證券代碼: 002255證券簡稱:海陸重工公告編號:-039

蘇州海陸重工股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

蘇州海陸重工股份有限公司(以下簡稱“企業”)第四次董事會第四次會議于去年9月10日以電話通知的方式發出會議通知，于去年9月20日在企業會議室召開。 會議必須參與9名投票董事，實際參與9名投票董事。 會議在保證所有董事逐一發表意見的基礎上，用舉手投票的方法審議表決。 這次會議的召開和投票過程符合《企業法》和《企業章程》等有關規定，會議由董事長徐元生主持。 經過會議董事的表決，通過了以下決議。

審議并通過了《蘇州海陸重工株式會社對外投資設立子企業的議案》。

關于《蘇州海陸重工株式會社對外投資設立子企業的公告》，詳見《證券時報》、《證券日報》、巨潮信息網cninfo。

投票結果:贊成9票、反對0票、棄權0票。

在這里公告。

蘇州海陸重工股份有限公司董事會

九月二十一日

股票代碼: 002255股簡稱:海陸重工編號:-040

蘇州海陸重工股份有限公司

對外投資設立子公司的公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

對外投資概要

由于企業業務快速發展的需要，蘇州海陸重工股份有限企業(以下簡稱“企業”)計劃以自然人和遠清共同出資5000萬元設立子企業，其中企業用現金方法出資2550萬元，擁有51%的股權。 遠清用現金方法出資2450萬元，擁有49%的所有權。 這家企業成立后主要從事太陽能發電站、可再生能源分散型發電站的建設等。

這些事項中，有些是企業第四屆董事會第四次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過的。

根據《企業章程》及對外投資的相關規定，這次對外投資的一些事項在企業董事會決定的權限范圍內，無需提交股東大會審議。

這次對外投資與關聯交易無關，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

二、投資伙伴介紹

自然人占有遠清，多年從事光伏材料和光伏系統事業，在光伏電站的開發、建設和運營等方面有豐富的經驗，而且其事業經驗具有一定的競爭特點，同時在全國各地開發了一定規模的光伏發電項目。

三、擬設立企業的基本情況

1、企業名稱:張家港海陸新能源有限企業(以工商行政管理部門批準的名稱為準)

2、注冊資本: 5000萬元。

3、出資方法:企業用現金方法出資2550萬元，占注冊資本51%的遠清用現金方法出資2450萬元，占注冊資本的49%

4、注冊地點:張家港市東南大街1號

5、法定代表人:徐元生

6、經營范圍:智能微電網，建設可再生能源分散型電廠； 太陽能發電站的設計(根據公司資質等級許可的業務范圍)、施工。 光伏發電，光伏電站開發、建設、運營和維護； 風力發電項目的開發建設維持技術咨詢太陽能發電產品(酒吧、鑄錠、切片、電池、組件)的開發和銷售； 新能源汽車充電網站建設與運營； 新能源汽車充電樁及輔助設備、數據中心產品與系統、光伏逆變器、巴士箱、交直流柜、控制器等裝置、嵌入式軟件、鋰電池、復合儲能系統的開發與技術服務； 自營和代理新聞系統集成服務、數據解決、存儲服務電力技術咨詢和相關技術服務減排信用銷售(根據cdm框架)各種商品和技術的進出口業務(法律、行政法規禁止的項目除外)。 受法律、行政法規限制的項目必須取得許可證)。 (必須依法批準的項目，經相關部門批準后不能開展經營活動)

四、投資目的、存在的風險及其對企業的影響

企業除了立足于現有產品余熱鍋爐、壓力容器及核受壓設備外，還完全利用國內對節能減排的政策支持，調動國內核、電、風、光等新能源發電快速發展的歷史機遇，加大技術創新和投資力度

2、這次投資在經營過程中可能面臨經營風險、管理風險和技術風險等，企業以通過不同的對策和措施控制風險、解決風險、獲得良好的投資回報為目標。

3、這次對外投資采用自己的資金，不影響企業的正常運營資金。 如果將來的項目順利實施，就能進一步加強和提高企業的競爭力和收益性。

五、查文件

1、蘇州海陸重工股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議。

2、合作協議。

在這里公告。

蘇州海陸重工股份有限公司董事會

九月二十一日

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