我們理解的大部分交易員應(yīng)該是了解市場、影響市場、領(lǐng)導(dǎo)市場、從中汲取機會獲利的群體。

但是，有些交易員是“能源巨大”，損失了數(shù)千萬、數(shù)十億甚至數(shù)百億美元。 他們不僅使自己的老東家大開眼界，而且在業(yè)界也能改變話題，有“攪動周天寒徹”的能力——這個集團有被稱為惡魔交易員的集團外號。

什么是“不吃虧不成魔”，歷史上十大“吃虧成名”的惡魔交易員“失敗者”的過去，馬上就來看！

top10 ——john rusnak:5年的日元違約交易造成了近7億美元的損失

2001年，愛爾蘭聯(lián)合銀行( aib )前交易員john rusnak用大量偽造交易文件掩蓋了交易損失空，造成了聯(lián)合愛爾蘭銀行約7億美元的巨額損失。

rusnak從1996年到2001年一直在用日元外匯進行高風險的交易，但到2001年日元外匯交易的赤字額達到了3億美元。 他一直隱瞞這些損失，制造銀行還在獲利的幻想。 最后，加上30多萬美元的期權(quán)訂單，愛爾蘭聯(lián)合銀行的總損失達到了6.91億美元。

最終rusnak被判處7年半徒刑，裁定賠償6億9100萬美元的所有損失。

top9 ——劉其兵:著名“國儲銅事”，損失近10億美元

劉其兵曾經(jīng)在中國國儲局工作。 作為國儲局有權(quán)進行海外期貨交易的唯一交易員，劉其兵有極其投機的違規(guī)交易，國儲局造成了近10億元人民幣的損失。 這就是中國有名的“國儲銅事”。

劉其兵認為銅價會下跌，高額押注銅價會下跌:首先以國儲調(diào)節(jié)中心的名義在期貨市場建立大量的空頭寸，然后用結(jié)構(gòu)期權(quán)方法持有大量的空頭寸。 結(jié)果銅的價格隨后大幅上漲，國儲局造成了9.2億元人民幣的損失。 劉其兵也因此被判處7年徒刑。

to P8―toshihideiguchi :請了11年假，隱瞞了11億美元的損失

在使巴林銀行崩潰的nick leeson事件的年9月，日本大學和銀行宣布，紐約分行的高級交易員通過假鈔，在過去11年中隱瞞了非法交易達到了11億美元。

這位11億美元巨額損失的始作俑者是1984年至1995年間在大和銀行紐約分部負責債券交易和清算的井口俊英( toshihide iguchi )副總裁。 那年7月，他向大和銀行自首，坦白隱瞞了11年的違反交易和11億美元的巨額損失。 11年來，他通過假帳隱瞞了什么巨額損失？

這件事曝光后，井口俊英被紐約法院判處4年徒刑和200萬美元罰款。 大和銀行也因此被美國聯(lián)邦準備理事會重罰了3億4千萬美元，被迫退出美國市場。

top 7―Nicklee son :損失了13億美元，使巴林銀行直接破產(chǎn)

nick leeson可以說是惡魔交易員的“老手v”——他才20出頭，一舉毀了100年的老字號……

1995年，英國最古老的商業(yè)銀行巴林銀行宣布破產(chǎn)，最終跌落到以1美元賣給荷蘭國際集團( ing )。 都是“托您的福”leeson在衍生品交易中損失了13億美元。

從1992年開始，leeson非法以銀行名義購買了70億美元的日經(jīng)指數(shù)期貨合同和期權(quán)交易。 但是，那時日本神戶發(fā)生大地震，日經(jīng)指數(shù)下跌，遭遇了無法償還的損失。 投機失敗給巴林銀行造成巨大損失，最終破產(chǎn)，leeson也被判處6年半徒刑。

有興趣的是，他后來在監(jiān)獄里慚愧地寫了一本自傳——《怎么毀了巴林銀行》。

top6 —— bruno iksil :是為了對沖，但損失了20億美元

年，摩根大通宣布，由被稱為“倫敦鯨魚”的交易員操作的以對沖基金為主的交易組合在過去6周中損失了20億美元。

這次巨大的損失來自摩根大通最高投資官辦公室交易員bruno iksil的操作，在債市大興土木，但市場趨勢與預(yù)期相反，交易的金融衍生品損失巨大。

top5 —— kweku adoboli :壓力下失控？ 23億美元的損失

從2008年到2009年，前ubs(UBS )交易員kweku adoboli聲稱，UBS因壓力失控而損失了23億美元。 這被認為是當時英國歷史上最大的欺詐交易行為。

adoboli違反匯率衍生品交易，把銀行的錢“賭”在多個股價指數(shù)未來價格上的表現(xiàn)，UBS損失了23億美元，導(dǎo)致了該銀行前ceo的離職。 檢察院隨后在法庭上指控他曾經(jīng)損失風險達到了120億美元。

因為adoboli也被監(jiān)禁了七年，他后來承認自己的交易遠遠超過了風險許可的限制，創(chuàng)造了虛假記錄來掩蓋實際的交易倉庫。

幸運的是，為adoboli辯護的倫敦kingsley napley律師事務(wù)所為倒閉巴林銀行的交易員nick leeson辯護。

而且adoboli事件前管理的“三角洲一號”交易平臺是他的另一個“前輩”，是造成法興72億美元損失的jér?me kérviél曾經(jīng)“戰(zhàn)斗”的地方。

top4 —— yasuo hamanaka :無法操作銅市，損失了26億美元

1996年，日本住友商社( sumitomo corporation )的最高期貨交易員浜中泰男( yasuo hamanaka )讓住友在當時依賴發(fā)家的銅交易中損失了26億美元。

濱中泰男曾經(jīng)是世界期貨市場的風云人物，素有“銅先生”的美譽，占世界銅成交量的5%。

從1991年到1996年，他未經(jīng)許可參與銅交易，試圖在金屬期貨市場大幅上漲世界銅價，但投機失敗最終造成26億美元的損失，被判8年徒刑，1998年開始服刑。

top3 —— brian hunter :控制反天然氣期貨交易，基金因損失65億美元而倒閉

對沖基金是高風險高收益的運營模式，作為對沖基金交易員很可能會造成巨大損失，amaranth advisors基金的原交易員brian hunter就是這樣的典型例子。 不到一年，hunter就毀了這個對沖基金。

brian hunter首要從事天然氣期貨交易。 2005年卡特里娜颶風和麗塔襲擊美國，天然氣價格上漲了近3倍，hunter當時有多頭合同，amaranth賺得盆滿缽滿。

但是，在2006年，hunter進行了同方向的天然氣期貨交易，這次評價失誤，天然氣的價格低頭，相反。 最終造成了65億美元的巨額損失，amaranth基金也沒能逃脫破產(chǎn)的命運。

top2-jérmekérvié:非法進行投機交易，損失72億美元

2008年，法國興業(yè)銀行新人交易員jér?me kérviél給法興造成了約72億美元的損失。 這創(chuàng)造了近20年所有“惡魔交易員”的最大損失記錄。

當時30多歲的kérviél沒有被授權(quán)，我自動使用銀行資金參加歐洲期貨投機交易，向歐洲股票期貨投了空的巨額小費，創(chuàng)立了虛假的套利頭寸。 隨著次貸危機的爆發(fā)，法興發(fā)現(xiàn)了這個問題，造成了72億美元的損失。

之后，他也因此被判處5年徒刑，賠償了法興72億美元的損失。 由于這一高額罰款，kérviél成為世界上負債最多的個體——只有一筆罰款是高盛為達成次貸危機相關(guān)訴訟而支付的和解金的12倍。

TOP1―JulianRobertson:空銷售科學技術(shù)股，損失170億美元

絕頂期管理220億美元以上資產(chǎn)的虎基金創(chuàng)始人認為對沖基金界教父級人物julian robertson在惡魔交易員排行榜上“遙遙領(lǐng)先”！

從1998年到2000年，虎基金( tiger management )的創(chuàng)始人julian robertson沒有看到科技股，因此科技泡沫被炸毀，大量銷售空科技股增加，虎基金巨大 2000年，虎基金關(guān)閉了所有基金業(yè)務(wù)，不得不留下60億美元的資金( 1998年為230億美元)。

julian robertson創(chuàng)造了擁有最多投資者的記錄。 他在1980年設(shè)立了老虎基金，之后16年間成功地將800萬美元的投資增加到了72億美元。

本文來自華爾街的見聞。

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