經(jīng)營(yíng)范圍:發(fā)電、供電線路和變電站建筑安裝工程施工； 發(fā)電相關(guān)物資的批發(fā)零售代理購(gòu)買銷售。

股東:保山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任企業(yè)

2、最近財(cái)政年度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)

單位:人民幣

資產(chǎn)總額

凈資產(chǎn)

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)

6，119，869，289.87

1，499，687，577.94

1485，301，005.19

172，950，177.00

(二)與企業(yè)的相關(guān)關(guān)系

年1月25日，企業(yè)年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉趙潤(rùn)林為企業(yè)第八屆董事會(huì)理事的趙潤(rùn)林也是云南保山電力股份有限公司的理事。 云南保山電力股份有限公司符合《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(3)款規(guī)定的相關(guān)情況。

三、關(guān)聯(lián)交易的第一復(fù)印件和定價(jià)政策

年度企業(yè)從云南保山電力股份有限公司購(gòu)買電力，用于水泥業(yè)務(wù)的日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

(一)用電地址、用電性質(zhì)和用電量；

網(wǎng)址保山市隆陽(yáng)區(qū)的小格子使用電氣性質(zhì)的大宗工業(yè)用電。 電量根據(jù)電力使用者的申請(qǐng)，電力供應(yīng)者認(rèn)定電力使用者有2個(gè)受電點(diǎn)，10kv受電變壓器容量為7320kva，實(shí)際投入容量為7320kva。

(2)耗電量

1、供電方根據(jù)國(guó)家規(guī)定，在供電雙方產(chǎn)權(quán)的邊界點(diǎn)安裝耗電量有效、無(wú)效的計(jì)量裝置，耗電量計(jì)量裝置的記錄作為耗電量方計(jì)算電費(fèi)的依據(jù)。

2、電力測(cè)量方法使用: 10kv高供高計(jì)。

3、計(jì)量裝置分別設(shè)置在35kv小王子變電站10kvb121#、b122毗股稀嗎？ /p > )電費(fèi)和電費(fèi)的結(jié)算方法

1、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和收款標(biāo)準(zhǔn)

(一)供電方根據(jù)保山市快速發(fā)展改革委員會(huì)文件《保山市快速發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于全市銷售電價(jià)調(diào)整規(guī)范的通知》(保發(fā)修改價(jià)格[]763號(hào))批準(zhǔn)的電費(fèi)和用電測(cè)量裝置的記錄，定期向用電方響應(yīng)電費(fèi)和電費(fèi)。 合同比較有效期內(nèi)發(fā)生電費(fèi)和其他收款項(xiàng)目匯率調(diào)整的，依照新調(diào)整文件的規(guī)定執(zhí)行。

(2)在電氣方面的電費(fèi)結(jié)算中執(zhí)行2部制電費(fèi)及功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)的方法。

a .基本電費(fèi)按變壓器容量計(jì)算。 變壓器的容量為7320kva，即月基本電費(fèi)為7320kva×25元/kva .月=183000元，用電方停止生產(chǎn)線時(shí)，以書面形式提前報(bào)告電力供應(yīng)商，電力供應(yīng)商實(shí)際投入變壓器的容量進(jìn)行計(jì)算。

b、有功電價(jià):

豐水期( 5月26日至11月25日)實(shí)行電費(fèi)

電力消耗類別

電氣比例分類( % )

現(xiàn)行目錄電費(fèi)(元/kw.h )

大工業(yè)用電

100

0.4450

枯水期( 11月26日至次年5月25日)實(shí)行電費(fèi)

電力消耗類別

電氣比例分類( % )

現(xiàn)行目錄電費(fèi)(元/kw.h )

大工業(yè)用電

100

0.5870

c、電力要素調(diào)整電價(jià)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為0.9。 電氣功率因數(shù)小于0.9時(shí)，按照原水利部、國(guó)家物價(jià)局[1983]水電財(cái)字第215號(hào)文《關(guān)于功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)發(fā)放方法的通知》執(zhí)行。

2、電費(fèi)結(jié)算方法

(1)供電者對(duì)購(gòu)買者每月15日前按上個(gè)月電費(fèi)的60%預(yù)付當(dāng)月電費(fèi)，當(dāng)月25日、26日8:00點(diǎn)仿造當(dāng)月電費(fèi)結(jié)算，消費(fèi)者收到繳費(fèi)通知書后驗(yàn)證電費(fèi)結(jié)算，到當(dāng)月30日為止。 用銀行領(lǐng)取方法支付。

(2)電氣方面在規(guī)定的期限內(nèi)全額支付電費(fèi)，節(jié)日順延至工作日。 逾期不按《電力法》、《電力供應(yīng)和采用條例》和《云南省電力供應(yīng)條例》的規(guī)定解決停電。

(3)用電方不得以任何方式，以任何理由拒絕電費(fèi)。 用電人員對(duì)電量、電費(fèi)有異議的，必須先支付電費(fèi)，然后雙方協(xié)商處理。 協(xié)商不成的，可以要求電力管理部門調(diào)解。 調(diào)解不成立的，雙方可以提起訴訟處理。

四、供應(yīng)合同簽字日期:年1月20日，雙方在《高壓供應(yīng)合同》上簽字。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

到目前為止，云南保山電力股份有限公司作為云南保山管轄內(nèi)的獨(dú)立發(fā)電和供電公司，企業(yè)水泥業(yè)務(wù)的日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用電都必須從該企業(yè)購(gòu)買，該交易是必要的。

特別在這里公告

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)。

年4月9日

●備案文件

(一)出席會(huì)議的董事簽名確認(rèn)的董事會(huì)決議；

(二)獨(dú)立董事事先同意該交易的書面文件以及董事會(huì)發(fā)表的獨(dú)立意見

(三)經(jīng)參加會(huì)議監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議

(4)《高壓供電合同》(合同編號(hào): 00001000100004 )

證券代碼: 600883證券簡(jiǎn)稱:博聞科學(xué)技術(shù)公告編號(hào):臨-009

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于修改《企業(yè)章程》的公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]《上市企業(yè)監(jiān)督管理指南第3號(hào)---上市企業(yè)現(xiàn)金紅利》(證監(jiān)會(huì)[微博]公告[]43號(hào))等有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況修訂企業(yè)《章程》目前利益分配政策等復(fù)印件

一、企業(yè)《章程》原“第一百五十條企業(yè)利益分配政策如下。

(1)利潤(rùn)分配大致如下:企業(yè)利潤(rùn)分配要重視對(duì)社會(huì)公共股東的合理投資收益率，以兼顧企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展、維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，維護(hù)利潤(rùn)分配的持續(xù)性和穩(wěn)定性，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

(2)利潤(rùn)分配方法:企業(yè)的利潤(rùn)分配有現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票組合或法律許可的其他方法的條件時(shí)，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行中期分紅，但中期財(cái)務(wù)報(bào)表需要審計(jì)

(三)利潤(rùn)分配的條件和比例

1、現(xiàn)金紅利的條件和比例:企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常損益后)，且在本年末累積的可分配利潤(rùn)(即企業(yè)彌補(bǔ)損失、提取公積金后剩下的稅后利潤(rùn))為正值，審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的本年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照標(biāo)準(zhǔn)保存。 符合本章程的利潤(rùn)分配大致在保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，企業(yè)實(shí)施現(xiàn)金分紅，滿足上述現(xiàn)金分紅條件時(shí)，大致每年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，最近3年以現(xiàn)金方法累積分配的利潤(rùn)在最近3年實(shí)現(xiàn)的年均分配

2、股票股利分配的條件和比例

根據(jù)企業(yè)的累計(jì)可分配利潤(rùn)、公積金和現(xiàn)金流狀況，在保證全額現(xiàn)金紅利和企業(yè)股東資本規(guī)模合理的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以采用股票紅利的發(fā)行方法進(jìn)行利潤(rùn)分配。 分配比率由企業(yè)董事會(huì)提出分配預(yù)案，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

(四)利潤(rùn)分配的決定過程和實(shí)施機(jī)制

1、企業(yè)利潤(rùn)分配預(yù)案必須由企業(yè)董事會(huì)制定，以董事會(huì)全體董事的過半數(shù)投票通過，獨(dú)立董事必須對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立的意見。

2、企業(yè)利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，必須提交股東大會(huì)審議，經(jīng)過出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的1/2以上的表決通過。 企業(yè)必須在股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金紅利(或股息)的分發(fā)事項(xiàng)。

3、股東大會(huì)審議利益分配方案時(shí)，通過多種途徑，積極與股東特別是中小股東進(jìn)行信息表達(dá)和交流(包括但不限于電話、傳真和郵件信息表達(dá)、投資者會(huì)面接待的安排和計(jì)劃等)，充分滿足中小股東的意見和需求。

4、企業(yè)監(jiān)事會(huì)必須比較有效地監(jiān)督董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行利益分配政策的情況以及決策過程。

(五)股東違規(guī)占有企業(yè)資金的情況下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣除分配給該股東的現(xiàn)金紅利，償還其占有資金。

(六)利潤(rùn)分配的新聞披露

企業(yè)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露了現(xiàn)金股利政策的制定和執(zhí)行情況，是否滿足企業(yè)《章程》的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求，股利標(biāo)準(zhǔn)和比例是否確定和明確，相關(guān)的決定流程和機(jī)制是否完善，獨(dú)立理事 中小股東是否有充分表達(dá)意見和需求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維持等。 調(diào)整或變更現(xiàn)金股利政策時(shí)，還詳細(xì)證明調(diào)整或變更的條件和步驟是否滿足合規(guī)性和透明度等。

企業(yè)得到了當(dāng)年的利潤(rùn)，但沒有提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，必須在年度報(bào)告中證明未分紅的原因和未用于分紅的資金保留企業(yè)的用途。 企業(yè)獨(dú)立董事必須就此發(fā)表獨(dú)立意見。

(七)利益分配政策的調(diào)整機(jī)制

企業(yè)的利潤(rùn)分配政策不能隨便改變。 外部環(huán)境或企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)狀況、投資計(jì)劃等發(fā)生重大變化和長(zhǎng)時(shí)間的快速發(fā)展需求，需要調(diào)整利益分配政策的，董事會(huì)以保護(hù)股東利益為出發(fā)點(diǎn)，只要不違反利益分配相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，向股東大會(huì)作 企業(yè)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的議案在企業(yè)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)，在出席股東大會(huì)的股東擁有的表決權(quán)的2/3以上通過后生效。 ”。

目前，“第一百五十條企業(yè)利益分配政策如下。

(1)利潤(rùn)分配大致如下:企業(yè)利潤(rùn)分配要重視對(duì)社會(huì)公共股東的合理投資收益率，以兼顧企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展、維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，維護(hù)利潤(rùn)分配的持續(xù)性和穩(wěn)定性，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

(二)利潤(rùn)分配方法:企業(yè)利潤(rùn)分配可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票組合或者法律允許的其他方法。 企業(yè)優(yōu)先使用以現(xiàn)金紅利為中心的股利分配方法。 企業(yè)使用股票股息進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，必須具有企業(yè)成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)稀釋等真正合理的因素。

(三)利潤(rùn)分配的期限間隔:

企業(yè)基本上每年進(jìn)行現(xiàn)金分紅的董事會(huì)可以根據(jù)企業(yè)的利益狀況和資金訴求情況提出企業(yè)中期的現(xiàn)金分紅預(yù)案，但中期的財(cái)務(wù)報(bào)告必須接受審計(jì)。

(四)現(xiàn)金方法紅利的條件和比例

在企業(yè)受益、現(xiàn)金滿足企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)時(shí)間快速發(fā)展的前提下，依法彌補(bǔ)損失，提取法定公積金后，有可分配利潤(rùn)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金紅利。

企業(yè)最近三年用現(xiàn)金累積分配的利潤(rùn)必須在最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%以上。

(五)現(xiàn)金紅利政策

企業(yè)董事會(huì)綜合考慮領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)、快速發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、利潤(rùn)水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分以下情況，并按照企業(yè)章程規(guī)定的程序提出差異化的現(xiàn)金股利政策

1、企業(yè)快速發(fā)展階段處于成熟期，沒有重大資金支出安排時(shí)，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金紅利在這次利潤(rùn)分配中所占的比例最低應(yīng)該達(dá)到80%。

2、企業(yè)快速發(fā)展階段處于成熟期，且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配的，現(xiàn)金紅利在這次利潤(rùn)分配中所占的比例最低應(yīng)該達(dá)到40%。

3、企業(yè)快速發(fā)展階段是增長(zhǎng)時(shí)間，有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配的，現(xiàn)金紅利在這次利潤(rùn)分配中所占的比例最低應(yīng)該達(dá)到20%。

企業(yè)快速發(fā)展階段難以區(qū)分，但有重大資金支出安排的，可以按照前款規(guī)定解決，每年具體的紅利比率由董事會(huì)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況提出，提交股東大會(huì)審議。

(六)履行現(xiàn)金紅利的審議程序

1、企業(yè)制定現(xiàn)金紅利的具體方案時(shí)，董事會(huì)要認(rèn)真研究和論證企業(yè)現(xiàn)金紅利的時(shí)機(jī)、條件和最低比率、調(diào)整的條件及其決定過程的要求等，獨(dú)立董事要發(fā)表確定意見。

2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅建議，直接提交董事會(huì)審議。

3、股東大會(huì)審議現(xiàn)金紅利的具體方案之前，企業(yè)必須通過多種途徑，積極與股東特別是中小股東進(jìn)行信息表達(dá)和交流，充分聽取中小股東的意見和需求，及時(shí)回答中小股東關(guān)心的問題。

4、企業(yè)監(jiān)事會(huì)必須比較有效地監(jiān)督董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行利益分配政策的情況以及決策過程。

(七)股東違規(guī)占有企業(yè)資金的情況下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣除分配給該股東的現(xiàn)金紅利，償還其占有資金。

(八)調(diào)整或者改變現(xiàn)金紅利政策

企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)章程明確的現(xiàn)金紅利政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金紅利具體方案。 確實(shí)需要調(diào)整或變更企業(yè)章程明確的現(xiàn)金紅利政策的，必須符合企業(yè)章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證，履行相應(yīng)的決定程序，通過出席股東大會(huì)的股東擁有的表決權(quán)的2/3以上。

(九)現(xiàn)金紅利政策的新聞披露

企業(yè)必須在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金紅利政策的制定和執(zhí)行情況，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)證明: (1)是否滿足企業(yè)章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求(2)紅利標(biāo)準(zhǔn)和比例確定，是否明確(3)相關(guān)的 獨(dú)立董事是否履行職責(zé)，是否發(fā)揮了本來(lái)的作用(5)中小股東是否有充分表達(dá)意見和需求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護(hù)等。

調(diào)整或變更現(xiàn)金股利政策時(shí)，還詳細(xì)證明調(diào)整或變更的條件和步驟是否滿足合規(guī)性和透明度等。

企業(yè)得到了當(dāng)年的利潤(rùn)，但沒有提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，必須在年度報(bào)告中證明未分紅的原因和未用于分紅的資金保留企業(yè)的用途。 企業(yè)獨(dú)立董事必須就此發(fā)表獨(dú)立意見。 ”。

二、企業(yè)《章程》原“第106條董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事長(zhǎng)1名，副社長(zhǎng)2名。 ”。

現(xiàn)在修訂為“第106條董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事長(zhǎng)1名，可以設(shè)置副社長(zhǎng)”。

這次修改的企業(yè)“章程”需要提交企業(yè)年度股東大會(huì)在特別決議中通過。

特別在這里公告

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)。

年4月9日

證券代碼: 600883證券簡(jiǎn)稱:博聞科技編號(hào):臨-010

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤更正的公告

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的企業(yè)新聞披露編輯規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)新聞的訂正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將企業(yè)前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤訂正公告如下。

一、對(duì)企業(yè)董事會(huì)和管理層修改事項(xiàng)性質(zhì)和原因的證明

年12月，云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))轉(zhuǎn)讓了原聯(lián)營(yíng)公司聯(lián)合發(fā)起方數(shù)字音頻視頻技術(shù)(北京)有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合發(fā)起方”) 33.75%的股權(quán)，在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊一般合作 發(fā)行了沒有標(biāo)準(zhǔn)保存意見的審計(jì)報(bào)告(復(fù)印件于年12月13日刊登在上海證券交易所[微博]網(wǎng)站sse上的《聯(lián)合源數(shù)字音視頻技術(shù)(北京)有限企業(yè)審計(jì)報(bào)告(瑞華審字[]第811c0001號(hào))》)。 聯(lián)合來(lái)源企業(yè)年1-9月會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)調(diào)整了年度初未分配利潤(rùn)- 11，085，066.64元。

上述共同來(lái)源追溯性地減少了年初期未分配利潤(rùn)11，085，066.64元，企業(yè)按其持有比率33.75%計(jì)算，追溯到年度以前減少了年初期未分配利潤(rùn)3，741，209.99元。

年4月9日，企業(yè)第8屆董事會(huì)第10次會(huì)議審議了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤訂正的議案》，訂正了上述會(huì)計(jì)錯(cuò)誤，追溯調(diào)整了比較期間相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目。

二、前期糾錯(cuò)會(huì)計(jì)解決及其影響

企業(yè)對(duì)上述前期錯(cuò)誤采用追溯性的重新審視法解決。 以下是使用前期錯(cuò)誤更正追溯和重新顯示法影響的報(bào)告項(xiàng)目和影響金額。

單位:元

受到影響

報(bào)告項(xiàng)目

年12月31日(年度)

合并報(bào)表

重復(fù)前

重復(fù)寫的金額

重新考慮后

一、合并報(bào)告

長(zhǎng)期資本投資

579，217，430.49

3，741，209.99

575，476，220.50

非流動(dòng)資產(chǎn)共計(jì)

611，704，520.55

3，741，209.99

607，963，310.56

資產(chǎn)總額

744，349，850.47

3，741，209.99

740，608，640.48

盈馀公積

53，516，105.60

374，121.00

53，141，984.60

未分配利潤(rùn)

258，095，726.58

3，367，088.99

254，728，637.59

歸屬于母公司的股東資本總額

69，567，000.34

3，741，209.99

685，825，790.35

股東資本總額

69，567，000.34

3，741，209.99

685，825，790.35

二、母公司報(bào)告

長(zhǎng)期資本投資

612，328，470.94

3，741，209.99

608，587，260.95

非流動(dòng)資產(chǎn)共計(jì)

644，777，532.78

3，741，209.99

64.1，036，322.79

資產(chǎn)總額

74，802，657.95

3，741，209.99

71，061，447.96

盈馀公積

53，516，105.60

374，121.00

53，141，984.60

未分配利潤(rùn)

257，584，238.21

3，367，088.99

254，217，149.22

股東資本總額

69，055，511.97

3，741，209.99

685，314，301.98

三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤訂正的證明

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所就此次會(huì)計(jì)錯(cuò)誤修正的幾個(gè)事項(xiàng)發(fā)行了《云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告前期錯(cuò)誤修正的專業(yè)證書》(瑞華專業(yè)書【】36020001號(hào))，復(fù)印件于年4月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上

四、企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事關(guān)于這次會(huì)計(jì)錯(cuò)誤修正的證明

董事會(huì)認(rèn)為，企業(yè)這次前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤更正符合《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定，客觀反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于提高企業(yè)會(huì)計(jì)新聞質(zhì)量，不損害企業(yè)和股東整體的合法權(quán)益。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為企業(yè)這次對(duì)前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤更合理，通過修改錯(cuò)誤解決，提高企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量，修改后的財(cái)務(wù)報(bào)告能更真實(shí)、正確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 同意企業(yè)董事會(huì)這次前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤修正的意見和對(duì)相關(guān)原因和影響的證明。

獨(dú)立董事認(rèn)為，這次前期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤糾正符合《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定，提高企業(yè)會(huì)計(jì)新聞質(zhì)量，客觀公正地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不損害企業(yè)和股東整體的合法權(quán)益。 我同意在這次前期的會(huì)計(jì)錯(cuò)誤中修改一些事項(xiàng)。

五、網(wǎng)絡(luò)公告附件

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所《云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告關(guān)于前期糾錯(cuò)的專業(yè)證書》(瑞華特函字【】36020001號(hào))。

特別在這里公告

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)。

年4月9日

證券代碼: 600883證券簡(jiǎn)稱:博聞科技編號(hào):臨-010

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開年度股東大會(huì)的通知

本企業(yè)董事會(huì)和全體董事保證本公告復(fù)印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對(duì)復(fù)印件的真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

重要副本提示:

●股東大會(huì)召開日期:年5月7日

●所有權(quán)登記日期:年4月30日

●投票方法:現(xiàn)場(chǎng)投票方法

召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)屆:年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:企業(yè)董事會(huì)

(三)會(huì)議召開的日期和時(shí)間:年5月7日上午9點(diǎn)30分

(四)股權(quán)登記日期:年4月30日

(五)會(huì)議表決方法:現(xiàn)場(chǎng)投票方法

(6)會(huì)議地點(diǎn):企業(yè)水泥廠會(huì)議室(云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)漢莊鎮(zhèn)小太子)

二、會(huì)議審議一些事項(xiàng)

(一)審議年度董事會(huì)報(bào)告；

(二)審議年度監(jiān)事會(huì)的業(yè)務(wù)報(bào)告

(三)審議企業(yè)年度報(bào)告的全文和摘要

(四)審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告

(五)審議企業(yè)年度利潤(rùn)分配方案

(六)審議獨(dú)立理事的年度報(bào)告

(七)審議關(guān)于錄用年度審計(jì)機(jī)關(guān)的議案

(八)審議催促股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)持有的新疆眾和無(wú)限銷售條件的流通股處分的議案

(九)審議年申請(qǐng)授信事項(xiàng)的議案

(十)審議關(guān)于修訂企業(yè)《章程》的議案

(十一)審議第八屆監(jiān)事會(huì)成員復(fù)選的議案，選舉監(jiān)事。

根據(jù)《企業(yè)法》、企業(yè)《章程》等有關(guān)規(guī)定，這次會(huì)議議案( 10 )必須通過出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)擁有的表決權(quán)的2/3以上。

三、出席會(huì)議的人

(一) 4月30日下午交易結(jié)束后，中國(guó)證券注冊(cè)結(jié)算有限公司上海分企業(yè)注冊(cè)的企業(yè)全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，可以書面向代理人出席會(huì)議，參加投票。 這個(gè)股東代理人不必是企業(yè)的股東。

(二)企業(yè)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)企業(yè)法律顧問

四、會(huì)議的登記方法

(一)登記方法；

1、自然人股東: a、需要親自出席的本人身份證和股票賬戶卡b .受托代理出席的情況下，持有股東本人身份證及其股票賬戶卡，股東本人發(fā)行的《授權(quán)委托書》、出席代理人身份證必須在指定場(chǎng)所辦理登記手續(xù)。

2、法人股東: a、其法定代表人出席時(shí)，需要持有法人(組織)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、出席者身份證的b .受托代理出席時(shí)，法人(組織)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、該法定代表人發(fā)行的《

3、異地股東可以用信函或傳真方法進(jìn)行登記，必須提供有關(guān)上述要求的法定資料，信函、傳真基于登記時(shí)間內(nèi)收到的日期。

(2)注冊(cè)時(shí)間:從年5月4日到年5月6日的9:30--17:30。

(三)注冊(cè)地點(diǎn):云南昆明春城路219號(hào)東航投資大樓806企業(yè)董事會(huì)辦公室

郵政編碼: 650041

電話: 0871-67197370

傳真: 0871-67197694

(四)出席股東大會(huì)的要求

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理必須提供會(huì)議登記資料的相關(guān)原件，以便在會(huì)議召開前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出席會(huì)議并簽名入場(chǎng)。

五、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方法

會(huì)計(jì)聯(lián)絡(luò)人:楊慶宏，劉芳

電話: 0871-67197370

傳真號(hào)碼: 0871-67197694

(二)會(huì)期定為半天，出席會(huì)議人員的交通、吃飯和住宿費(fèi)用自理。

特別在這里公告

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)。

年4月9日

●備案文件

云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

附件:授權(quán)委托書

附件:

委任狀

云南博聞科技實(shí)業(yè)有限公司:

委托婦女(先生)代表本公司(或本人)出席去年5月6日召開的貴公司年度股東大會(huì)，代理行使表決權(quán)。 委托的比較有效期為從本授權(quán)委托書簽字之日起到這次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)為止。

委托人簽名(蓋章) :受托人簽名:

申請(qǐng)人id號(hào)碼:申請(qǐng)人id號(hào)碼:

委托人持有股份數(shù):委托人股東賬號(hào):

委托日期:年月日

序列號(hào)碼

議案文件

允許投票。

我同意

我反對(duì)

棄權(quán)

1

年度董事會(huì)報(bào)告

2

年度監(jiān)事會(huì)的業(yè)務(wù)報(bào)告

3

年度報(bào)告的全文和摘要

4

年度結(jié)算報(bào)告

5

年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6

獨(dú)立董事的年度報(bào)告

7

關(guān)于雇用年度審計(jì)機(jī)關(guān)的議案

8

關(guān)于促使股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)持有的新疆眾和無(wú)限銷售條件的流通股票的處分的議案

9

年申請(qǐng)信用幾個(gè)事項(xiàng)的議案

10

關(guān)于修改企業(yè)“章程”的議案

11

重新選舉第八屆監(jiān)事會(huì)成員的議案，選舉監(jiān)事

I .沈毅敏先生

ii .張艷先生

注釋:

1、委托人在委托書中從“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的意向中選擇一個(gè)，委托人沒有對(duì)本授權(quán)委托書作出具體指示時(shí)，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

2、本《授權(quán)委托書》復(fù)印件及再印刷品比較有效。