股票代碼: 600112股票簡稱:長征電話號碼:臨—053

貴州長征電氣股份有限公司

年第五屆臨時董事會決議公告

本企業董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

貴州長征電氣股份有限公司年第五屆臨時董事會于年9月26日在企業會議室通過現場加通信投票方法召開。 這次會議的通知于去年9月23日以書面、傳真、電子郵件的方式通知了全體董事。 這次會議有7名應該參加投票的董事，7名實際應該參加投票的董事。 這次會議的通知、召開和參加董事人數都符合相關法律、法規、規則和《企業章程》的有關規定。

會議經決議，全場一致通過了審議

一、《關于企業簽署債權轉讓協議的議案》

具體內容參見企業當天在上海證券交易所網站上發布的《貴州長征電氣股份有限公司企業簽訂債權轉讓協議的公告》。

投票情況: 7票、反對0票、棄權0票，同意通過。

二、《關于企業為控股公司增加擔保額的議案》

具體參照企業當天在上海證券交易所網站上發布的《貴州長征電氣股份有限公司企業為控股公司增加保額的公告》。

投票情況: 7票、反對0票、棄權0票，同意通過。

在這里公告。

貴州長征電氣股份有限公司

董事會。

九月二十六日

證券代碼: 600112證券簡稱:長征電氣公告編號:臨-054

貴州長征電氣股份有限公司

關于企業簽署債權轉讓協議的公告

本企業董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

重要副本提示:

貴州長征電氣股份有限公司與銷售資產的市場價值和交易對方充分協商，以1500萬元的價格將企業55戶應收賬款、賬面馀額2140.37萬元的債權(截至8月31日)轉讓給常州南部投資有限企業(以下簡稱“南部投資”)。 將企業98戶應收賬款、賬面馀額2765.10萬元的債權(截至去年8月31日)以1900萬元轉讓給張孝中。

這次交易不構成關聯交易。

這次交易沒有構成重大的資產重組

交易實施沒有重大法律障礙

、交易概要

為了充分利用多年經營過程中沉淀的債權資產，年9月26日貴州長征電氣股份有限公司(以下簡稱“企業”)每年召開第五次臨時董事會會議，審議“企業簽署債權轉讓協議的議案”，與企業出售資產的市場價值和交易對方充分 計劃以1900萬元在張孝中轉讓企業98戶應收賬款、賬面馀額2765.10萬元的債權(截至年8月31日)，授權企業管理層全面處理債權轉讓相關事項。

年9月23日，企業與南部投資和張孝中分別簽署了《長征電氣部分債權資產購買處分協議書》，將相關債權分別以1500萬元和1900萬元轉讓給南部投資和張孝中。 這次交易不構成關聯交易。

二、交易對方的基本情況

(一)南部投資

1、南部投資成立于2009年8月，注冊地為常州市，注冊資本3000萬元，法定代表人為樊寅，企業控股股東為上海南部投資(集團)有限企業，南部投資與本企業無相關性。

2、南部投資主要從事資產管理、對外投資及投資咨詢業務。 截至2012年12月31日，企業總資產為2992.18萬元，凈資產為1999.48萬元。

(二)張孝中

1、張孝中，男，中國人，大專學歷，到2007年擔任江蘇中海置業快速發展有限企業(以下簡稱“中海置業”)的法定代表人，中海置業控股股東，張孝中和中海置業與企業無關。

2、中海置業成立于2007年12月，注冊地為揚中市，注冊資本6000萬元，首要從事房地產開發和物業管理。 截至2012年12月31日，企業總資產為16323.09萬元，凈資產為8492.49萬元。

三、客戶的基本情況

企業在南部投資的55家企業的應收賬款，截至去年12月31日，被審計的賬面馀額為2444.08萬元，計入的賬面馀額為1194.40萬元，賬面價值為1249.68萬元，截至去年8月31日，未審計的賬面馀額為2140.37萬元

此次銷售給張孝中企業的98戶應收賬款，截至去年12月31日，審計的賬面馀額為2787.00萬元，計入的賬面馀額為1705.26萬元，賬面價值為1081.74萬元，截至去年8月31日，未審計的賬面馀額為2765.10

上述債權不存在抵押及其他任何限制轉讓的，不涉及訴訟、仲裁的部分事項或者扣押、凍結等司法措施，不存在妨礙權利轉移的其他情況。

四、交易合同或協議的第一復印件

(一)合同主體

甲:貴州長征電氣股份有限公司

乙:常州南部投資有限企業與張孝中

(二)交易價格

甲方55戶應收賬款共計2140.37萬元，以1500萬元轉讓給南部投資。 甲方98戶應收賬款共計2765.10萬元債權，以1900萬元的價格轉讓給張孝中。

(三)支付方法和支付期限

協議生效之日起30天內，南部投資支付甲方80%的貨款，即1200萬元，支付300萬元。 協議生效之日起30天內，張孝中支付甲方80%的貨款，即1520萬元，支付380萬元。 乙方確保在年12月31日前付款。

(四)協議的生效條件及生效時間

協議經各代表簽名、企業簽名，經甲方董事會審議通過后生效。

(五)違約責任

1、甲方挪用債務人直接支付給甲方賬本的款項(或拒絕支付)，每次逾期支付乙方日萬分之五的違約金。

2、乙方不按期支付甲方貨款時，每天支付日萬分之五的違約金。

五、關于資產收購、出售的其他安排

這次交易不構成關聯交易，交易完成后也不會發生與相關人員的同行競爭，出售債權的所得款項將用于企業的日常運營。

六、出售債權資產的目的及其對企業的影響

這次債權銷售旨在充分利用多年經營過程中沉淀的債權資產，控制企業債權的風險，改善企業資產結構和相關財務指標，保障企業盡快獲得現金流入，優化資產結構和質量，提高企業和投資者的

這次交易目標債權的轉讓價格超過目標債權賬面價值1368.38萬元，計入企業利潤。

在這里公告。

貴州長征電氣股份有限公司

董事會。

九月二十六日

證券代碼: 600112證券簡稱:長征電氣公告編號:-055

貴州長征電氣股份有限公司

控股公司增加擔保額的公告

本企業董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

重要副本提示:

這次被保證人是貴州長征電氣股份有限公司(以下簡稱“企業”)的全資子公司貴州長征電力設備有限企業(以下簡稱“長征電力”)和北海銀河開關設備有限企業(以下簡稱“銀河開關”)。

這次擔保給長征電力和銀河開關分別增加擔保額1000萬元。

這次保證沒有反證。

沒有對外逾期保證。

、保證情況概要

年2月28日，企業年度股東大會審議了“企業年度向控股公司提供保證”的議案，根據該議案，企業年度計劃分別向控股公司貴州長征電力設備有限企業和北海銀河開關設備有限企業提供12000萬元和6000萬元的保證額

滿足子企業業務快速發展的需要，年9月26日，企業年第5屆臨時董事會審議了《關于企業為控股企業增加擔保額的議案》。 企業為長征電力和銀河開關分別增加了1000萬元的擔保額，年企業將這兩家公司的擔保額分別增加到了13000萬元和7000萬元。

該議案自董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。 合同還沒有簽署。

二、被保證人的基本情況

1、長征電力設備有限企業

長征電力，法定代表人:李勇，注冊資本:人民幣11，400萬元。 注冊地址:遵義市匯豐區上海路151號。 經營范圍:銷售電力設備、電器及電子產品的設計、研發、生產、銷售及售后服務。 電氣技術開發、咨詢及服務、對外貿易、機械加工。

截至2012年12月31日，長征電力審計總資產49242.21萬元，負債共計19076.18萬元，所有權益30166.03萬元，資產負債率38.74%，年營業收入30211.83萬元，凈利潤6764.38萬元 截至2006年6月30日，長征電力總資產41690.96萬元，負債合計14707.49萬元，所有權益26983.47萬元，資產負債率35.28%，年1-6月營業收入13262.40萬元，凈利潤3581.82萬元

企業持股比例為100%，屬于企業合并報告范圍的控股公司。

北海銀河開關設備有限企業

銀河開關，法定代表人:王國生，注冊資本:人民幣10，000萬元注冊地址:北海市藏路銀河軟件科技園專家創業1號樓3樓。 經營范圍:電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關部件的設計、研發、生產、銷售及售后服務。

截至2012年12月31日，銀河開關審計總資產38141.86萬元，負債共計11167.14萬元，所有權益26974.72萬元，資產負債率29.28%，年營業收入17653.12萬元，凈利潤2882.31萬元。 截至2006年6月30日，銀河開關總資產36777.25萬元，負債合計11069.53萬元，所有權益25707.73萬元，資產負債率30.10%，年1-6月營業收入8160.35萬元，凈利潤1615.32萬元。

企業持股比例為100%，屬于企業合并報告范圍的控股公司。

三、保證合同的第一復印件

這次擔保給全資子公司長征電力和銀河開關分別增加了1000萬元，長征電力和銀河開關根據實際經營需要申請銀行信用和貸款，企業為長征電力和銀河開關的上述業務提供了保證，擔保總額分別為13000萬元和 合同還沒有簽署。

四、董事會的意見

被擔保企業的長征電力和銀河開關是本企業的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險可控。 為了順利開展后續經營業務，企業同意各自增加1000萬元的保額，企業向其提供保證不會損害企業的利益。

五、累計對外保證數量及逾期保證的數量

現在企業及控股公司沒有對外保證，企業向控股公司提供保證的總額為人民幣30000萬元，占企業年12月31日審計的凈資產的比例為25.40%。 企業未逾期對外保證的幾個事項。

六、查文件

企業第五屆臨時董事會會議決議。

特別在這里公告

貴州長征電氣股份有限公司

董事會。

二零零一三年九月二十六日