本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者想知道詳細(xì)的復(fù)印件，因此必須仔細(xì)閱讀深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上刊登的年度報(bào)告全文。

企業(yè)概要

印

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東的變化

(一)第一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

印

(二)前十名股東持有情況表；

單位:股票

印

(3)以框圖的形式公開企業(yè)和實(shí)際管理者之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

印

三、財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

(一)與上年度的財(cái)務(wù)報(bào)告相比，證明會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和計(jì)算方法發(fā)生了變化

會(huì)計(jì)政策無變更，會(huì)計(jì)估計(jì)無變更。

(二)報(bào)告期間發(fā)生重大會(huì)計(jì)錯(cuò)誤更正的，需要追溯重新考慮的情況證明。

年度企業(yè)現(xiàn)金流量表“購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目不包括銀行承兌票據(jù)支付的部分，因此購買合并和母公司現(xiàn)金流量表的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)，

印

(三)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，證明合并報(bào)告的范圍發(fā)生了變化

1、子企業(yè)剝離

年11月2日，根據(jù)山東海龍股份有限公司重整計(jì)劃的規(guī)定，山東海龍股份有限公司對(duì)山東海龍進(jìn)出口有限責(zé)任企業(yè)等14家子企業(yè)及2家參加企業(yè)分為2個(gè)資產(chǎn)包進(jìn)行了包裝拍賣，拍賣結(jié)果如下。

(一)年12月18日，濰坊恒和置業(yè)有限企業(yè)以人民幣39，593，088.46元通過拍賣方法，收到對(duì)本公司海陽港務(wù)有限企業(yè)及山東海龍置業(yè)有限責(zé)任企業(yè)的股票投資和應(yīng)收款項(xiàng)，當(dāng)天雙方簽訂了《剝離資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》 本報(bào)告期間，海陽港務(wù)有限企業(yè)及山東海龍置業(yè)有限責(zé)任企業(yè)不再納入合并范圍。

(2)年12月18日，濰坊優(yōu)程投資管理企業(yè)為人民幣23，562，749.25元采用拍賣方法與本公司12家子公司(濰坊海龍物業(yè)管理有限責(zé)任企業(yè)、山東海龍康富特?zé)o紡布材料有限企業(yè)、山東海龍工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任企業(yè)、山東海龍 山東海龍鎂業(yè)科技有限企業(yè)、山東海龍物流有限責(zé)任企業(yè)、新疆海龍麻業(yè)科技有限企業(yè)、山東海龍進(jìn)出口有限責(zé)任企業(yè)、山東海龍建筑安裝工程有限企業(yè)、山東凱里隆化工有限企業(yè)、山東海龍曇化纖有限企業(yè)、山東海龍沂星化纖有限企業(yè) 在本報(bào)告期間，上述12家子公司不再屬于合并范圍。

2、子企業(yè)破產(chǎn)重整

年9月12日，山東省濰坊市中級(jí)人民法院發(fā)出()漢破(預(yù))字第2-1號(hào)《民事裁決書》，認(rèn)為山東海龍博萊特化纖維有限責(zé)任企業(yè)巨額對(duì)外保證、所有權(quán)關(guān)閉等原因，可能明顯喪失償還能力。 到報(bào)告書最后，山東海龍博萊特纖維有限責(zé)任企業(yè)的破產(chǎn)重整還沒有執(zhí)行，山東海龍博萊特纖維有限責(zé)任企業(yè)依然由管理者托管。 這是因?yàn)椴话ㄔ诤喜⒎秶鷥?nèi)。

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號(hào):-020

山東海龍股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二屆會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知將于年4月13日以書面形式發(fā)送給企業(yè)內(nèi)部董事的公司外董事，用電子郵件、傳真發(fā)送。 東海龍株式會(huì)社第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議于年4月23日以現(xiàn)場方法召開，這次會(huì)議有9名董事，實(shí)際出席6名董事，董事陳學(xué)儉因理由未出席這次會(huì)議，委托董事張志鴻代表發(fā)表意見，獨(dú)立董事王德建， 代替獨(dú)立理事鄭植藝表示意見，《企業(yè)法》等法律、法規(guī)和《符合》會(huì)議由丁明國主辦，審議通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年度報(bào)告全文和摘要》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司年度董事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

4、審議《山東海龍股份有限公司董事、監(jiān)事及上級(jí)管理者關(guān)于年度報(bào)酬(津貼)的議案》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

5、審議《山東海龍股份有限公司年度財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

6、審議《山東海龍股份有限公司年度利潤分配預(yù)案》

北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所的全責(zé)任企業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)，企業(yè)年歸母公司的凈利潤為1，109，641，642.77元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的未分配利潤為- 872，393，586.36元。

上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤- 1，897，392，481.17元，加上年實(shí)現(xiàn)的未分配利潤1，109，641，642.77元，提取法定盈余公積84，642，747.96元后，股東分配可用利潤尚余-872 資本公積期初馀額為50，788，971.65元，期末馀額為578，373，067.64元，增加527，584，095.99元，第一個(gè)增加項(xiàng)目為股東溢價(jià)214，761，200.64元(其中恒天109，772，764元)

由于沒有符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況的可分配利潤，企業(yè)不制定年度實(shí)施利潤分配，也不增資股票。

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

7、審議《山東海龍股份有限公司年度銀行信用業(yè)務(wù)辦理議案》

為了維持公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，滿足公司基本建設(shè)、技術(shù)開發(fā)等資金訴求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，年度企業(yè)計(jì)劃向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行信用的最高金額為10億元人民幣，企業(yè)采用上述銀行信用額在銀行信用項(xiàng)目下進(jìn)行流動(dòng)資金貸款 在此基礎(chǔ)上增加新的銀行授信額度，董事會(huì)審議通過后，必須提交股東大會(huì)審議。

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

8、審議《關(guān)于召開山東海龍股份有限公司年度股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

山東海龍股份有限公司

董事會(huì)。

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號(hào):-022

山東海龍股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二屆會(huì)議決議公告

本企業(yè)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于年4月13日以書面形式發(fā)給企業(yè)內(nèi)部監(jiān)事的電子郵件、傳真發(fā)給企業(yè)外部監(jiān)事。 山東海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于去年4月23日以現(xiàn)場方法召開，這次會(huì)議必須出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席4名監(jiān)事。 監(jiān)事王東興沒有出席這次會(huì)議，代表監(jiān)事張曉麗表達(dá)意見，符合《企業(yè)法》等法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》的規(guī)定，審議并通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年度報(bào)告全文和摘要》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司年度財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

4、審議《山東海龍股份有限公司年度利潤分配預(yù)案》

北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所的全責(zé)任企業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)，企業(yè)年歸母公司的凈利潤為1，109，641，642.77元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的未分配利潤為- 872，393，586.36元。

上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤- 1，897，392，481.17元，加上年實(shí)現(xiàn)的未分配利潤1，109，641，642.77元，提取法定盈余公積84，642，747.96元后，股東分配可用利潤尚余-872 資本公積期初馀額為50，788，971.65元，期末馀額為578，373，067.64元，增加527，584，095.99元，第一個(gè)增加項(xiàng)目為股東溢價(jià)214，761，200.64元(其中恒天109，772，764元)

由于沒有符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況的可分配利潤，企業(yè)不制定年度實(shí)施利潤分配，也不增資股票。

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

5、審議《山東海龍股份有限公司年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

山東海龍股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號(hào):-024

山東海龍股份有限公司

第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議通知將于年4月19日以書面形式發(fā)送給企業(yè)內(nèi)部董事的公司外董事，用電子郵件、傳真發(fā)送。 東海龍株式會(huì)社第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于年4月23日以現(xiàn)場方法召開，這次會(huì)議有9名董事、6名實(shí)際董事出席，董事陳學(xué)儉因理由沒有出席這次會(huì)議。 委托董事張志鴻代表發(fā)言，獨(dú)立董事王德建、江建明因理由沒有出席這次會(huì)議。 代替獨(dú)立理事鄭植藝表示意見，符合《企業(yè)法》等法律、法規(guī)。 會(huì)議由丁明國先生主持，審議通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告》

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度報(bào)告全文及正文》

投票結(jié)果:同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司關(guān)于與中國化纖總企業(yè)進(jìn)行日常相關(guān)交易的議案》

根據(jù)監(jiān)督管理規(guī)則的規(guī)定，相關(guān)董事丁明國、劉潔伯需要避免表決。

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

山東海龍股份有限公司

董事會(huì)。

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號(hào):-025

山東海龍股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本企業(yè)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于年4月19日以書面形式發(fā)給企業(yè)內(nèi)部監(jiān)事的電子郵件、傳真發(fā)給企業(yè)外部監(jiān)事。 山東海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于去年4月23日按現(xiàn)場方法召開，這次會(huì)議必須出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席4名監(jiān)事。 監(jiān)事王東興沒有出席這次會(huì)議，代表監(jiān)事張曉麗表達(dá)意見，符合《企業(yè)法》等法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》的規(guī)定，審議并通過了以下議案。

1、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告》

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

2、審議《山東海龍股份有限公司年第一季度報(bào)告全文及正文》

投票結(jié)果:同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

3、審議《山東海龍股份有限公司關(guān)于與中國化纖總企業(yè)進(jìn)行日常相關(guān)交易的議案》

根據(jù)監(jiān)督管理規(guī)則的規(guī)定，相關(guān)監(jiān)事王東興、張曉麗、朱長鋒需要避免表決。

本議案需要提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意票2票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

山東海龍股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二零一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號(hào):-026

山東海龍股份有限公司

日常持續(xù)相關(guān)交易公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、相關(guān)交易概要

一、交易情況

保障企業(yè)原材料供應(yīng)，企業(yè)計(jì)劃與中國化纖總企業(yè)(以下簡稱“中國化纖維”)建立溶解漿采購合作關(guān)系，預(yù)計(jì)從年4月25日至年12月31日，采購金額在3億元左右。

2、相關(guān)關(guān)系

中國化纖是中國恒天集團(tuán)有限企業(yè)的全資子公司，中國恒天集團(tuán)有限企業(yè)擁有企業(yè)257、178、941股股份，占企業(yè)總股東的29.77%，是企業(yè)控股股東。 中國化纖屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(2)款規(guī)定的相關(guān)法人，企業(yè)從中國化纖維購買溶解漿構(gòu)成相關(guān)交易。

三、審議程序

企業(yè)從中國化學(xué)纖維購買溶解漿，根據(jù)預(yù)計(jì)購買金額為3億人民幣左右的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《企業(yè)章程》的規(guī)定，屬于應(yīng)履行披露義務(wù)的范圍，需要提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議

二、相關(guān)人員介紹

(一)有關(guān)人員的基本情況；

企業(yè)名稱:中國化纖總企業(yè)

注冊(cè)資本: 18000萬元

注冊(cè)地址:北京市海淀區(qū)亮度提高路21號(hào)

法定代表人:樊迅

主要營業(yè)業(yè)務(wù):許可經(jīng)營項(xiàng)目:2-丙烯腈、甲苯-2、異氰酸酯、易燃液體； 甲醇，易燃固體，自燃，易燃物品； 硫磺的批發(fā)(不儲(chǔ)藏)。 常規(guī)經(jīng)營項(xiàng)目:進(jìn)出口業(yè)務(wù)紡織品化纖維所需的原料、輔料、設(shè)備及備件的開發(fā)、銷售； 針織品，服裝銷售； 技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)。

根據(jù)審計(jì)的中國化纖總企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告，截至去年12月31日，中國化纖總企業(yè)資產(chǎn)總額為226，966萬元，負(fù)債總額為186，923萬元，所有資本總額為40，043萬元。 年1-12月，中國化纖總企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入570，353萬元，凈利潤1，172萬元。

(二)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

印

(3)企業(yè)和中國化纖在同一管理者的控制下。 企業(yè)向中國化學(xué)纖維購買溶解漿，貨款總額3億元，是重大關(guān)聯(lián)交易，需要提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

交易雙方都是獨(dú)立計(jì)算單位，在發(fā)生具體交易的情況下，以當(dāng)時(shí)公平的市場價(jià)格設(shè)定價(jià)格。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)企業(yè)的影響

中國化纖發(fā)生的日常持續(xù)性交易是為了保障企業(yè)的原材料供給，不會(huì)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不良影響。

五、審議程序

上述相關(guān)交易已經(jīng)通過企業(yè)第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議并提交山東海龍股份有限公司年度股東大會(huì)審議。 根據(jù)監(jiān)督管理規(guī)則的規(guī)定，有關(guān)董事、有關(guān)股東在該議案表決時(shí)避免表決。

六、獨(dú)立董事的意見

1、同意將企業(yè)和中國化纖日常相關(guān)交易的議案提交企業(yè)第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議

2、這個(gè)日常相關(guān)交易系統(tǒng)的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，按照通常的商務(wù)條款進(jìn)行，交易價(jià)格按照市場的公允價(jià)格明確，按照公開、公平、公正的大體，沒有發(fā)現(xiàn)損害企業(yè)和非相關(guān)股東的行為和狀況，相關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)章程》

3、董事會(huì)按照法律程序?qū)徸h上述日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事避免投票，合法遵守關(guān)聯(lián)交易決定程序。

七、查文件目錄

1、《山東海龍股份有限公司第九次董事第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》

2、《山東海龍股份有限公司獨(dú)立董事企業(yè)關(guān)于日常相關(guān)交易的獨(dú)立意見》

山東海龍股份有限公司

董事會(huì)。

二○一三年四月二十四日

證券代碼: 000677證券簡稱: *st海龍公告編號(hào):-022

山東海龍股份有限公司

關(guān)于召開年度股東大會(huì)的通知

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

召開會(huì)議的基本情況

1 .股東大會(huì)屆:這次股東大會(huì)是山東海龍株式會(huì)社年度股東大會(huì)。

2 .股東大會(huì)召集人:這次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議通過。

3 .會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性:本公司第九屆董事會(huì)保證這次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)范性文件和企業(yè)章程的規(guī)定。

4 .會(huì)議召開的日期和時(shí)間:

(一)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:年5月16日上午9點(diǎn)30分

(二)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

使用交易系統(tǒng)投票的時(shí)間:年5月16日9點(diǎn)30分~11點(diǎn)30分，13點(diǎn)~15點(diǎn)。

利用網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間:年5月15日15:00~年5月16日15:00。

5 .會(huì)議召開方法:這次股東大會(huì)使用的投票方法是當(dāng)?shù)赝镀焙途W(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方法。

企業(yè)通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)( wltpinfo )，向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

企業(yè)股東必須選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種形式，在同一投票權(quán)發(fā)生重復(fù)投票的情況下，基于第一次投票結(jié)果。

6 .出席地點(diǎn):

(一)截至年5月13日下午下班時(shí)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任企業(yè)深圳分企業(yè)在本登記的本企業(yè)全體股東。 上述企業(yè)的全體股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加投票，該股東代理人不必是本企業(yè)的股東。

(二)企業(yè)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)企業(yè)聘請(qǐng)的律師。

7 .會(huì)議地點(diǎn):山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號(hào)山東海龍職工家餐廳二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議一些事項(xiàng)

1、審議《山東海龍股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》

2、審議《山東海龍股份有限公司年度報(bào)告全文和摘要》

3、審議《山東海龍股份有限公司年度董事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

4、審議《山東海龍股份有限公司年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

5、審議《山東海龍股份有限公司董事、監(jiān)事及上級(jí)管理者關(guān)于年度報(bào)酬(津貼)的議案》

6、審議《山東海龍股份有限公司年度財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告》

7、審議《山東海龍股份有限公司年度利潤分配預(yù)案》

8、審議《山東海龍股份有限公司年度銀行信用業(yè)務(wù)辦理議案》

9、審議《山東海龍股份有限公司關(guān)于與中國化纖總企業(yè)進(jìn)行日常相關(guān)交易的議案》

關(guān)于這次會(huì)議審議提案的復(fù)印件，請(qǐng)參照以下媒體。

年4月25日，刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上的《山東海龍股份有限公司第9屆董事會(huì)第2次會(huì)議決議公告》(編號(hào):-020號(hào)，會(huì)議方案第1-7項(xiàng))。

年4月25日，刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上的《山東海龍株式會(huì)社第九屆監(jiān)事會(huì)第二屆會(huì)議決議公告》(編號(hào):-022號(hào)，會(huì)議草案第1-5項(xiàng))。

年4月25日，刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上的《山東海龍株式會(huì)社第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(編號(hào):-024號(hào)，會(huì)議議案第3項(xiàng))。

年4月25日，刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上的《山東海龍株式會(huì)社第九屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(編號(hào):-025號(hào)，會(huì)議草案第3項(xiàng))。 。

三、會(huì)議的登記方法

1 .登記時(shí)間:年5月15日8:00-11:00，14:30-17:30。

注冊(cè)方法:

(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明書等辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股證明書、法人許可證委托書和出席者身份證原件等辦理登記手續(xù)。

(3)委托代理人用本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股證明書等辦理登記手續(xù)

(4)場外股東可以根據(jù)上述相關(guān)證書用信函或傳真注冊(cè)(必須在年5月15日下午17點(diǎn)30分之前發(fā)送或傳真給企業(yè))，不接受電話注冊(cè)。

(5)在會(huì)議上有股東發(fā)言時(shí)，請(qǐng)?jiān)谀?月15日下午17點(diǎn)30分之前將發(fā)言綱要提交企業(yè)證券法規(guī)部。

3、登記地點(diǎn)和聯(lián)系方法:山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號(hào)證券法規(guī)處

電話: 0536-2275007

傳真: 0536-7252140

郵政編碼: 261100

聯(lián)系方式:高壘白楊

4、觀察一些事項(xiàng):出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)持相關(guān)證明書原件在會(huì)議前半小時(shí)在會(huì)場簽字。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作過程

在這次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(地址wltpinfo )參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事項(xiàng)具體證明如下。

(一)通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的手續(xù)

1 .投票代碼:深市股東的投票代碼是“360677”。

2 .投票簡稱:“海龍投票”。

.投票時(shí)間:年5月16日的交易時(shí)間，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .投票當(dāng)天，“海龍投票”“昨天的收盤價(jià)”上顯示的數(shù)字是本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5 .通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作步驟:

(一)進(jìn)行投票時(shí)的買賣方向應(yīng)選擇“購買”。

(二)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫股東大會(huì)議案編號(hào)。 100元代表總議案、1.00元代表議案1、1.00元代表議案2等。 每項(xiàng)議案必須以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。 股東在“總議案”上投票，被認(rèn)為對(duì)所有議案表明了同樣的意見。

關(guān)于按項(xiàng)目表決的議案，議案5有多個(gè)應(yīng)該表決的次級(jí)議案，5.00元代表對(duì)議案5下的所有次級(jí)議案進(jìn)行表決，緊接著是5.01元代表議案5中的次級(jí)議案①、5.02元代表議案5中的次級(jí)議案②等。

表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

印

(3)在“委托數(shù)”項(xiàng)下填寫投票意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2投票意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)”一覽表

印

(4)股東如果對(duì)所有議案(包括議案的子議案)表達(dá)同樣的意見，就只能投票給“總議案”。

股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和個(gè)別議案進(jìn)行重復(fù)投票時(shí)，根據(jù)最初比較有效的投票。 即，股東對(duì)相關(guān)議案投票，然后對(duì)總議案投票的話，以投票的相關(guān)議案的投票意見為準(zhǔn)，其他未投票議案以總議案的投票意見為準(zhǔn)的股東對(duì)總議案投票，然后對(duì)相關(guān)議案投票的話，以總議案的投票意見為準(zhǔn)。

(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤回

(六)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，不參與投票。

(二)基于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票程序

1 .網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間是年5月16日下午3:00，結(jié)束時(shí)間是年5月17日下午3:00。

2 .股東要通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，必須按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

3 .股東可以根據(jù)取得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄wltpinfo，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票和其他觀察事項(xiàng)

1 .網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，股東賬戶以深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)兩種方法重復(fù)投票，股東大會(huì)的投票結(jié)果基于第一次比較有效的投票結(jié)果。

2 .股東大會(huì)有多個(gè)議案，某股東只對(duì)其中一個(gè)或多個(gè)議案投票時(shí)，認(rèn)為該股東出席了股東大會(huì)，對(duì)出席股東大會(huì)的股東總數(shù)的計(jì)算中包含的該股東沒有發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方法:

聯(lián)系部門:山東海龍股份有限公司證券法規(guī)所

聯(lián)系方式:山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號(hào)

郵政編碼: 261100

電話: 0536-2275007

傳真: 0536-7252140

聯(lián)絡(luò)人:高壘白楊

2、股東及委托代理人出席會(huì)議的交通費(fèi)、住宿費(fèi)自行管理。

3 .在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如果網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，這次股東大會(huì)的進(jìn)程將按照當(dāng)天的通知進(jìn)行。

六、查文件

《山東海龍股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》

《山東海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》

《山東海龍股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》

《山東海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

山東海龍股份有限公司

董事會(huì)。

二零一三年四月二十四日

附件:

委任狀

代表我公司(個(gè)體)，出席山東海龍株式會(huì)社的年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，委托其代替這次會(huì)議需要簽名的相關(guān)文件簽名。

股東大會(huì)審議一些事項(xiàng)的投票指示具體如下:

印

注: 1、如果想對(duì)議案投票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓谥刑顚憽啊獭蓖镀狈磳?duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄中填寫“√”投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄中填寫“√”。

2、以授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或上述方式自制比較有效。 公司的委托需要蓋公司的公章。

委托人姓名或名稱(簽名) :委托人持有的股份數(shù):

申請(qǐng)人id號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼) :

委托人股東帳戶:

受托人簽名:受托人id號(hào):

委托書比較有效期限:委托日期:年月日