證券代碼: 002134證券簡稱:天津布丁公告編號:-027

天津布丁電路股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

天津普林電路股份有限公司(以下簡稱“企業”)董事會于年11月19日通過書面文件送達和電子郵件方式向全體董事會發出了“關于召開第四屆董事會第四次會議的通知”。 然后配送給企業全體監事和高級管理層。 這次會議于去年11月30日在企業會議室以現場方法召開，這次會議有9名應該參加表決的董事，9名實際應該參加表決的董事。 會議由理事長曲德福主持，出席這次會議的是監事和高級管理者。 會議符合《企業法》和企業《章程》等有關規定，合法有效。 會議理事認真審議后，會議形成了以下決議。

1 .關于“關于對資本參加企業增資及相關交易的議案”，相關董事嚴光回避表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

根據出資企業中環飛朗(天津)科技有限企業運營的快速發展需求，兩股東按原持股比例(企業持股比例為40%，加拿大飛朗技術集團企業持股比例為60% )增資，增資總額為1583.3萬元(約250萬美元)

獨立理事事先同意，發表了同意的獨立意見。 根據深圳證券交易所《微博》《股票上市規則》的相關規定，相關交易金額不足企業年度審計凈資產值的5%，因此議案無需提交企業股東大會審議。

具體復印件于去年12月01日刊登在《證券時報》和巨潮信息網的《關于向參加企業增資和相關交易的公告》(公告編號:-028 )上。

在這里公告。

天津布丁電路股份有限公司

董事會。

二○一五年十一月三十日

證券代碼: 002134證券簡稱:天津布丁公告編號:-028

天津布丁電路股份有限公司

關于對資本參加企業增資及相關交易的公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

一、增資事項概要

天津普林電路股份有限公司(以下簡稱“企業”或“天津普林”)于年5月與加拿大飛朗技術集團企業共同投資成立了中環飛朗(天津)科技有限企業(以下簡稱“中環飛朗”)，主要為航空航天打印 企業持股比例為40%，為出資企業。 天津作為國家航空空航天產業基地的歷史機遇期，根據中環飛朗運營的快速發展需要，投資雙方計劃按原持股比例增資，增資總額為1583.3萬元(約250萬美元)，其中天津布丁為633.3萬元 這次增資后，各股東的持股比例不變。

企業擁有中環飛朗40%的股權，由企業副理事長、總經理嚴光擔任董事、總經理，因此根據深圳證券交易所[微博]《股票上市規則》10.1.3第三項的規定，中環飛朗先生是本公司的相關法人。 這次增資中有幾個事項構成了相關交易，但沒有構成《上市企業重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。

這次增資事項在天津布丁第四屆董事會第四次會議上審議通過，相關董事嚴光回避了表決，獨立董事對這次相關交易事先同意，發表了確定的同意意見。 根據深圳證券交易所《股票上市規則》和企業《章程》等相關規定，這次增資有不需要提交股東大會審議批準的事項。

這次增資事項的一部分還需要相關政府主管部門的批準，可以實施。

二、介紹本公司以外的其他增資方情況

除天津布丁外，中環飛朗的另一股東是加拿大飛朗技術集團企業(英文名稱: firantechnologygroupcorporation，持股比例為60% )。

注冊地址: 250 finchdene square，toronto，on canada m1x1a5

法定代表人: bradley collier bourne

主營業務:專門用于航空空面板、航空空宇宙電路板及防衛電路板的制造。

三、增資企業的基本情況

1、中環飛朗概況

企業名稱:中環飛朗(天津)科技有限企業

類型:有限責任企業(中外合資)

地址:天津空港口經濟區航道53號a區1棟209-210室

法定代表人: bradley collier bourne

注冊資本: 130萬人民幣

成立日期:年05月28日

主要業務:印刷電路板的開發、銷售和服務。

2、中環飛朗最近一年又一期的財務狀況

最近的年度財務狀況:截至去年12月31日，中環飛朗總資產為1，215，839.39元，負債916，664.74元，凈資產299，174.65元。 實現年營業收入1，566，113.25元，凈利潤為- 320，589.92元。 (上述數據由瑞華會計師事務所(特殊一般合作)天津分公司審計，幣種為人民幣。 ）

最近的財務狀況:截至去年10月31日，中環飛朗總資產為766，639.39元，負債418，435.85元，凈資產348，203.54元。 年1-10月實現營業收入1，706，071.60元，凈利潤49，028.89元。 (上述數據未經審計，幣種為人民幣。 ）

四、增資方案

中環飛朗的各股東由于公司的迅速發展，計劃用自己的資金用現金方法按原來持股的比例增資，合計金額為1583.3萬元(約250萬美元)。 這次增資額及增資前后各股東的持股比例如下。

單位:萬元(人民幣)

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五、增資的目的、存在的風險及其對企業的影響

這次增資方案有助于推動中環飛朗由單純的貿易企業向生產實體轉變，實現規模擴大和效益提高。 現在天津布丁通過了as9100航空宇宙質量管理體系的認證，美國國家航空宇宙和防衛合同方的信用項目(英語簡稱: nadcap )的審查，企業技術與美國航空宇宙工業的同行 企業還通過了客戶通用( ge )航空空和洛克威爾( rockwell )的審查。 預計此次投資增加將在一定程度上推動企業航空空航天行業訂單的增加，不僅有助于企業優化產品結構，提高利潤空之間，而且有助于企業增強技術創新能力，提高核心競爭力。

中環飛朗這次增資完成后，企業持股比例不變，依然為40%。 本企業監督這次增加的資金采用情況，管理投資風險，維持各投資股東的好處。

六、當年年初至公開日與中環飛朗累計發生的各類相關交易總額

從年初到發布日，企業和中環飛朗發生的相關交易類型只有產品銷售、商品，交易金額為153.20萬元。

七、獨立理事事先同意，提出獨立意見

企業理事會在審議《關于資本參加企業增資及相關交易的議案》之前，事先征得獨立董事陳敏、何曙光、涂紅的同意，同意提交董事會審議。 董事會在審議該議案時發表了獨立意見。

企業此次增資參加企業中環飛朗(天津)科技有限企業(以下簡稱“中環飛朗”)，符合企業航空空航天行業市場的快速發展需要，有利于增強企業的競爭能力和利潤能力。 而且，這次增資股東雙方在協商一致的基礎上向中環飛朗按原持股比例增資，交易價格客觀、公正、合理，沒有通過上述相關交易轉移利潤的情況，沒有損害企業和股東整體利益的行為，企業未來的財務狀況

企業董事會在審議該關聯交易議案時，沒有相關董事回避投票，代理其他董事行使表決權，審議和投票過程是合法有效的。

八、其他

企業根據增資的進展情況及時履行新聞披露義務，向廣大投資者提示，企業指定的新聞披露媒體是“證券時報”和巨潮信息網( cninfo )，企業的所有新聞以上述指定媒體上刊登的公告為準。 請合理投資廣大投資者，觀察風險。

九、查文件

一、第四屆董事會第四次會議決議

二、第四屆監事會第四屆會議決議

3、獨立董事對參股企業增資及相關交易的事前同意意見。

4 .獨立董事關于對參股企業增資及相關交易的獨立意見。

在這里公告。

天津布丁電路股份有限公司

董事會。

二○一五年十一月三十日

證券代碼: 002134證券簡稱:天津布丁公告編號:-029

天津布丁電路股份有限公司

第四屆監事會第四屆會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

天津布丁電路股份有限公司(以下簡稱“企業”)監事會于每年11月19日通過書面文件的發送和電子郵件的方法向全監事發出了“關于召開第四屆監事會第四次會議的通知”。 這次會議于去年11月30日在企業會議室以現場方法召開，會議有3名應該參加投票的監事，3名實際應該參加投票的監事。 會議由監事會召集人王穎主持，會議召開和投票程序符合《企業法》和企業《章程》的規定，合法有效。 會議監事認真審議，形成了以下決議

1 .《關于對資本參加企業增資及相關交易的議案》，3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

根據出資企業中環飛朗(天津)科技有限企業運營的快速發展需求，兩股東按原持股比例(企業持股比例為40%，加拿大飛朗技術集團企業持股比例為60% )增資，增資總額為1583.3萬元(約250萬美元) 具體復印件于去年12月01日刊登在《證券時報》和巨潮信息網的《關于向參加企業增資和相關交易的公告》(公告編號:-028 )上。

在這里公告。

天津布丁電路股份有限公司

監事會

二○一五年十一月三十日