了以下決議。

會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《年度總經理業務報告》。

二、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議通過了《年度董事會就業報告》，敦促股東大會審議投票。

企業獨立董事楊鵬慧、劉志云、吳育輝向董事會提交《年度獨立董事陳述職報告》，并在年度股東大會上陳述。 《年度獨立董事陳述職報告書》全文見巨潮信息網站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

三、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議通過了《年度財務結算報告》，敦促股東大會審議投票。

年度企業實現營業總收入91，980.53萬元，歸屬于上市企業股東的凈利潤- 2，046.02萬元，歸屬于企業普通股東的凈利潤每股利潤-0.247元，截至去年12月31日，企業總資產59，397.73萬元，對上市企業股東

四、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《年度利益分配議案》。

利潤分配預案:根據企業年度經營狀況和利潤分配的相關規定，不分配現金股利，不發行紅股，不發行資本公積轉換股。 剩下的未分配利潤留待今后的年度分配。

企業董事會認為，由于企業年度發生了巨大損失，因此不分配現金股利，不分發紅股，不進行資本公積轉換股本。 上述利潤分配預案符合《企業章程》和《未來三年股東收益計劃(年-年)》，符合企業的現實狀況和長期利潤，符合中國證監會關于上市公司現金紅利的相關規定。 所有獨立董事都同意企業利益分配方案。

本議案需要提交年度股東大會審議。

五、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《年度報告和摘要》。

企業年度報告的全文和摘要真實、準確、完整地反映了企業年度的經營狀況。 企業董事會和董事會保證所記載的資料沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對其復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

董事會承諾向深圳證券交易所[微博]提交企業年度報告和載有財務數據的電子文件復印件與提交企業年度報告的原稿一致。 有關年度報告的全文和摘要，請參閱巨潮信息網站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

本議案需要提交年度股東大會審議。

六、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《年第一季度報告》。

企業《年第一季度報告書》的全文和正文，見年4月26日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮信息網( cninfo )。

七、會議在8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議中通過了《年度內部控制自我評價報告》。

《年度內部控制自我評價報告》全文見巨潮信息網站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

八、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《年度社會責任報告書》。

《年度社會責任報告書》全文見巨潮信息網( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

九、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《關于第三屆董事會理事改選的議案》。

企業實施重大資產重組，重組目標上海游族新聞技術有限企業100%的股權已經轉移到本企業名下，企業的主要營業業務變更為網頁網絡游戲和移動網絡游戲的開發和運營，企業的運營模式 從加強企業收益能力、保護企業股東利益的立場出發，企業董事會在綜合考慮當前董事專業方向、工作行業等因素的基礎上，通過全董事會協商一致，企業第三屆董事會董事王安邦、葉兆平、顏金煉、王雪泳 這些董事的免職在企業股東大會選舉產生新董事后生效，在新任董事選舉前產生現在的董事。 衷心感謝企業王安邦、葉兆平、顏金練、王欣泳、邱新輝在擔任董事期間為企業的迅速發展做出了貢獻。

經過企業董事會提名委員會審查，董事會同意根據股東提名，將林奇、陳禮標、崔榮、葉雨明、王鵬飛列為第三屆董事會非獨立董事候選人，上述理事候選人中兼任企業高級管理者職務的人員和員工代表 上述董事候選人簡歷見附件一。

本議案還須提交企業年度股東大會審議。

十、會議在8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議中通過了《內部控制規則執行自我檢查表》。

《內部控制規則執行檢查表》全文請參閱年4月26日的巨潮信息網站( hhhuuucninfo/uuuhhh )。

十一、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了《關于召開企業年度股東大會的議案》。

同意企業召開年度股東大會，審議應提交上述股東大會表決的議案。 年度股東大會的召開時間另行通知。

在這里公告。

梅花業股份有限公司

二零一四年四月二十五日

附件一

梅花業股份有限公司

第三屆董事會董事候選人簡歷

林奇先生，1981年出生，沒有海外居住權。 2004年畢業于南京郵電大學。 2008年1月至2009年4月，任意悠易互操作(北京)廣告有限企業合作伙伴。 到2009年5月為止，擔任上海游族新聞技術有限企業理事長、社長。 林奇直接持有企業100、865、270股股份，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業理事的情況。

陳禮標先生，1982年出生，沒有海外居住權。 2004年6月畢業于南京理工大學物理學科。 2007年6月，南京大學工程管理學院、碩士研究生畢業。 2007年6月至年4月，擔任南京東方智業管理顧問有限企業項目經理。 年5月至今，歷任上海游族新聞技術有限企業產品經理、運營總監等，現任企業董事、首席執行官。 陳禮標沒有直接持有企業股份，企業股東上海一騎先持有咨詢合作公司(有限合作) 85.43%的股權，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，在《企業法》、《企業章程》中有規定

崔榮先生，1976年出生，沒有海外居住權。 1998年畢業于北京交通大學。 2002年2月至年7月，歷任上海曇鴻新聞技術有限企業最高技術官、上海星火新聞技術有限企業CEO。 年7月至今，擔任上海游族新聞技術有限企業理事、首席產品官。 崔榮直接持有企業5，384，267股股份，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業理事的情況，與企業控股股東、實際管理者關系密切

葉雨明，1988年出生，沒有海外居住權。 葉雨明畢業于清華大學經濟管理學院技術經濟與管理專業，碩士學歷。 歷任kkr投資顧問(北京)有限企業分解師、光信投資管理(北京)有限企業副總裁，于去年7月擔任上海游族新聞技術有限企業理事。 不持有企業股份，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業董事的情況，與企業控股股東、實際管理者無關。

王鵬飛，男，1985年出生，沒有海外居住權。 王鵬飛畢業于上海金融學院電子商務專業，歷任蘇州蝸牛數字科技股份有限公司的主要策劃，杭州久尚科技有限企業項目經理。 年5月進入企業，歷任企業主企劃、制片人，年7月就任企業董事。 王鵬飛沒有直接持有企業股份，企業股東上海一騎先持有咨詢合作公司(有限合作) 8.57%的股權，不受中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，在《企業法》、《企業章程》中有規定

證券代碼: 002174證券簡稱:梅花傘公告編號:-014

梅花業股份有限公司

第三屆監事會第十五屆會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

梅花業股份有限公司于去年4月13日通過傳真和電子郵件發送了關于召開第三屆監事會第十五屆會議的通知，會議于去年4月25日下午13:00在福建省廈門市湖大道54號欣榮工貿易大樓7樓企業會議室召開了現場會議。 會議應對監事三人，實際上是三人。 會議由召集人王建章主持，會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的規定，合法有效。 會議監事經過認真審議，以舉手表決方法，通過了以下議案

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過《年度監事會業務報告》，促使股東大會審議投票。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過了《年度財務結算報告》。

年度企業實現營業總收入91，980.53萬元，歸屬于上市企業股東的凈利潤- 2，046.02萬元，歸屬于企業普通股東的凈利潤每股利潤-0.247元，截至去年12月31日，企業總資產59，397.73萬元，對上市企業股東

本議案需要提交年度股東大會審議。

三、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過了《年度利益分配議案》。

利潤分配預案:根據企業年度經營狀況和利潤分配的相關規定，不分配現金股利，不發行紅股，不發行資本公積轉換股。 剩下的未分配利潤留待今后的年度分配。

本議案需要提交年度股東大會審議。

四、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過了《年度報告和摘要》。

經過審查，監事會認為董事會編制和審查梅花業股份有限公司年度報告的過程符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告真實、準確、完整地反映了上市公司的現實情況，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏

有關年度報告的全文和摘要，請參閱巨潮信息網站( hhhhuuuucninfo/uuuuhhhh )。

本議案需要提交年度股東大會審議。

五、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過了《年第一季度報告》。

監事會制定和審議企業年第一季度報告的程序符合《企業法》、企業《章程》等相關法律法規的規定，報告的復印方式符合中國證監會和深圳證券交易所的相關要求，真實反映企業的經營管理和財務狀況，記載虛假，誤解

六、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過了《年度內部統制自我評價報告》。

監事會認為，企業根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，按照內部控制的基本原則，結合本公司的現實情況，建立了企業各環節的內部控制制度，保障了企業的正常經營活動。 在健全企業內部控制組織機構，配備企業內部審計員，保證企業內部控制的執行和監督的年份，企業發生了不違反深圳證券交易所《上市企業內部控制指南》及企業內部控制制度的情況。 《年度內部控制自我評價報告書》全面、真實、準確，反映了企業內部控制的現實情況。 《年度內部控制自我評價報告》見巨潮信息網站( hhhhuuuucninfo/uuuuhhhh )。

七、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，審議并通過了《關于第三屆監事會監事改選的議案》。

鑒于企業主營業務、組織管理結構發生了重大變化，企業非職工監事王建章、黃小源、職工監事施冬榮申請辭去企業第三屆監事會監事職務。 上述監事辭職申請在企業股東大會選舉中發生新監事后生效。 在這里，企業衷心感謝王建章、黃小源、施冬榮在監事期間為企業的迅速發展做出了貢獻。

企業監事會指定朱偉松、蔣皓為第三屆監事會的非職工監事候選人。 調整監事后，最近兩年內擔任企業董事或高級管理者的監事人數不超過企業監事總數的二分之一的單一股東指定的監事不超過企業監事總數的二分之一。 企業職工監事由職工代表大會選舉產生。 在新任監事選舉發生之前，現任監事仍然按照法律法規和企業章程的規定履行監事職務。 (監事候選人簡歷見附件一)

上述議案還必須提交年度股東大會審議。

在這里公告。

梅花業股份有限公司

監事會

二零一四年四月二十五日

附件一

第三屆監事會監事候選人簡歷

朱偉松先生，1982年出生，沒有海外居住權。 畢業于上海交通大學[微博]工商管理專業。 從2006年到2007年，上海需要有限企業的互聯網工程師來快速發展互聯網。 2007-2009年，就任上海晨報科技有限企業首席設計師。 年10月至年12月，擔任上海游戲興趣新聞技術有限企業總裁。 2009年5月至今，擔任上海游族新聞技術有限企業監事。 年12月至今，擔任上海享游新聞技術有限企業執行董事、總裁。 朱偉松直接持有企業26，921，335股股份，不受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，存在不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業監事的情況，企業控股股東、實際管理者

蔣皓，1982年出生，沒有海外居住權。 我在上海悠游網軟件科技有限企業客服部、運營部及產品測試部工作。 2009年10月加入上海游族新聞技術有限企業，就任企業產品運營部產品經理。 蔣皓沒有直接持有企業股份，持有企業股東上海敬天戀人管理咨詢合作公司(有限合作) 1.7%的股份。 沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在不得擔任《企業法》、《企業章程》規定的企業監事的情況，與企業控股股東、實際管理者沒有相關關系。

證券代碼: 002174證券簡稱:梅花傘公告編號:-019

梅花業股份有限公司董事會

關于舉辦年度網上業績證明會的通知

本企業及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確、完整，對公告中的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏負責。

梅花業股份有限公司計劃于年5月9日(星期五)下午15:00—17:00在深圳證券新聞有限公司提供的網上平臺舉辦年度業績證明會，這次年度業績證明會以互聯網遠程的方式召開，投資者在全景網上

出席這次年度業績證明會的人有企業理事長王安邦、董事副社長顏金煉、董事副社長兼董事會秘書鄭家耀、財務負責人邱新輝、獨立董事吳育輝。

歡迎廣大投資者的積極參與。

在這里公告。

梅花業股份有限公司

董事會。

二零一四年四月二十五日

證券代碼: 002174證券簡稱:梅花傘

內部控制規則執行自助檢查表

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梅花業股份有限公司

董事會。

年4月25日