證券代碼: 002195證券簡稱:海隆軟件公告編號(hào):-025

上海海隆軟件股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載和誤解陳述或重大遺漏。

上海海隆軟件股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于年5月13日下午以現(xiàn)場(chǎng)方法召開，通知這次會(huì)議于年4月30日以電子郵件方法發(fā)行。 9名審議董事參加，9名實(shí)際審議董事參加。 這次董事會(huì)由包叔平召集并主持。 符合《中華人民共和國企業(yè)法》和《上海海隆軟件股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議比較有效。

全體董事審議并通過了以下議案。

一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于選舉企業(yè)第五屆董事會(huì)理事長及副理事長的議案》。

包叔平是第五屆董事會(huì)理事長，潘世雷是第五屆董事會(huì)副理事長，任期三年，從年5月13日到第五屆董事會(huì)任期屆滿。 (簡歷見附件)

以二、九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于選舉企業(yè)第五屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案》。

第五屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的組成人員如下:(簡歷見附件)。

戰(zhàn)術(shù)委員會(huì)委員由包叔平、潘世雷、嚴(yán)德銘擔(dān)任，其中包叔平擔(dān)任戰(zhàn)術(shù)委員會(huì)主任。

審計(jì)委員會(huì)委員由陳樂波、潘世雷、漢建法擔(dān)任，其中陳樂波擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任。

提名？ 報(bào)酬和審查委員會(huì)委員由包叔平、陳樂波、嚴(yán)德銘負(fù)責(zé)。 其中，嚴(yán)德銘先生負(fù)責(zé)提名嗎？ 報(bào)酬和審查委員會(huì)主任。

上述委員的任期為三年，從年5月13日開始到第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

以三九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議并通過了《企業(yè)總經(jīng)理關(guān)于聘任的議案》。

同意聘請(qǐng)包叔平擔(dān)任企業(yè)總經(jīng)理，任期三年，從年5月13日開始到第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 (簡歷見附件)

企業(yè)獨(dú)立董事對(duì)聘請(qǐng)企業(yè)總經(jīng)理的幾個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 年5月15日巨潮信息網(wǎng)( www.cninfo.com.cn )的《獨(dú)立理事關(guān)于第5屆董事會(huì)第1次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

以四九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于聘請(qǐng)企業(yè)其他高級(jí)管理者的議案》。

我同意聘請(qǐng)潘世雷、許俊峰、李靜和李海嬰為企業(yè)副總裁。 同意聘任董梁先生為企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 上述人員任期三年，從年5月13日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 (簡歷見附件)

企業(yè)獨(dú)立董事對(duì)聘請(qǐng)企業(yè)其他高級(jí)管理人員的一些事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 年5月15日巨潮信息網(wǎng)《獨(dú)立理事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

以五九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》。

同意聘請(qǐng)李靜擔(dān)任企業(yè)董事會(huì)秘書，任期三年，從年5月13日開始到第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 (簡歷見附件)

李靜的聯(lián)系方法如下。

電話: 021-64689626傳真號(hào)碼: 021-64689489

電子郵件:張泉at hy Ron dot com

聯(lián)系方式:上海市宜山路700號(hào)普天新聞產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓12樓

郵政編碼: 200233

企業(yè)獨(dú)立董事就聘請(qǐng)董事會(huì)秘書的幾個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 年5月15日巨潮信息網(wǎng)《獨(dú)立理事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

以六九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于聘請(qǐng)證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任高冬冬先生為企業(yè)證券事務(wù)代表，任期三年，從年5月13日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 (簡歷見附件)

高冬冬先生的聯(lián)系方式如下。

電話: 021-64689626傳真號(hào)碼: 021-64689489

電子郵件:張泉at hy Ron dot com

聯(lián)系方式:上海市宜山路700號(hào)普天新聞產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓12樓

郵政編碼: 200233

企業(yè)獨(dú)立董事就聘請(qǐng)證券事務(wù)代表的幾個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 年5月15日巨潮信息網(wǎng)《獨(dú)立理事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

這次董事會(huì)聘請(qǐng)的高級(jí)管理人員中，包叔平、潘世雷和許俊峰是企業(yè)理事，由此，兼任企業(yè)高級(jí)管理人員，職工代表擔(dān)任董事的人數(shù)合計(jì)不超過企業(yè)理事總?cè)藬?shù)的二分之一。

特別在這里公告

上海海隆軟件股份有限公司

董事會(huì)。

五月十三日

附件:

包叔平，中國國籍，1955年出生，博士學(xué)位。 1982年畢業(yè)于南京工學(xué)部自動(dòng)控制系，1988年畢業(yè)于日本京都大學(xué)，取得博士學(xué)位。 曾任日本歐姆龍株式會(huì)社IT研究所研究員，1989年從歐姆龍回國，成立上海中立計(jì)算機(jī)有限企業(yè)(企業(yè)前身)，經(jīng)營至今。 現(xiàn)任企業(yè)理事長、總經(jīng)理、日本海隆株式會(huì)社理事長兼總經(jīng)理、上海華表計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限企業(yè)理事長、江蘇海隆軟件技術(shù)有限企業(yè)理事長、上海海隆宜通新聞技術(shù)有限企業(yè)理事長、上海艾云信創(chuàng)業(yè)投資有限企業(yè)副理事長。

截至新聞發(fā)布日，包叔平持有企業(yè)股份4，290，000股，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

包叔平與上海古德投資咨詢有限企業(yè)和37名自然人股東簽訂了一致行為者協(xié)議，擁有企業(yè)28.58%的表決權(quán)，是企業(yè)的實(shí)際統(tǒng)治者，除上述情況外，與擁有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

潘世雷先生，中國國籍，1964年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。 1989年畢業(yè)于上海交通大學(xué)[微博]，獲得碩士學(xué)位。 之后，進(jìn)入上海中立計(jì)算機(jī)有限企業(yè)(企業(yè)前身)，至今歷任程序員、項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、副總裁。 現(xiàn)在本公司副理事長、副社長兼任新事業(yè)部部長、上海海隆宜通新聞技術(shù)有限企業(yè)理事、總經(jīng)理。

截至新聞發(fā)布日，潘世雷持有本公司858，000股股份，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

潘世雷先生是為企業(yè)實(shí)際支配人的一貫行動(dòng)者。 除上述情況外，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

陳樂波先生，中國國籍，1949年出生，大學(xué)學(xué)歷。 1983年畢業(yè)于上海交通大學(xué)工業(yè)對(duì)外貿(mào)易專業(yè)。 曾任上海交通大學(xué)教師、上海市社會(huì)科學(xué)院記者、研究員、廣聯(lián)(南寧)投資有限企業(yè)副社長、上海中泰信托投資企業(yè)總經(jīng)濟(jì)師、昆明百貨店株式會(huì)社獨(dú)立董事等職，現(xiàn)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事、紅塔紅土證券基金獨(dú)立董事。

到新聞發(fā)布日為止，陳樂波沒有持有本企業(yè)的股票，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

陳樂波先生和企業(yè)的實(shí)際統(tǒng)治者之間沒有相關(guān)關(guān)系，和其他董事之間沒有相關(guān)關(guān)系，和持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

嚴(yán)德銘先生，中國國籍，1949年出生，大專學(xué)歷。 1972年畢業(yè)于清華大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化裝置專業(yè)，1985年畢業(yè)于上海機(jī)械學(xué)院黨政管理專業(yè)。 曾任上海大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院行政辦公室主任、上海銀華新聞工程有限企業(yè)副總裁、上海復(fù)旦[微博]金仕達(dá)計(jì)算機(jī)有限企業(yè)采購部主管。 目前，上海市軟件領(lǐng)域協(xié)會(huì)秘書處副秘書長、上海軟件對(duì)外貿(mào)易聯(lián)盟副理事長、秘書長、本公司獨(dú)立理事長。

到新聞發(fā)布日為止，嚴(yán)德銘沒有持有本公司的股票，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

嚴(yán)德銘先生與企業(yè)實(shí)際統(tǒng)治者之間沒有相關(guān)關(guān)系，與其他董事之間沒有相關(guān)關(guān)系，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

韓建法先生，中國國籍，1972年出生，大學(xué)學(xué)歷。 1996年畢業(yè)于河北經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。 曾任北京路德(集團(tuán))有限企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員。 現(xiàn)任上海匯青會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，本公司獨(dú)立董事。

到新聞發(fā)布日為止，漢建法沒有持有本企業(yè)股份，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

韓建法與企業(yè)實(shí)際統(tǒng)治者之間沒有相關(guān)關(guān)系，與其他董事之間沒有相關(guān)關(guān)系，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

許俊峰，中國國籍，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷。 畢業(yè)于上海交通大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系。 曾在上海市地下建筑設(shè)計(jì)院、上海中立計(jì)算機(jī)有限企業(yè)(企業(yè)前身)、日本系統(tǒng)創(chuàng)造株式會(huì)社工作。 曾任申軟計(jì)算機(jī)技術(shù)有限企業(yè)副總裁的中信申軟計(jì)算機(jī)技術(shù)有限企業(yè)副總裁、社長、副理事長、理事長。 2009年進(jìn)入企業(yè)，歷任企業(yè)第二海外開發(fā)事業(yè)總部副長、日本海隆株式會(huì)社營業(yè)總部長、現(xiàn)在企業(yè)董事、副社長、第二海外開發(fā)事業(yè)總部總部部長兼日本海隆株式會(huì)社營業(yè)總部部長。

截至新聞發(fā)布日，許俊峰持有本公司130，000股股份，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

許俊峰與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

李靜，中國國籍，1961年出生，研究生學(xué)歷。 1982年畢業(yè)于西安交通大學(xué)新聞控制工程系，1986年獲得日本京都大學(xué)工程碩士學(xué)位。 1989年進(jìn)入企業(yè)，歷任軟件外包業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人(日本)、開發(fā)管理科科長、業(yè)務(wù)企劃部部長。 現(xiàn)在是上海海隆軟件株式會(huì)社副總裁、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理辦公室主任。

截至新聞發(fā)布日，李靜持有本公司429，000股股份，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

李靜是企業(yè)實(shí)際統(tǒng)治者的一貫行為者。 除上述情況外，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

李海嬰女士，中國國籍，1969年出生，大學(xué)學(xué)歷。 1991年畢業(yè)于上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系，獲得學(xué)士學(xué)位。 之后進(jìn)入企業(yè)，歷任程序員、系統(tǒng)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)部部長、質(zhì)量管理部部長、業(yè)務(wù)企劃部部長。 現(xiàn)在是上海海隆軟件株式會(huì)社社長助理兼人事部部長、質(zhì)量管理部部長。

截至新聞發(fā)布日，李海嬰女士持有本公司429，000股股份，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

李海嬰女士是為企業(yè)實(shí)際支配人的一貫行為者。 除上述情況外，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

董梁先生，中國國籍，1970年出生，大學(xué)學(xué)歷。 1991年畢業(yè)于上海大學(xué)國際商學(xué)院大專，2001年畢業(yè)于華東師范大學(xué)金融學(xué)專業(yè)本科。 曾任有色金屬總企業(yè)上海分公司業(yè)務(wù)員，1996年加入本公司。 歷任會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管，現(xiàn)為本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

截至新聞發(fā)布日，董梁持有本公司321，750股股份，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

董梁先生是為企業(yè)實(shí)際支配人的一貫行為者。 除上述情況外，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

高冬，中國國籍，1981年出生，大學(xué)學(xué)歷。 2004年畢業(yè)于上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)大專，2008年畢業(yè)于上海交通大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)科、助理會(huì)計(jì)師。 曾在上海富倫投資管理有限企業(yè)工作。 現(xiàn)任企業(yè)證券事務(wù)代表。

截至新聞發(fā)布日，高冬冬沒有企業(yè)股票，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

高冬冬先生與企業(yè)的實(shí)際統(tǒng)治者和持有企業(yè)股份的股東的5%以上沒有相關(guān)關(guān)系。

證券代碼: 002195股簡稱:海隆軟件公告編號(hào):-026

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第五屆監(jiān)事會(huì)第一屆會(huì)議決議公告

本企業(yè)及監(jiān)事會(huì)全體人員保證公告復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告中的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏負(fù)責(zé)。

上海海隆軟件股份有限公司(以下稱“企業(yè)”)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議將于每年5月13日下午在上海市宜山路700號(hào)2樓12層企業(yè)會(huì)議室召開，會(huì)議出席監(jiān)事3人，實(shí)際上監(jiān)事3人。 符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。 會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事王彬主持。 會(huì)議審議和形成下列決議:

以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉企業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉李志清為企業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期3年，自年5月13日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

李志清的簡歷如下。

李志清，中國國籍，1963年出生。 研究生學(xué)歷，1987年畢業(yè)于上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)系，取得碩士學(xué)位，后進(jìn)入上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)中心擔(dān)任助理研究員，1988年進(jìn)修于日本鐘表紡織股份有限公司，1990年回國，上海華表科

截至新聞發(fā)布日，李志清共有394，680股企業(yè)股，未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰。

李志清是企業(yè)實(shí)際統(tǒng)治者的一貫行為者。 除上述情況外，與持有企業(yè)5%以上股份的其他股東沒有相關(guān)關(guān)系。

在這里公告。

上海海隆軟件股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

五月十三日