股票代碼: 002050股簡稱:三花株式會(huì)社公告編號(hào):-034

浙江三花股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十三屆臨時(shí)會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

浙江三花股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議于年6月22日以書面形式或電子郵件形式通知全體董事，于年6月27日(星期四)以通信方法召開。 會(huì)議應(yīng)出席9名董事(包括獨(dú)立董事)，實(shí)際出席9名。 這次會(huì)議的出席人數(shù)、召開程序、議事復(fù)印件都符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。 這次會(huì)議審議并通過了下列議案:

會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向海外控股公司提供內(nèi)保外貸款的議案》。

比較有效地推進(jìn)亞威科并購項(xiàng)目的后續(xù)整合事業(yè)，確保三花亞威科生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)健康快速發(fā)展，根據(jù)其生產(chǎn)和經(jīng)營流動(dòng)資金的訴求情況，本公司是國外控股公司的sanhuaawecoappliancesystemsgmbh 同意提供000萬元以下的保額，擔(dān)保的比較有效期為融資部分事項(xiàng)發(fā)生之日起1年，該議案的復(fù)印件參照企業(yè)于年6月29日在巨潮信息網(wǎng)( cninfo )和證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上刊登的公告(公告編號(hào):-035 )

企業(yè)董事會(huì)認(rèn)為，三花亞威科是本公司管理下的海外控股公司，其經(jīng)營在本公司的管理范圍內(nèi)，為了確保亞威科收購項(xiàng)目后續(xù)整合事業(yè)的順利推進(jìn)，使生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康快速發(fā)展，目前的生產(chǎn)和經(jīng)營流動(dòng)資金的訴求狀況 但是要求加快整合繼續(xù)改善經(jīng)營，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，目前該企業(yè)資產(chǎn)的負(fù)債率超過70%，因此，該保證事項(xiàng)的一部分必須提交股東大會(huì)審議通過。

會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召開年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)的通知全文，見企業(yè)于年6月29日在巨潮信息網(wǎng)( cninfo )和證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)刊登的公告(公告編號(hào):-036 )。

在這里公告。

浙江三花股份有限公司

董事會(huì)。

年6月29日

股票代碼: 002050股簡稱:三花株式會(huì)社公告編號(hào):-035

浙江三花股份有限公司

關(guān)于向海外控股公司提供內(nèi)保外貸的公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

根據(jù)《證券法》、《企業(yè)法》、《中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定，本企業(yè)是境外控股公司的sanhuawecoappp

、保證情況概要

比較有效地推進(jìn)亞威科并購項(xiàng)目的后續(xù)整合事業(yè)，確保三花亞威科生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)健康快速發(fā)展，根據(jù)其生產(chǎn)和經(jīng)營流動(dòng)資金的訴求情況，本公司與德國銀行(中國)有限企業(yè)上海分行(以下簡稱“德國銀行上海分行”) 從德國銀行上海分行向德國銀行德國國內(nèi)分行開立1，000萬歐元以下的保證書，從德國銀行德國國內(nèi)分行向三花亞威科發(fā)放1，000萬歐元以下的貸款。 這次提供的000萬歐元的保證中，30%即300萬歐元是本公司直接向德國銀行上海分行支付等額保證金作為質(zhì)押保證的剩下70%即700萬歐元是本公司提供連帶責(zé)任保證。 擔(dān)保比較有效期為融資部分事項(xiàng)發(fā)生之日起1年。 (亞威科收購項(xiàng)目的具體復(fù)印件見企業(yè)于年11月21日在巨潮信息網(wǎng)cninfo和證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)刊登的《三花股份:亞威科電器設(shè)備有限合作企業(yè)相關(guān)資產(chǎn)收購公告》的公告編號(hào):-050 )。

本幾個(gè)事項(xiàng)已經(jīng)通過企業(yè)第四屆二十三次臨時(shí)董事會(huì)的審議，三花亞威科資產(chǎn)的負(fù)債率超過70%，因此本議案必須在提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。 從股東大會(huì)審議通過本部分事項(xiàng)之日起，在此數(shù)額內(nèi)發(fā)生的具體保證事項(xiàng)，允許企業(yè)法定代表具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議(或逐個(gè)簽訂)，不另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。

二、被保證人的基本情況

1、企業(yè)名稱: sanhuaawecoappliancesystemsgmbh (三花亞威科)

2、成立日期:年11月

3、注冊(cè)地址:德國慕尼黑

4、執(zhí)行董事: gerhard teschl

5、注冊(cè)資本: 500萬歐元

6、公司類型:有限責(zé)任企業(yè)

7、主要營業(yè)業(yè)務(wù):開發(fā)、生產(chǎn)、銷售家電產(chǎn)品原件、塑料產(chǎn)品和模具

8、經(jīng)營情況:截至年12月31日，資產(chǎn)總額2.5萬歐元，負(fù)債總額0萬元，凈資產(chǎn)2.5萬歐元。 年度，營業(yè)收入0萬元，利潤總額0萬元，凈利潤0萬元。

截至2005年5月31日，資產(chǎn)總額8，422萬歐元，負(fù)債總額？ 8，464萬歐元，凈資產(chǎn)-41萬歐元年1~5月，營業(yè)利潤3，874萬歐元，利潤總額為-437萬歐元，凈利潤為-437萬歐元(無審計(jì))。 資產(chǎn)負(fù)債率為100.50%。

9、本企業(yè)與三花亞威科的股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示

印

三、保證的第一復(fù)印件

本企業(yè)向德國銀行上海分行申請(qǐng)內(nèi)保外貸款業(yè)務(wù)，即本企業(yè)向德國銀行上海分行提出保證書申請(qǐng)，從德國銀行上海分行向德國銀行德國國內(nèi)分行簽發(fā)1，000萬歐元以下的保證書，從德國銀行德國國內(nèi)分行向三花亞

這次提供的000萬歐元的保證中，30%即300萬歐元是本公司直接向德國銀行上海分行支付等額保證金作為質(zhì)押保證的剩下70%即700萬歐元是本公司提供連帶責(zé)任保證。 擔(dān)保比較有效期為融資部分事項(xiàng)發(fā)生之日起1年。

四、董事會(huì)的意見

企業(yè)董事會(huì)認(rèn)為，三花亞威科是本公司管理下的海外控股公司，其經(jīng)營在本公司的管理范圍內(nèi)，為了確保亞威科收購項(xiàng)目后續(xù)整合事業(yè)的順利推進(jìn)，使生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康快速發(fā)展，目前的生產(chǎn)和經(jīng)營流動(dòng)資金的訴求狀況 但是要求加快整合繼續(xù)改善經(jīng)營，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，目前該企業(yè)資產(chǎn)的負(fù)債率超過70%，因此，該保證事項(xiàng)的一部分必須提交股東大會(huì)審議通過。

五、累計(jì)對(duì)外保證數(shù)量及逾期保證的數(shù)量

截至本公告日，本公司及控股公司對(duì)外擔(dān)保的累計(jì)馀額為54，578.61萬元，占企業(yè)年末審計(jì)凈資產(chǎn)的18.86%。 這次000萬歐元的保證生效后，本公司及控股公司批準(zhǔn)的比較有效的對(duì)外保額共計(jì)124，810萬元，占企業(yè)年末審計(jì)的凈資產(chǎn)比例的43.12%，上述保證均為控股公司提供保證。

本企業(yè)及控股公司不存在逾期保證。

六、其他

目前中亞威科集團(tuán)在亞威科并購項(xiàng)目中的經(jīng)營性資產(chǎn)、經(jīng)營性負(fù)債、業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給三花亞威科，三花亞威科已經(jīng)承擔(dān)了亞威科集團(tuán)及其員工的雇傭關(guān)系，亞威科集團(tuán)重組后對(duì)上述銀行債權(quán)的引用 亞威科國際下屬的10家企業(yè)也在當(dāng)?shù)赝瓿闪斯善鞭D(zhuǎn)讓的變更登記業(yè)務(wù)，10家企業(yè)的股票已經(jīng)屬于三花亞威科名下，這10家企業(yè)都是三花亞威科的全資子公司，后續(xù)整合還在進(jìn)行中。 目前，三花亞威科在安徽蕪湖設(shè)立了全資子公司三花亞威科電氣設(shè)備(蕪湖)有限企業(yè)，注冊(cè)資本1，000萬歐元(首次出資300萬歐元)，經(jīng)營范圍為家電控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)和售后 如上所述，三花亞威科和全資子公司都可以在本公司的管理下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

七、查文件

企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

在這里公告。

浙江三花股份有限公司

董事會(huì)。

年6月29日

股票代碼: 002050股簡稱:三花株式會(huì)社公告編號(hào):-036

關(guān)于浙江三花股份有限公司舉辦

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

經(jīng)企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決定每年召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召集人:企業(yè)董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)情況:經(jīng)企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決定每年召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和企業(yè)章程的規(guī)定。

會(huì)議時(shí)間:年7月15日星期一上午10點(diǎn)30分

4、會(huì)議地點(diǎn):浙江省新昌縣七星大街下禮泉大道西路358號(hào)企業(yè)會(huì)議室

五、會(huì)議方法:現(xiàn)場會(huì)議

6、所有權(quán)登記日期:年7月8日(星期一)

7、出席地點(diǎn)

(一)年7月8日15:00交易結(jié)束，中國證券結(jié)算登記企業(yè)深圳分企業(yè)在本登記的本企業(yè)股東有權(quán)出席會(huì)議。 股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加投票，其代理人不必是企業(yè)股東。

(二)企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)證人律師。

二、會(huì)議議程:審議《關(guān)于向國外控股公司提供內(nèi)保外貸款的議案》

三、會(huì)議登記方法:

1、注冊(cè)方法:自然人股東持本人身份證和持股證明書注冊(cè)，委托代理人出席會(huì)議時(shí)，必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股證明書注冊(cè)。

法人股東出席會(huì)議時(shí)，需要持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和持股證明書注冊(cè)的法定代表人委托的代理人出席會(huì)議時(shí)，持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股證明書。

2、注冊(cè)時(shí)間:年7月9日至年7月12日上午8:30 -11:00下午13:30 -17:00 (基于收到郵戳的信)。

3、注冊(cè)地點(diǎn):浙江省新昌縣七星大街下禮泉浙江三花股份有限公司董事會(huì)辦公室( 312500 )。

四、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系電話: 0575-86255360，傳真號(hào)碼: 0575-86563888-8288

2、聯(lián)系方式:呂逸芳

會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東費(fèi)用由自己處理。

五、查文件

企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

在這里公告。

浙江三花股份有限公司

董事會(huì)。

年6月29日

附件一:收據(jù)

收據(jù)

年7月8日15:00交易結(jié)束時(shí)，本公司(個(gè)體)持有“三花股份”( 002050 )股份

出席者姓名(或姓名) :

電話號(hào)碼:

身份證號(hào)碼:

股東賬號(hào):

持有股份數(shù):

股東姓名(簽名或蓋章) :

年月日

附件二:授權(quán)委托書

批準(zhǔn)委任狀

在此，委托____________先生(女性)代表本公司(本人)出席浙江三花株式會(huì)社年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代理行使以下表決權(quán)。 委托人沒有就表決權(quán)的形式方法作出具體指示的，受托人可以酌情行使裁量權(quán)，贊成或反對(duì)認(rèn)為合適的方法即議案或棄權(quán)。

印

申請(qǐng)人姓名或姓名(簽名) :

申請(qǐng)人id號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼) :

委托人股東帳戶:

委托人持有股份數(shù):

受托人簽名:

受托人id號(hào)碼:

委托書比較有效期:

委托日期:

注:以授權(quán)委托書的裁剪、復(fù)印或上述樣式自制是有效的。