股票代碼: 002027股票簡稱:七喜控股公告編號:-50

七喜控股有限公司

關于設立全資子公司的公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

對外投資概要

(一)、基本情況

根據企業經營管理和價格管理的需要，企業計劃以擁有不動產為實物出資設立11家全資子企業，分別在廣州市羅崗區科學城科學大道286號七喜大廈1-11樓以判斷價格提供資金，注冊資產由廣州同嘉資產判斷有限企業判斷，報告編號

各子企業及供資資產的狀況如下表所示。

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(二)、與投資有關的批準程序

年7月14日，企業召開了第5屆董事會第15次會議，會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于設立全資子企業”的議案。 這次投資的一些事項與相關交易無關，不構成重大資產重組。 企業董事會允許企業經理層進行子企業登記相關業務。

本議案需要提交股東大會的審議批準。

二、投資主體的基本情況

企業打算設立的全資子公司的基本情況如下表所示。 企業名稱、經營范圍等企業新聞以注冊機構最終確定為標準，企業在注冊業務完成后公開。

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三、對外投資合同的第一復印件

這次對外投資的幾個事項是企業以實物出資設立全資子企業，因此沒有必要簽訂對外投資合同。

四、對外投資的目的、存在的風險及其對企業的影響

這次企業以固定資產出資設立11家全資子公司，是基于目前計劃重大資產重組的幾個事項而需要的，有利于企業重大資產重組的順利推進。 之后，在可能涉及資產處置的情況下，這種安排有助于減少交易價格。

如果企業重大資產重組失敗，這幾個事項可能會對企業的關聯安排產生負面影響，相關費用會增加，但對整體業務和業績影響不大。

五、查文件

一、第五屆董事會第十五次會議決議

2、《不動產判斷報告書》(同嘉評價字[]第0163號)

在這里公告。

七喜控股有限公司董事會

七月十四

股票代碼: 002027股票簡稱:七喜控股公告編號:-52

七喜控股有限公司獨立董事

對相關幾個事項的事先同意和獨立意見

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

一、關于設立全資子企業的事先同意和獨立意見

(一)事先同意意見；

根據中國證監會[微博]《關于建立上市公司獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》及《企業章程》等法律法規的規定，作為七喜控股股份有限公司(以下簡稱“企業”)的獨立董事

1、企業在固定資產登記中設立11家全資子公司是當前計劃中重大資產重組安排的必要性。

2 .企業資產后續涉及轉讓或處置時，這種安排有利于降低交易價格。

注冊資產經過廣州同嘉資產判斷有限企業的判斷，價格公正合理。

4、這幾個事項在提交董事會審議前經過我們的確認，我們同意將這個議案提交第五屆董事會第十五屆會議審議。

(二)獨立董事的意見

在認真審查相關資料和了解情況的基礎上，我們獨立董事對企業在固定資產登記中設立11家全資子企業發表了獨立意見。

1、企業在固定資產登記中設立11家全資子公司是當前計劃中重大資產重組安排的必要性。

2 .企業資產后續涉及轉讓或處置時，這種安排有利于降低交易價格。

注冊資產經過廣州同嘉資產判斷有限企業的判斷，價格公正合理。

4、企業董事會審議該議案時，投票程序合法，符合有關法律、法規和企業章程的規定。

二、關于向全資子企業增資的事先同意和獨立意見

(一)事先同意意見；

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》及《企業章程》等有關法律法規的有關規定，作為七喜控股股份有限公司(以下簡稱“企業”)的獨立董事

1、企業向關聯企業增資有利于提高關聯企業的實力，也有利于更有效地管理關聯房地產。

2、這項安排有利于企業資產重組事業的推進。

3、相關增資資產經過廣州同嘉資產判斷有限企業的判斷，價格公正合理。

4、該議案在提交董事會審議前經過我們的確認，我們同意將該議案提交第五屆董事會第十五屆會議審議。

(二)獨立意見

我們企業對全資子企業七喜房地產、廣州嘉游和上海容喜增資發表了一些事項的獨立意見

1、企業增資于關聯企業有利于提高關聯企業的實力，也有利于關聯房地產的比較有效的管理。

2、這項安排有利于企業資產重組事業的推進。

3、相關增資資產經過廣州同嘉資產判斷有限企業的判斷，價格公正合理。

4、企業董事會審議該議案時，投票程序合法，符合有關法律、法規和企業章程的規定。

獨立董事:姜永宏，張方方，黃德漢

七月十四

股票代碼: 002027股票簡稱:七喜控股公告編號:-53

關于舉辦七喜控股有限公司

年初臨時股東大會的通知

本企業及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

七喜控股有限公司(以下簡稱“企業”)第五屆董事會第十五次會議決定于年7月31日(星期五)召開企業年第一次臨時股東大會，并將這次股東大會的相關事項通知如下。

、會議召開的基本情況

1、股東大會屆:年第一屆臨時股東大會。

2、會議召集人:經企業董事會、第五屆董事會第十五次會議決定召開。

3、這次股東大會的召集、召開符合有關法律法規和《企業章程》的規定。

4、會議召開時間:

年現場會議召開時間:從年7月31日(星期五) 14:30開始

網絡投票時間:年7月30日-7月31日。

其中，通過深圳證券交易所的交易系統進行網絡投票的時間為年7月31日上午9點30分~11點30分，下午13點~15點。 網絡投票系統的投票開始時間是從年7月30日下午15點到年7月31日15點之間。

5、會議召開方法:這次股東大會采用現場記名和網絡投票相結合的方法。 企業通過深圳證券交易所交易系統和網絡投票系統為企業股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、企業股東只能從現場投票、網絡投票中選擇一種投票方法。 就像一個股東帳戶用上述兩種方法重復投票一樣，基于第一次投票的結果。 網絡投票包括證券交易系統和網絡系統兩種投票方法，同一股票只能選擇其中一種形式。

7、所有權登記日期:年7月27日(星期一)

8、與會者:

(1)年7月27日(星期一)下午15:00交易結束后，中國證券登記結算有限責任企業深圳分企業在書上登記的本企業股東可以委托代理人(授權委托書見附件)出席會議和參加決議，該股東代理人必須是企業股東

(二)企業董事、監事、高級管理人員。

(三)企業聘用的律師和董事會邀請的其他嘉賓。

9、現場會議地址:廣州市科學城科學街286號七喜控股11樓會議室。

二、會議審議一些事項

1、《關于設立全資子企業的議案》

2、《關于向全資子企業增資的議案》

對于上述議案，企業分別統計并公開中小投資者的投票結果。 中小投資者是指企業董事、監事、高級管理者和單獨或合并持有企業5%以上股份的股東以外的股東。

以上議案的第一份復印件參照企業第五屆董事會第十五次會議決議公告和年7月16日刊登在巨潮信息網( cninfo )上的公告新聞。

三、會議的登記方法

一、登記手續

(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明書等辦理登記手續；

(二)本或者法定代表人的授權委托書和出席者身份證原件辦理登記手續

(三)委托代理人用本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股證明書等辦理登記手續

(4)場外股東可以根據上述相關證書用信函或傳真注冊(請在年7月29日下午17點之前發送或傳真給企業)。 。

登記時間:年7月29日(星期三)上午9點-11點，下午14點-17點。

3、注冊地點:廣州市科學城科學大道286號七喜控股11樓綜合辦公室，請在信中注明“股東大會”。

四、參與網絡投票的股東身份認證和投票過程

這次股東大會公司通過深交所交易系統和網絡投票系統( wltpinfo )為全體股東提供網絡形式的投票平臺。 股東可以通過深交所[微博]交易系統和網絡投票系統參加投票。 網上投票過程如下:

(一)使用交易系統投票的程序；

這次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間是年7月31日上午9點30分~11點30分，下午13點~15點。

2、投票代碼:【362027】

3、投票簡稱:【七喜投票】

4、股東投票的具體步驟:

(一)投票期間，交易系統張貼一張投票證券，股東用申報購買委托的方法投票事項

(2)在“委托價格”一項中填寫這次臨時股東大會議案編號，1.00元代表議案1、2.00代表議案2等。 每項議案必須以相應的價格分別申報。 如果股東對所有議案(包括議案的子議案)表示相同的意見，就只能投票給“總議案”。

具體表格如下:

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(三)在“委托股份數”一項中填寫投票意見: 1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤回

(五)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統自動拆除解決。

(六)投票例子

本公司一位股東對企業本屆股東大會的所有議案投同意票的，其申報復印件如下

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(二)使用網絡投票的認證和投票過程

1 .股東取得認證的具體過程

根據《深圳證券交易所投資者互聯網服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以使用服務密碼或數字證書的方法進行身份認證。 申請服務密碼時，請在網站wltpinfo的密碼服務區域登錄，填寫情況設定服務密碼。 如果服務密碼的激活命令在上午11點30分之前發出，則可以在當天下午13點采用。 如果服務密碼的激活命令是在上午11點30分以后發出的，則可以在第二天采用。 申請數字證書的，可以向深圳證券新聞企業或者其委托的代理發行機構申請。

2 .股東根據取得的服務密碼或數字證書，對可以登錄網站wltpinfo的網絡投票系統進行投票。

3 .投資者在網絡投票系統投票的具體時間是從年7月30日15:00到年7月31日15:00之間。

五、其他事項

1 .聯系方法

聯系方式:顏新元，黃鵬麗

電話: 020-83070708

傳真: 020-83070710

郵政編碼: 510663

地址:廣州市科學城科學街286號七喜控股11樓綜合辦公室

現場會議的會期定為半天，參加者的伙食和交通費是自費的。

.出席會議的股東及股東代理人，請在會議前半小時帶上相關證明書的原件，在會場辦理登記手續。

4 .網絡投票系統異常的解決方法:在網絡投票期間，如果網絡投票系統受到突發重大事件的影響，這次股東大會的進程將在當天的通知中進行。

在這里公告。

七喜控股有限公司

董事會。

七月十四

附件:委托書

委任狀

代表本人(本公司)出席七喜控股株式會社年初的臨時股東大會，全權委托代表本公司/本人按照以下指示對以下議案進行投票。 本企業/本人沒有對這次會議的表決作出具體指示的情況下，受托人可以代理行使表決權，其表決權行使的結果全部由本公司(本人)承擔。

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(注:每次投票時，請根據股東本人的意見選擇同意、反對或棄權，在相應欄中加上“√”。 三個必須選擇一個，如果選擇或不選擇多個，則視為無效請求。 ）

這次授權的比較有效期:從簽字之日到這次股東大會結束。

委托人的姓名(簽名或蓋章) :

申請人id號碼(或營業執照號碼) :

委托人持有的股票數量:

委托人股東帳戶:

受托人簽名:

受托人id號碼:

請求日期:

注:法人股東必須由法人法定代表人或書面授權人簽名或蓋章，并加蓋公司印章。

股票代碼: 002027股票簡稱:七喜控股公告編號:-51

七喜控股有限公司

關于向全資子公司增資的公告

本企業及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

增資概要

(一)、基本情況

為了增強下屬子企業的實力，提高經營效率和經營業績，有利于推進企業重大資產重組，企業以固定資產的判斷價格對企業全資子企業廣州七喜物業管理有限企業(以下簡稱“七喜物業”)，廣州嘉游網絡科學

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其中，企業于年10月以黃埔區塤南路63號現場(粵房地票穗字第1140003170號)為抵押物向上海浦東快速發展銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信。 企業于年6月15日以荔灣區信義路24號第1-17棟(粵房地票穗字第0650028673號)為抵押物向平安銀行株式會社廣州分行申請綜合授信。

(二)、增資履行的審批程序

年7月14日，企業召開了第5屆董事會第15次會議，會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于向全資子企業增資”的議案。 本議案需要提交股東大會的審議批準。 這次投資的一些事項與相關交易無關，不構成重大資產重組。

企業董事會允許企業經理層進行增資所需的工商變更登記業務。

二、目標企業的基本情況

(一)廣州七喜物業管理有限企業

一、基本新聞

企業名稱:廣州七喜物業管理有限企業

企業地址:廣州市荔灣區信義路24號第1棟

成立日期:年7月31日

法定代表人:黃浩琳

注冊資本: 1000萬人民幣

企業類型:有限責任企業(法人獨資)

經營范圍:物業管理、網站租賃(倉庫除外)、廣告行業

2、最近一年又一期的主要財務指標

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(二)廣州嘉游網絡科技有限企業

一、基本新聞

企業名稱:廣州嘉游網絡科技有限企業

企業地址:廣州市天河區天河北路908號601室。

法定代表人:容顯政

成立日期:年11月14日

注冊資本: 500萬

企業類型:有限責任企業(法人獨資)

經營范圍:網絡游戲軟件開發

2、最近一年又一期的主要財務指標

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(三)上海容喜貿易有限企業

一、基本新聞

企業名稱:上海容喜貿易有限企業

企業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路99號三樓301-e7部位。

法人代表:容顯政

成立時間:年5月22日

注冊資本:一百萬

企業類型:有限責任企業(法人獨資)

經營范圍:從事貨物和技術進出口業務、出口貿易、電子產品、通信設備(衛星電視廣播地面接收設施除外)、計算機軟件和輔助設備(計算機新聞系統安全專用產品除外)的銷售。

2、最近一年又一期的主要財務指標

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三、增資資產評估和定價的依據

企業向各子公司增資是廣州同嘉資產判斷有限企業的判斷，按照判斷價格向相應子公司增資。

根據該嘉評字[]第0159號、0163號的判斷報告，增資七喜不動產的資產判斷總額為332，971，727元，增資后的七喜不動產總注冊資本從10，000，000元增加到342，971，727元。

根據該嘉評字[]第0162號判斷報告，增資廣州嘉游的資產判斷總額共計27，485，609元，增資后廣州嘉游總注冊資本從5，000，000元增至32，485，609元。

根據同嘉評字[]第0163號判斷報告，增資上海容喜的資產判斷價格為3，367，920元，增資后上海容喜總注冊資本從1，000，000元增加到4，367，920元。

四、增資目的、對企業的影響及存在的風險

企業用固定資產增資全資子公司，增強各子公司實力，提高經營效率和經營業績，有利于企業重大資產重組順利推進。

這次增資對理順企業的管理、管理效率的提高和房地產經營的業績有一定的促進作用。

增資后各子公司的折舊壓力大幅增加，但對整個控股企業沒有實質性影響。 各子公司的管理難度和壓力在增加，但風險無法同時控制。

五、查文件

一、第五屆董事會第十五次會議決議

2、《不動產判斷報告書》(同嘉評價字[]第0159號、第0162號、第0163號)

在這里公告。

七喜控股有限公司董事會

七月十四

股票代碼: 002027股票簡稱:七喜控股公告編號:-48

七喜控股有限公司

第五屆監事會第十三屆會議決議

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、監事會的召開情況

一、時間:年7月14日

2、地點:廣州市羅崗區科學大街286號11樓。

3、出席會議的人:劉志雄、陳勇、李成敏

這次會議是去年7月10日通過電子郵件、電話等方法發行的。 會議由監事會主席劉志雄主持，會議必須出席會議，實際上有三人出席。 會議的召開符合《企業法》和《企業章程》的相關規定，這次會議合法有效。

二、監事會會議的審議情況

1、審議通過了《關于設立全資子企業的議案》

投票結果: 3票同意、0票反對、0票棄權。

具體參見年7月16日《證券時報》和巨潮信息網( cninfo )上刊登的《關于設立全資子公司的公告》。

監事會同意將本議案提交年第一次臨時股東大會審議。

審議通過了《關于向全資子企業增資的議案》

投票結果: 3票同意、0票反對、0票棄權。

具體請參照年7月16日《證券時報》及巨潮信息網( cninfo )上刊登的《關于向全資子公司增資的公告》。

監事會同意將本議案提交年第一次臨時股東大會審議。

在這里公告。

七喜控股有限公司監事會

七月十四

股票代碼: 002027股票簡稱:七喜控股公告編號:-49

七喜控股有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

董事會召開情況

七喜控股有限公司(以下簡稱“企業”)第五屆董事會第十五次會議于年7月14日在廣州科學城科學大道286號七喜控股11樓會議室以當地投票的方法召開。 這次會議的召開由企業董事會于每年7月10日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知企業全體董事及其他列席者。 會議有9名董事，實際9名董事參加，全體監事出席了這次會議。 會議由理事長易賢忠主持，會議的召開符合《企業法》、《企業章程》的有關規定。

二、董事會會議的審議情況

1、審議通過了《關于設立全資子企業的議案》

投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權。

具體參見年7月16日《證券時報》和巨潮信息網( cninfo )上刊登的《關于設立全資子公司的公告》。

本議案還需經股東大會審議。

審議通過了《關于向全資子企業增資的議案》

投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權。

具體請參照年7月16日《證券時報》及巨潮信息網( cninfo )上刊登的《關于向全資子公司增資的公告》。

本議案還需經股東大會審議。

審議通過了《要求召開年第一次臨時股東大會的議案》。

投票結果: 9票同意、0票反對、0票棄權。

企業計劃于年7月31日(星期五)召開企業年初的臨時股東大會，審議要求上述股東大會審議的議案。 股東大會召開的通知刊登在年7月16日的證券時報和巨潮信息網( cninfo )上。

在這里公告。

七喜控股有限公司董事會

七月十四

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