股票代碼: 600509股票簡稱:天富熱電2007-臨045新疆天富熱電股份有限公司2007年第四屆臨時股東大會決議公告特別向本公司及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確和完善，針對公告中的虛假記載、誤解陳述或重大遺漏 重要建議:在本次會議上否決提案，未作出提案的情況下，本次會議未經提出新提案投票一、會議召開和出席情況新疆天富熱電股份有限公司2007年第四次臨時股東大會于2007年11月15日上午10點30分在新疆天富熱電股份有限公司會議室召開， 出席會議的股東和股東代表共9人，代表股票125，433，661股，占企業總股東資本的49.46%，符合《企業法》和《企業章程》的規定。 北京國楓律師事務所的鄧震宇律師、朱明律師參加了這次會議 二、提案審議情況1、審議關于修訂企業《獨立董事就業細則》的議案的詳情請參閱上海證券交易所網站sse 同意125，433，661股，反對占比較有效表決權股100%的0股，占比較有效投票權股的0%； 棄權0股占比較有效的表決權股的0% 2 .審議關于修改企業《監事會議議事規則》的議案的詳情請參閱上海證券交易所網站sse 同意125，433，661股，反對占比較有效表決權股100%的0股，占比較有效投票權股的0%； 棄權0股占比較有效的表決權股的0% 三、律師證情況這次股東大會經過北京國楓律師事務所鄧震宇、朱明律師證，律師認為貴公司這次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及貴公司章程的規定。 出席這次股東大會的人員資格和這次股東大會的投票過程是合法有效的 四、查閱文件1，公布出席會議的董事簽署的股東大會決議2、北京國楓律師事務所發行的這次股東大會的法律意見書那里新疆天富熱電股份有限公司董事會2007年11月15日