安徽國通高新管業(yè)股份有限企業(yè) 年01月08日02:21中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

證券簡(jiǎn)稱:國通管業(yè)證券代碼: 600444公告編號(hào):-001 安徽國通高新技術(shù)管業(yè)股份有限公司 第三屆董事會(huì)第26次 會(huì)議決議公告及召開年 第一屆臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知 本企業(yè)董事會(huì)及 安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2009年12月31日以電話和書面方式發(fā)出，會(huì)議于年01月06日以通信方式召開。 會(huì)議必須參與11名投票董事，實(shí)際參與11名投票董事。 這次董事會(huì)會(huì)議的召開和程序符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 會(huì)議審議和形成了以下決議: 一、審議通過了《關(guān)于企業(yè)董事會(huì)改選的議案》 ，征求企業(yè)股東的意見，企業(yè)第三屆董事會(huì)提名企業(yè)第四屆董事會(huì)董事候選人:錢俊、躍進(jìn)、王艷平、王德文、。 (第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷見附件一) 該議案同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 二、審議“2009年關(guān)于企業(yè)理事、監(jiān)事及高級(jí)管理層薪酬方案的議案”(薪酬方案見上海證券交易所網(wǎng)站sse ) 該議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 3、審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)企業(yè)證券事務(wù)代表的議案》 ，得到企業(yè)董事會(huì)的推薦，聘請(qǐng)馬長興為企業(yè)證券事務(wù)代表(人員簡(jiǎn)歷見附件二)。 。 這項(xiàng)議案被同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 四、《關(guān)于內(nèi)幕新聞知情同意登記備案制度的議案》(具體見上海證券交易所網(wǎng)站sse ) 該議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 五、審議《關(guān)于外部新聞提交和錄用管理規(guī)定的議案》(具體見上海證券交易所網(wǎng)站sse ) 該議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 六、審議“關(guān)于召開年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案” 的議案獲得11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 1、開會(huì)的基本情況 1、本次股東大會(huì)召集人:本企業(yè)董事會(huì) 2、會(huì)議召開日期:年1月25日上午10點(diǎn)； 3、所有權(quán)登記日期:年1月22日； 3、會(huì)議地點(diǎn):安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華街國通工業(yè)園區(qū)企業(yè)三樓會(huì)議室。 4、投票方法:現(xiàn)場(chǎng)投票 2、會(huì)議審議幾個(gè)事項(xiàng) 1、[關(guān)于企業(yè)董事會(huì)交替的議案] 2、[關(guān)于企業(yè)監(jiān)事會(huì)交替的議案] 3、[企業(yè)2009年度的董事會(huì)、監(jiān)事報(bào)] 全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，可以委托代理人出席會(huì)議和參加投票。 這個(gè)股東代理人不必是本企業(yè)的股東。 2、企業(yè)董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。 3、企業(yè)聘用的中介機(jī)構(gòu)人員。 四、會(huì)議登記方法 1、登記方法 a法人股東有加蓋單位印章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人說明書、本人身份證(代理人出席的情況下，代理人為法定代表人出具的許可委托書及 b個(gè)人股東持股東賬戶卡、本人身份證(委托代理人出席時(shí)，代理人必須持有個(gè)人股東出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證)辦理登記手續(xù)。 2、會(huì)議登記時(shí)間和地點(diǎn): a年1月24日9:00—11:00和13:00—16:00在本企業(yè)證券部登記。 b年1月25日股東大會(huì)召開日登記在大會(huì)會(huì)場(chǎng)。 五、其他事項(xiàng) (1)這次股東大會(huì)的會(huì)期為半天，出席會(huì)議者的飲食、住宿、交通費(fèi)由自己管理。 (2)聯(lián)系方法: 地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華街國通工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系方式:徐楊馬長興 電話: 0551-381788-。 附:企業(yè)年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 由______先生/女性代表本公司(個(gè)體)參加安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代理行使表決權(quán)。 委托人簽名(法人股東蓋章): 身份證號(hào)碼: 委托人持有股份數(shù): 委托人股東賬號(hào): 受托人簽名: 身份證號(hào)碼: [/h 1997年1月至1998年3月安徽省皖西化工廠副廠長1998年4月至1999年10月就任合肥膠帶廠副廠長1999年11月至2002年8月就任合肥江淮化肥廠副廠長2002年9月至2008年4月安徽海 2008年5月至2008年12月就任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)株式會(huì)社企業(yè)黨委書記、理事長、擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)的2009年1月至今就任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)株式會(huì)社企業(yè)黨委書記、理事長。 王艷平，女，1959歲，中國共產(chǎn)黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1999年10月至2003年6月安徽芳草日化股份有限企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2003年6月至2004年11月合肥市財(cái)政局會(huì)計(jì)處高級(jí)專家，2 2007年11月至今，擔(dān)任合肥市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)察員，2008年5月至今，擔(dān)任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)副理事長、副總裁。 雍躍，男，1958年出生，中國共產(chǎn)黨員、研究生學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，最近5年就職于安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司，擔(dān)任本公司常務(wù)副社長、廣東國通新型建材有限企業(yè)社長，現(xiàn)任本公司副社長。 袁丁，男，1956年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，現(xiàn)任合肥市長發(fā)實(shí)業(yè)有限企業(yè)理事長，2006年9月至今擔(dān)任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)理事。 王德文，男，1962年出生，中國共產(chǎn)黨員、會(huì)計(jì)師、研究生學(xué)歷。 2001年8月至2005年7月就任合肥市大房英水庫工程建設(shè)事務(wù)所財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2004年9月兼任合肥城建投資控股公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2006年6月就任合肥市建設(shè)投資集團(tuán)有限企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2007年12月合肥市濱湖新區(qū)開發(fā)有限 2008年4月至今就任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司總會(huì)計(jì)師。 馬雪英，女，漢族，1974年4月出生，山東大學(xué)專業(yè)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。 從1995年到2005年，在山東京博石油化工有限企業(yè)財(cái)務(wù)部擔(dān)任會(huì)計(jì)的2006年到2008年10月山東京博控股迅速發(fā)展有限企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2008年11月至今，山東京博控股迅速發(fā)展有限企業(yè)首席風(fēng)控制官 2009年1月至今就任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司董事。 史慶苓，男，1966年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，研究員。 1989年畢業(yè)于石油大學(xué)，從畢業(yè)到1995年2月在東明石油化學(xué)工廠工作，1995年3月進(jìn)入山東京博石油化學(xué)工業(yè)有限企業(yè)催化劑廠擔(dān)任技術(shù)人員，同年10月到2007年先后擔(dān)任該企業(yè)的總技術(shù)人員、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理職務(wù)。 從2008年到現(xiàn)在山東京博控股迅速發(fā)展有限企業(yè)理事，CEO。 2009年1月至今就任安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司董事。 獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 李曉玲，女，1958年3月出生，漢族，重慶人，高級(jí)會(huì)計(jì)師。 安徽大學(xué)中青年骨干教師、安徽大學(xué)無黨派知識(shí)分子懇親會(huì)會(huì)長、安徽大學(xué)工商管理學(xué)院教授委員會(huì)副主任、安徽省高級(jí)會(huì)計(jì)師職務(wù)評(píng)審委員會(huì)委員、安徽省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、安徽省金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、安徽省婦女聯(lián)合會(huì)第十屆常務(wù)委員。 曾任安徽大學(xué)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系副主任、主任、安徽大學(xué)財(cái)務(wù)部長等職務(wù)。 兼任安徽皓能股份有限企業(yè)、江淮汽車股份有限企業(yè)、黃山永新股份有限企業(yè)的獨(dú)立董事，現(xiàn)兼任安徽四創(chuàng)電子股份有限企業(yè)、安徽精誠銅業(yè)股份有限企業(yè)、安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)獨(dú)立董事。 2009年7月參加上海證券交易所獨(dú)立董事任職培訓(xùn)，取得上市企業(yè)獨(dú)立董事任職資格證書。 田田，女，1951年7月出生，漢族、中國共產(chǎn)黨員、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授、民商法學(xué)和行政管理碩士研究生導(dǎo)師，第一個(gè)研究方向是企業(yè)法制、合同法制和金融法制。 最近5年擔(dān)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授，兼任中國國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會(huì)理事、安徽省法學(xué)會(huì)國際法研究會(huì)副總干事、安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)法制研究中心兼任研究員。 現(xiàn)在為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授從事教育科學(xué)研究。 劉延偉，男，1958年12月出生，漢族，中國共產(chǎn)黨員，副總工程師，本科學(xué)史，最近5年就職于石油化工計(jì)劃院，從事石油化工、能源重化工領(lǐng)域的計(jì)劃和咨詢業(yè)務(wù)，目前從事石油化工計(jì)劃 葉青，男，1969年1月出生，漢族，中國共產(chǎn)黨員，中國人民大學(xué)mba學(xué)歷。 最近5年從事農(nóng)機(jī)宣傳事業(yè)，成功創(chuàng)辦農(nóng)機(jī)流通公司安徽青園集團(tuán)，現(xiàn)為安徽青園集團(tuán)董事長兼社長，從事公司管理事業(yè)。 附件二 馬長興，男，1985年出生，中國共產(chǎn)黨員，本科學(xué)史，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，2008年4月進(jìn)入安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司，至今從事證券事務(wù)管理工作，2009年12月?lián)紊虾ＷC券交易所董事會(huì)秘書 安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明 提名人安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司董事會(huì)董事會(huì)現(xiàn)在就提名李曉玲、田田、葉青、劉延偉為安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人一事公開聲明 提名人與安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司之間沒有任何影響具體來說， 這次提名是在充分理解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職務(wù)、詳細(xì)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、所有兼職等的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，提名人是安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司第 二、符合安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件 三、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》要求的獨(dú)立性: 1、被提名人及其直系 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)發(fā)行股份1%的股東，也不是該企業(yè)前10名股東中的自然人股東。 3、被提名人及其直系親屬不在安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)發(fā)行的5%以上股份的股東單位工作，不在該企業(yè)前5名股東單位工作。 4、被提名人在最近一年內(nèi)，均無上述三項(xiàng)所述情況。 四、被提名人及其直系親屬不是安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司的控股股東或?qū)嶋H管理者及其附屬公司的董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理者。 五、被提名人不是在被提名的前一年內(nèi)為安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司及其附屬公司及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人。 六、被提名人不在安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司及其控股股東或各自子公司有重大業(yè)務(wù)交流的機(jī)構(gòu)工作，也不在該業(yè)務(wù)交流機(jī)構(gòu)的控股股東機(jī)構(gòu)工作。 七、被提名人不是國家公務(wù)員或者擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定 八、被提名人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)或者擔(dān)任獨(dú)立董事是中 辭職或擔(dān)任上市企業(yè)、基金管理企業(yè)獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》(中世紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào))的規(guī)定。 包括安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市企業(yè)數(shù)量不超過5家，被提名人連續(xù)在安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)工作6年以下。 本提名人根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市企業(yè)獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》(上證上字[2008]120號(hào))第一條的規(guī)定，驗(yàn)證了獨(dú)立董事候選人的相關(guān)情況。 本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假陳述或誤解的成分，本提名人完全理解作出虛假聲明帶來的后果。 提名人:安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司獨(dú)立理事會(huì) (蓋章) 年01月06日 安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司獨(dú)立理事候選人聲明 李曉玲、田田、葉青、劉延偉、 作為安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)的本人保證安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)獨(dú)立董事的獨(dú)立性沒有影響，具體聲明如下: ，本人及其直系親屬，第一社會(huì)關(guān)系是安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)股份有限 二、本人及本人的直系親屬不是安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)發(fā)行股份的1%的股東，也不是該企業(yè)前10名股東中的自然人股東。 三、本人及本人直系親屬未在安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)股份有限企業(yè)發(fā)行股份的5%以上的股東單位工作，未在該企業(yè)前5名股東單位工作 四、本人最近一年有上述三項(xiàng)所列情況之一 五、本人及本人直系親屬不是安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司的控股股東或?qū)嶋H管理者及其附屬公司的董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理者。 六、本人不是在提名的前一年內(nèi)為安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司及其附屬公司及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員。 七、本人不在安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司的股份有限企業(yè)及其控股股東或各自子公司和有重大業(yè)務(wù)交流的機(jī)構(gòu)工作，也不在該業(yè)務(wù)交流機(jī)構(gòu)的控股股東機(jī)構(gòu)工作 八、本人不是國家公務(wù)員， 或者擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定 九，本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)，或者擔(dān)任獨(dú)立董事由中央紀(jì)委、中央組織部《規(guī)范中管干部辭職， 關(guān)于擔(dān)任獨(dú)立監(jiān)事的通知》(中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)) ，本人沒有從安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員那里獲得額外的、未披露的其他利益。 ，本人符合安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)章程規(guī)定的董事任職條件。 十二、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國企業(yè)法》規(guī)定的企業(yè)理事的 十三、本人保證向安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司提供的簡(jiǎn)歷等相關(guān)個(gè)人新聞資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完善。 包括安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市企業(yè)數(shù)量不超過5家，本人連續(xù)在安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)股份有限企業(yè)工作6年以下。 本人完全明確獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整、正確，不存在任何虛假陳述或誤解成分，本人完全理解作出虛假聲明帶來的后果。 上海證券交易所可以根據(jù)這個(gè)聲音確定本人的任職資格和獨(dú)立性。 本人在擔(dān)任該企業(yè)獨(dú)立董事期間，遵守中國證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)則、規(guī)定、通知及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)督管理，確保充分的時(shí)間和精力履行職責(zé)，進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)，企業(yè)的主要股東、 聲明人: 李曉玲 田田 葉青 劉延偉 年01月06日 安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2009年12月31日以電話方式發(fā)出，會(huì)議于年01月06日以通信方式召開。 會(huì)議必須參與三名投票監(jiān)事，實(shí)際參與三名投票監(jiān)事。 這次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開和程序符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效，經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議形成了以下決議: 會(huì)議審議由《企業(yè)監(jiān)事會(huì)關(guān)于改選的議案》 企業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)任期 經(jīng)企業(yè)股東及企業(yè)職工代表大會(huì)推薦，提名劉明珍、張榰、吳前濤為企業(yè)第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，其中吳前濤為職工代表監(jiān)事，由企業(yè)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。 (監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件) 上述監(jiān)事候選人將提交企業(yè)股東大會(huì)審議。 該議案獲得3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票同意。 安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)株式會(huì)社監(jiān)事會(huì) 年01月06日 附件:監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷: 劉明珍，女，現(xiàn)年45歲，本科學(xué)歷，1976年12月至1985年12月在長豐縣食品企業(yè)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作 1999年8月至2005年8月就任合肥中興電源線有限企業(yè)總會(huì)計(jì)師，2005年8月就職于安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限公司，擔(dān)任總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)在擔(dān)任財(cái)務(wù)副社長。 張昶，女，1966年出生，畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)系會(huì)計(jì)專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師角色，安徽工商管理學(xué)院mba。 第一份業(yè)務(wù)簡(jiǎn)歷: 1987年至2008年歷任安徽國風(fēng)塑料業(yè)股份有限企業(yè)總會(huì)計(jì)師、安徽國風(fēng)集團(tuán)有限企業(yè)總會(huì)計(jì)師、安徽國風(fēng)集團(tuán)有限企業(yè)總經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任安徽國風(fēng)集團(tuán)有限企業(yè)調(diào)查員、安徽國通高新技術(shù)管理業(yè)股份有限企業(yè)監(jiān)事 吳前濤，女，1969年出生，大專學(xué)歷，最近5年在本公司就職，現(xiàn)任企業(yè)質(zhì)量檢查科科長。

   已經(jīng)有了_count_條注釋