江蘇舜天船舶股份有限公司

年第三屆臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

江蘇舜天船舶股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于年7月20日以書面、傳真的方式發(fā)給7名企業(yè)董事，會(huì)議于年7月24日在企業(yè)會(huì)議室以當(dāng)?shù)赝镀钡姆绞秸匍_。 這次會(huì)議有7名董事、7名實(shí)際董事出席，企業(yè)監(jiān)事、高級(jí)管理者出席了會(huì)議。 這次會(huì)議的召開符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。 會(huì)議由董事長王樹華主持，會(huì)議董事認(rèn)真審議，作出以下決議。

審議并通過了《關(guān)于選出企業(yè)董事候選人的議案》

企業(yè)董事會(huì)指定張順福為企業(yè)第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。 任期與這次董事會(huì)的任期一致。 上述董事候選人簡歷見附件。

這次董事變更后，在董事會(huì)兼任企業(yè)的高級(jí)管理人員，員工代表擔(dān)任的董事人數(shù)合計(jì)不超過企業(yè)董事人數(shù)的二分之一。

投票結(jié)果: 7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

本議案還需要提交股東大會(huì)審議。

在這里公告。

江蘇舜天船舶股份有限公司董事會(huì)

二○一五年七月二十五日

附件:

江蘇舜天船舶股份有限公司

董事候選人簡歷

張順福，中國國籍，53歲，碩士，曾任江蘇省資金資產(chǎn)管理企業(yè)財(cái)務(wù)部長兼江蘇冶金工貿(mào)易集團(tuán)有限企業(yè)總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、中國有色金屬進(jìn)出口江蘇企業(yè)副總經(jīng)理。 目前江蘇舜天國際集團(tuán)有限企業(yè)理事長、黨委書記兼任江蘇舜天國際集團(tuán)五金礦產(chǎn)有限企業(yè)理事長、總經(jīng)理、黨委書記、中國有色金屬進(jìn)出口江蘇企業(yè)總經(jīng)理、黨支部書記。 張順福沒有企業(yè)股票。 張順福在企業(yè)股東江蘇舜天國際集團(tuán)有限企業(yè)工作，與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者沒有相關(guān)關(guān)系，最近3年沒有受到中國證監(jiān)會(huì)[微博]和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

證券代碼: 002608證券簡稱: *st舜船公告編號(hào):-163

江蘇舜天船舶股份有限公司

關(guān)于企業(yè)會(huì)長辭職的公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

江蘇舜天船舶股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)董事會(huì)最近收到了企業(yè)理事長王樹華的書面辭職報(bào)告。

王樹華因個(gè)人工作原因辭去企業(yè)理事長、戰(zhàn)術(shù)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員的職務(wù)。 辭職后，王樹華在企業(yè)中沒有擔(dān)任任何職務(wù)。 企業(yè)最近召開董事會(huì)，審議新任理事長的選出等。 在新任理事長選舉發(fā)生前，王樹華繼續(xù)履行理事長的職責(zé)，代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。

企業(yè)按照相關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)章程》的規(guī)定盡快完成董事及相關(guān)專業(yè)委員會(huì)委員的補(bǔ)選工作。

企業(yè)衷心感謝王樹華先生在任期內(nèi)為企業(yè)的迅速發(fā)展做出了貢獻(xiàn)！

在這里公告。

江蘇舜天船舶股份有限公司董事會(huì)

二零一五年七月二十五日

證券代碼: 002608證券簡稱: *st舜船公告編號(hào):-164

江蘇舜天船舶股份有限公司

關(guān)于增加年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

江蘇舜天船舶股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)董事會(huì)于年7月15日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登了“關(guān)于召開年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”(公告編號(hào):-149 )，董事會(huì)于年8月3日

年7月22日，企業(yè)董事會(huì)收到股東江蘇舜天國際集團(tuán)有限企業(yè)(以下簡稱“舜天集團(tuán)”)的“企業(yè)年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案增加的來信”，在企業(yè)年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)上“關(guān)于企業(yè)庫存船舶銷售計(jì)劃的議案” 之后，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審議通過，于年7月24日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上發(fā)表了《關(guān)于召開年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》(公告編號(hào):-160 )。

年7月23日，企業(yè)董事會(huì)收到股東舜天集團(tuán)“建議增加企業(yè)年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的信函”，并在企業(yè)年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)上提出追加“關(guān)于選舉企業(yè)理事候選人的議案”。 具體復(fù)印件顯示了企業(yè)于年7月25日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和大潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的《年第三屆臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):-162 )。

到本公告發(fā)布日前，股東舜天集團(tuán)持有企業(yè)股96，127，716股，占企業(yè)總股的25.64%。 企業(yè)董事會(huì)認(rèn)為提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定其建議書不超出相關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍的提案程序包括《企業(yè)章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和深圳證券交易所[微博]、《股票上市規(guī)則》

除了上述追加提案外，企業(yè)去年7月24日公布的《關(guān)于召開年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》(公告編號(hào):-160 )中記載的股東大會(huì)審議的部分事項(xiàng)沒有變更。 變更后的企業(yè)年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知，參照企業(yè)于年7月25日在企業(yè)指定新聞披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和大潮信息網(wǎng)( cninfo )上公開的《關(guān)于舉辦年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》(公告編號(hào):-165 ) 請(qǐng)注意廣大投資者。

在這里公告。

江蘇舜天船舶股份有限公司董事會(huì)

二零一五年七月二十五日

證券代碼: 002608證券簡稱: *st舜船公告編號(hào):-165

江蘇舜天船舶股份有限公司

關(guān)于召開年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

江蘇舜天船舶股份有限企業(yè)(以下簡稱“企業(yè)”)第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議的決定于年8月3日(星期一)下午14點(diǎn)30分召開年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)，這次會(huì)議以現(xiàn)場書面投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。 企業(yè)股東江蘇舜天國際集團(tuán)有限企業(yè)(以下簡稱“舜天集團(tuán)”)分別于年7月22日和年7月23日向企業(yè)發(fā)送了“建議增加企業(yè)年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的信”。 現(xiàn)在企業(yè)董事會(huì)發(fā)出了年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知，具體如下。

召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召集人:企業(yè)董事會(huì)

2、主持人:王樹華先生

會(huì)議時(shí)間:

(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:從年8月3日(星期一)下午14點(diǎn)30分開始，預(yù)計(jì)會(huì)期為半天。

(二)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:年8月2日至年8月3日。 其中，通過深圳證券交易所[微博]的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間是年8月3日9:30-11:30，13:00-15:00。 深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間是年8月2日15:00~年8月3日15:00之間的任何時(shí)候。

4、會(huì)議地點(diǎn):江蘇省南京市軟件街21號(hào)a座4樓會(huì)議室

5、所有權(quán)登記日期:年7月27日(星期一)

6、投票方法:現(xiàn)場書面投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方法

7、出席者:

(1)年7月27日(星期一)下午領(lǐng)取時(shí)登記在冊，持有企業(yè)股份的股東有權(quán)以本通知公布的方法出席這次股東大會(huì)，不能親自出席的股東可以書面向代理人出席這次會(huì)議，參加投票，由股東委托

(二)企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者

(三)企業(yè)聘請(qǐng)的證人律師等相關(guān)人員。

二、會(huì)議審議一些事項(xiàng):

1、聽取和審議《關(guān)于企業(yè)豁免履行承諾的議案》

2、聽取和審議《關(guān)于資產(chǎn)折舊準(zhǔn)備的議案》

3、聽取和審議《關(guān)于企業(yè)庫存船舶銷售計(jì)劃的議案》

4、聽取和審議《關(guān)于企業(yè)董事選舉的議案》。

議案1、2已經(jīng)在企業(yè)第三屆董事會(huì)第五十七屆會(huì)議上審議通過，具體復(fù)印件是企業(yè)于年7月15日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的《第三屆董事會(huì)第五十七屆會(huì)議決議的公告》(公告編號(hào):-)

議案3已經(jīng)在企業(yè)第三屆董事會(huì)第五十八屆會(huì)議上審議通過，具體復(fù)印件將企業(yè)于年7月24日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的《關(guān)于企業(yè)庫存船舶銷售的公告》(公告編號(hào):-158 )

議案4已經(jīng)由企業(yè)年第三屆臨時(shí)董事會(huì)審議通過，具體復(fù)印件見企業(yè)年7月25日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的《年第三屆臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):-162 )。

議案1、2和議案4分別計(jì)算中小投資者的投票情況。 中小投資者是指企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東。

三、會(huì)議的登記方法

1、登記方法:當(dāng)?shù)氐怯浕騻髡娣椒ǖ怯?/p>

2、登記時(shí)間:年7月29日9:30-11:30，14:00-17:00

3、注冊地點(diǎn):江蘇舜天船舶股份有限公司企業(yè)證券法務(wù)部

4、登記手續(xù):

(一)法人股東登記:法人股東法定代表人出席時(shí)，持有股東賬戶卡，持有加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托法定代表人說明書和身份證辦理登記手續(xù)的代理人出席時(shí)，由法定代表人親自簽名的授權(quán)委托書和代理。

(二)自然人股東登記:自然人股東出席的，委托持有股東賬戶卡、持有股份證書及必須持有本人身份證辦理登記手續(xù)的代理人出席的，應(yīng)當(dāng)持有自然人股東親自簽名的授權(quán)委托書和代理人身份證。

(三)異地股東可以用傳真的方式登記。 股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參加登記表》(附件二)，確認(rèn)登記。 我不接受電話登記。

5、觀察幾個(gè)事項(xiàng):出席這次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證書原件出席。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票過程

這次股東大會(huì)為股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，企業(yè)股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)( wltpinfo )參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票過程如下。

(一)使用交易系統(tǒng)的投票過程

1 .通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間是年8月3日9:30~11:30，13:00~15:00。 投票過程與深圳證券交易所的新股購買業(yè)務(wù)核對(duì)。

2 .投票期間，交易系統(tǒng)卡投票證券，股東用申報(bào)購買委托方法投票事項(xiàng)。 關(guān)于該證券的情況如下:

投票代碼

投票證券的簡稱

生意的方向

買價(jià)格

362608

舜船投票

購買。

應(yīng)對(duì)申報(bào)價(jià)格

3 .股東投票的具體步驟如下:

(1)輸入購買指令

(二)輸入證券代碼362608

(3)輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格:在“購買價(jià)格”一項(xiàng)中輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格，情況如下。

議案編號(hào)

議案文件

應(yīng)對(duì)申報(bào)價(jià)格

1

所有議案都表示同意

100

2

"關(guān)于企業(yè)豁免履行承諾的議案. "

1.00

3

《關(guān)于資產(chǎn)折舊準(zhǔn)備的議案》

2.00

4

《關(guān)于計(jì)劃出售企業(yè)庫存船舶的議案》

. 00

5

"關(guān)于選舉企業(yè)董事的議案. "

4.00

(四)輸入委托書

上述議案在“收購股份數(shù)”一項(xiàng)中，對(duì)應(yīng)投票意見的申報(bào)股份數(shù)如下

投票的種類

我同意

我反對(duì)

棄權(quán)

對(duì)應(yīng)申報(bào)股票數(shù)

一股

兩股

三股

(五)確認(rèn)投票委托完成

4 .投票規(guī)則:

(1)投票時(shí)，同一投票只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種投票方法，反復(fù)投票后，將第一次投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)為比較有效的投票。

(2)股東投票總議案時(shí)，股東先投票一個(gè)或多個(gè)投票，然后投票總議案的話，以先投票的一個(gè)或多個(gè)議案的投票意見為基準(zhǔn)，未投票的議案，以對(duì)總議案的投票意見為基準(zhǔn)的股東先投票總議案，

5 .觀察一些事項(xiàng)

(一)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤回

(2)對(duì)同一投票的幾個(gè)事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)以第一次申報(bào)為準(zhǔn)

(3)同一表決權(quán)通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)兩者進(jìn)行投票，以第一次投票為準(zhǔn)

(4)查詢投票結(jié)果時(shí)，在投票當(dāng)天下午18點(diǎn)以后登錄深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)( wltpinfo )，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，確認(rèn)個(gè)人的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在投票委托的證券企業(yè)營業(yè)部進(jìn)行查詢

(二)使用網(wǎng)絡(luò)投票的認(rèn)證和投票過程

1 .股東取得身份認(rèn)證的具體流程:按照《深圳證券交易所投資者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以使用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方法進(jìn)行身份認(rèn)證。

(一)服務(wù)密碼申請(qǐng)流程:

登錄網(wǎng)站:在wltpinfo的“密碼服務(wù)區(qū)”中填寫“姓名”、“證券賬號(hào)”、“身份證號(hào)碼”等資料，設(shè)定6~8位的服務(wù)密碼。 申請(qǐng)成功后，將返回4位激活校驗(yàn)碼。

(2)使服務(wù)密碼有效:

股東與通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)購買股票的方法相比，通過“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

購買證券。

買價(jià)格

買股票

369999

1.00

四位數(shù)字的“活性校驗(yàn)碼”

這個(gè)服務(wù)密碼必須在交易系統(tǒng)中激活和采用。 如果服務(wù)密碼激活命令是在上午11點(diǎn)30分之前發(fā)出的，則可以在當(dāng)天下午13點(diǎn)采用。 如果服務(wù)密碼的激活命令是在上午11點(diǎn)30分以后發(fā)出的，則可以在第二天采用。 服務(wù)密碼激活后長時(shí)間有效，參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不需要重新激活。 密碼激活后，如果丟失了，可以在交易系統(tǒng)中丟失，如果丟失了，可以重新申請(qǐng)。 丟失時(shí)的方法與激活的方法類似。 申請(qǐng)數(shù)字證書的，可以向深圳證券新聞企業(yè)或者其委托的代理發(fā)行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2 .股東可以根據(jù)取得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)站wltpinfo，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票。

(1)登錄wltpinfo，在“上市企業(yè)股東大會(huì)名單”上選擇“江蘇舜天船舶股份有限公司年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)投票”

(2)進(jìn)入后，點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入客戶的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”。 申請(qǐng)數(shù)字證書的投資者可以選擇ca證書登錄

進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票”，根據(jù)網(wǎng)頁的提示進(jìn)行相應(yīng)的操作。

(四)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

投資者通過深圳證券交易所的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間是從年8月2日15:00到年8月3日15:00。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式:江蘇省南京市軟件街21號(hào)a座4樓江蘇舜天船舶股份有限企業(yè)證券法務(wù)部

2、郵政編碼: 210012

3、聯(lián)系方式:馬香香

四、傳真: 025-52250289

5、電話: 025-52876100

6、所有參會(huì)股東及股東代理人的交通費(fèi)及伙食和住宿費(fèi)自理。

六、查文件

江蘇舜天船舶股份有限公司第三屆董事會(huì)第五十七屆會(huì)議決議

江蘇舜天船舶股份有限公司第三屆董事會(huì)第五十八屆會(huì)議決議

江蘇舜天船舶股份有限公司年第三屆臨時(shí)董事會(huì)決議

在這里公告。

江蘇舜天船舶股份有限公司董事會(huì)

二零一五年七月二十五日

附件一

江蘇舜天船舶股份有限公司

第四屆臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

全權(quán)委員會(huì)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (先生/先生)代表本人(單位)出席江蘇舜天船舶股份有限公司于年8月3日召開的年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)代表本人在會(huì)議上審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，在這次會(huì)議上簽名

議案編號(hào)

議案文件

投票表決意見

我同意

我反對(duì)

棄權(quán)

1

"關(guān)于企業(yè)豁免履行承諾的議案. "

2

《關(guān)于資產(chǎn)折舊準(zhǔn)備的議案》

3

《關(guān)于計(jì)劃出售企業(yè)庫存船舶的議案》

4

"關(guān)于選舉企業(yè)董事的議案. "

注: 1、對(duì)議案投同意票時(shí)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓谥刑顚憽啊獭睂?duì)議案投反對(duì)票時(shí)，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄中填寫“√”對(duì)議案投棄權(quán)票時(shí)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄中填寫“√”

2、以授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或上述方式自制比較有效。 公司的委托需要蓋公司的公章。

申請(qǐng)人簽名:申請(qǐng)人id號(hào):

委托人股東賬戶:委托人持有股份數(shù):

受托人簽名:受托人id號(hào):

委托日期:年月日

附件二

江蘇舜天船舶股份有限公司

年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

姓名:

身份證號(hào)碼:

股東帳戶:

持有股份數(shù):

電話號(hào)碼:

電子郵件:

聯(lián)系方式:

郵政編碼: