股票簡稱: s*st亞華股票代碼: 000918公告編號: 2006-053湖南亞華控股有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告本企業及董事會全體人員保證新聞披露復印件的真實、準確、完善，虛假記載、誤導性陳述 重要提示在這次會議召開期間沒有追加、否決或變更提案 二、會議召開情況1 .召開時間: 2007年10月15日上午9:30 2.召開地點:長沙市勞動中路65號亞華控股7樓會議室3 .召開方法:現場投票4 .召集人:企業第三屆董事會5 .主持有人:企業第三屆董事會理事長熊 三、會議出席情況1 .出席的整體情況: 10名股東及股東代理人出席會議，代表股份數為176278030股，占企業總股東資本的64.81% 企業理事、監事列席會議，符合《企業法》、《證券法》和《企業章程》的有關規定 2 .社會公共股東出席情況: 5名流通股東出席會議，代表股份數278，030股 四、提案審議和表決情況1、關于審議銷售企業種子業務及相關資產的議案 企業為了迅速發展奶業的戰術需求，企業計劃把種業資產和業務賣給袁隆平農業高新技術股份有限公司(以下簡稱隆平高科) 第一份復印件如下:1)轉讓方和貨款: (1)本公司與種業相關的無形資產和技術秘密。 (2)本公司擁有亞華種子企業100%的所有權(包括該企業擁有的湖南亞華種業科學研究院100%的所有權)和湖南亞華棉花種子有限企業100%的所有權。 (三)關于湘集大廈第六層商品房的全部權益(四)湖南亞華常德棉花種子分企業的部分固定資產。 茅灣倉庫及加工現場、加工設備、包括儀器在內的部分流動資產(種子庫存等) (5)湖南亞華種子種苗分公司的部分固定資產。 包括星沙倉庫和設備在內的部分流動資產(蔬菜種子庫存等) (6)本公司對深圳市亞華鑫光實業迅速發展有限企業債務(7)甲方擁有岳陽亞龍置業有限企業50%的股權和1000萬元債權 以上項目貨款共計: 41，033，322.57元 2 )員工配置:隆平高科必須盡量維持員工隊伍穩定，保證企業持續快速發展，按市場解決員工和相關勞動合同，但不承擔在歷史問題上補償員工的責任。 3 )協議自法定代表人或授權代表雙重簽名之日起成立，符合以下條件后生效: (1)通過本企業股東大會的審議。 (二)隆平高科董事會審議通過 非流動股東同意股票數176，000，000股，占出席會議有效表決權的100%。 反對股數為0股，占出席會議有效表決權股0%的棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股0% 流通股東同意股份數278，030股，占出席會議有效表決權股份100%的反對股份數為0股，占出席會議有效表決權的0%。 棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股的0% 無流通股東參加投票 2、關于審議企業“獨立董事就業制度”的議案 為了進一步完善企業法人治理結構，改善董事會成員結構，加強對內部董事和經理層的制約和監督機制，保護中小股東和利益相關者的權益，促進企業規范運營，中國證監會《在上市公司建立獨立董事制度 非流動股東同意股票數176，000，000股，占出席會議有效表決權的100%。 反對股數為0股，占出席會議有效表決權股0%的棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股0% 流通股東同意股份數278，030股，占出席會議有效表決權股份100%的反對股份數為0股，占出席會議有效表決權的0%。 棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股的0% 無流通股東參加投票 3、關于審議企業“對外保證管理制度”的議案 2為了規范企業對外保證行為，比較有效地防止企業對外保證風險，確保企業資產安全，包括《企業法》、《擔保法》、《關于規范上市企業對外保證行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范 非流動股東同意股票數176，000，000股，占出席會議有效表決權的100%。 反對股數為0股，占出席會議有效表決權股0%的棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股0% 流通股東同意股份數278，030股，占出席會議有效表決權股份100%的反對股份數為0股，占出席會議有效表決權的0%。 棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股的0% 無流通股東參加投票 4、關于《企業章程》的修正案 證監會根據《進一步加速推進短缺員工的通知》(證券監督企業[2006]92號)和《關于上市企業深入學習《刑法修正案(6)》相關事項的通知》，相應修訂了企業章程。 非流動股東同意股票數176，000，000股，占出席會議有效表決權的100%。 反對股數為0股，占出席會議有效表決權股0%的棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股0% 流通股東同意股份數278，030股，占出席會議有效表決權股份100%的反對股份數為0股，占出席會議有效表決權的0%。 棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股的0% 無流動股東參加投票 五、律師出具的法律意見書企業邀請湖南啟元律師事務所鄒棒律師出席這次股東大會，發行了法律意見書。 意見書認為企業2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市企業股東大會規則》及《企業章程》的有關規定。 出席企業2007年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格是合法有效的企業2007年第一次臨時股東大會的投票程序、投票結果是合法有效的 六、仔細審查文件1 .這次股東大會的會議記錄和決議。 2 .湖南啟元律師事務所出具的律師意見書 湖南亞華控股有限公司董事會2007年10月15日3