1.1本企業的董事會、監事會及董事、監事、高級管理者保證本報告所述資料無虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，并對其復印件的真實性、正確性及完整性承擔個別及連帶責任。

1.2本報告經企業第三屆董事會第三十八次會議審議通過，會議采用通信方法表決，這次會議由10名董事、9名出席會議的董事、董事張士朗因公差，未出席這次會議。

1.3本企業理事長張良、主管會計工作負責人鄭力、會計機構負責人湯海洋宣布保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.4本期財務報告未經審計。

§2業務基本知識

2.1主要會計數據和財務指標

單位:(人民幣)元

項目

本報告的期末

年度末

本報告期末比上年末增減( % )

總資產

49，467，473.62

411，977，245.78

. 10%

所有資本(或股東資本)

287，217，650.44

283，577，645.63

. 28%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產

. 25

. 22

1.35%

項目

從年初到報告期末(1-3月)

比上年同期增減( % )

銷售活動產生的凈現金流量

19，331，553.82

不適用

來自每股銷售活動的凈現金流

-0.15

不適用

項目

報告期(1-3月)

從年初到報告期

期末(1-3月)

本報告期比上年同期增減( % )

歸屬于上市公司股東的凈利潤

3，64萬001.96

3，64萬001.96

39.69%

基本每股利潤

0.0286

0.0286

40.20%

扣除營業外損益的基本每股利潤

0.0289

0.0289

66.09%

稀釋每股利潤。

0.0286

0.0286

40.20%

全面攤銷凈資產收益率。

. 27%

. 27%

上升了0.30個百分點

扣除非經常性損益的全面攤銷凈資產收益率

. 28%

. 28%

上升了0.46個百分點

非經常性損益項目

年初到報告期末的金額(1-3月)

補助金收入

20，954.89

非流動資產處置損益

104，277.72

非經常性損益合計

83，322.83

減:所得稅

18，883.90

減:少數股東損益

26，351.49

扣除公司所得稅和少數股東資本的非經常性損益

- 38，087.44

. 2期末股東總人數及前10名無限銷售條件報告股東持股情況表

單位:股票

報告期末股東總數

18457

前十名無限銷售條件股東持股的

股東姓名(全名)

期末有無限銷售條件的股票數量

股票種類

上海富欣為迅速發展有限企業投資

12，746，700

人民幣普通股票

南京貝豪科技有限公司

十二，三三十，一百四

人民幣普通股票

南京大學資產經營有限企業

5，472，040

人民幣普通股票

馬運山

2400，000

人民幣普通股票

沈3860鈞

兩千零一千

人民幣普通股票

湯潔雯

1000，023

人民幣普通股票

李陶白

99，000

人民幣普通股票

梁偉偉

500，000

人民幣普通股票

李曉龍

41，010

人民幣普通股票

滿其敏

四十五百

人民幣普通股票

§3重要事項

3.1企業第一會計報告項目、財務指標大幅變動的狀況和原因

(適用□不適用

1、分析報告期末前企業資產負債表項目大幅變動的原因:

單位:(人民幣)元

項目

09年3月31日

2008年12月31日

增減額

增加或減少比例

應收賬款

86，712，537.99

40，612，996.87

46，099，541.12

113.51%

預付賬款

16，280，966.81

1322，964.51

14，958，002.30

1130.64%

其他應收帳款。

12，898，401.71

5，646，361.71

7252，040.00

128.44%

庫存品

4，022，031.90

十，926，727.60

- 6，904，695.70

-63.19%

應付票據

30，79.2，000.00

14，944，878.00

15，847，122.00

106.04%

預付賬款

1866，654.42

2，678，894.24

812，239.82

-30.32%

應對員工的報酬

4，313，187.51

8040，758.49

3，727，570.98

-46.36%

應該收的稅

3，567，848.74

- 305，298.61

3，873，147.35

不適用

特別應付賬款

4742，500.00

3017，500.00

1725，000.00

57.17%

①應收賬款變動的原因分析:企業當期實現的銷售收入還沒有達到回收期，還沒有貨款

回收的東西；

②預付款帳戶變動的原因分析:由于報告期間內企業為了在商品購買中獲得更優惠的購買價格，使用了先付款后提貨的方法。

③其他應收款變動原因分析:報告期內企業轉讓控股南京欣網視頻通信技術有限企業14%的股權，轉讓金513.68萬元尚未收回

④應付票據變動的原因查明:報告期企業在商品的實際購買過程中大量使用了票據的支付方法

⑤查明庫存變動的原因:由于報告期間企業完成的工程項目價格結轉，未結轉部分少。

⑥預收賬款變動的原因分析:報告期間企業減少了預收賬款結算方法

⑦分析員工報酬變動的原因:企業當期支付部分員工報酬引起的。

⑧應稅所得變動的原因分析:企業報告期利潤比2008年第四季度增加，應稅所得增加

⑨專業應付賬款變動原因分析:報告期內企業“新一代通信互聯網骨干監測與性能管理系統”項目將獲得“江蘇省科技廳科技成果轉化專項資金”的第二筆資金。

2、報告期、企業損益表項目大幅變動的原因分析:

單位:(人民幣)元

項目

2009年1-3月

2008年1-3月

增減額

增加或減少比例

營業稅及附加

三、114、570.04

2，394，826.61

719，743.43

30.05%

銷售費用

2760，601.21

1585，522.67

1，175，078.54

74.11%

所得稅費用

3，334，562.24

二，526，150.44

808，411.80

32.00%

歸屬于母公司的凈利潤

3，64萬001.96

，605，814.11

1034，187.85

39.69%

①營業稅及附加變動原因分析:報告期內企業征收營業稅的征稅項目通信工程業

增值服務業務的銷售收入比上一期增加所造成的

②銷售費用變動原因分析:報告期間，由于企業增強了市場開拓力。

③所得稅費用變動原因分析:企業當期利潤比上年同期增加，所得稅增加

④歸屬于母公司的凈利潤變動原因分析:由于企業當期利潤比上年同期增加。

3、報告期間企業現金流量表項目大幅變動的原因分析:

單位:(人民幣)元

項目

2009年1-3月

2008年1-3月

增減額

增加或減少比例

銷售活動產生的凈現金流量

19，331，553.82

41，078，450.03

21，746，896.21

不適用

投資活動產生的凈現金流量。

645，868.70

1，404，176.00

758，307.30

不適用

①分析經營活動造成的現金流量凈額變動原因:報告期間內企業比去年同期增加了銷售回收金

②分析投資活動造成的凈現金流量變動原因:報告期內企業比上年同期減少設備購買。

3.2重大幾個事項的進展情況及其影響和處理方案的分解證明:

1、在報告期內，為了進一步調動骨干員工的積極性，積極有效地開展控股公司南京欣網視頻通信科技有限企業的各項業務，提高核心競爭力，企業將持有的南京欣網視頻通信科技有限企業的14%股份給南京德政投資有限企業 轉讓后企業持有南京欣網視頻通信科技有限企業51%的股份，南京德政投資有限企業持有46.5%的股份，南京順向有限企業傳達廣告。 相關公告見2009年3月17日《上海證券報》。

. 3企業、股東和實際管理者承諾履行一些事項的情況。

□適用□不適用

1 .為了更好地維持中小股東的利益，本公司的發起人股東已經發行了不競爭的承諾。 報告期間，本公司發起人股東沒有違反上述承諾。

2、原非流動股東在股權分置改革過程中作出的特別承諾事項及其履行情況:

股東姓名

特別承諾。

承諾履行情況

上海富欣為迅速發展有限企業投資

持有的原欣網視頻非流通股自股票改革方案實施之日起24個月內不進行交易或轉讓。

很正常

3 .警告和原因證明，預測從4年初到下次報告期末的累積凈利潤可能會比損失或去年同期大幅變動

□適用□不適用

企業去年1~6月的凈利潤為4，791，687.35元，預計今年1~6月的凈利潤在700萬元以上。

. 5證券投資狀況

□適用□不適用

南京欣網視頻科技股份有限公司

董事長:張良

2009年4月23日

證券代碼: 600403證券簡稱:欣網視頻編號:臨2009-006

南京欣網視頻科技股份有限公司

第三屆董事會第三十八屆會議決議及

召開企業2009年第一次臨時股東大會的公告

本企業董事會和全體董事保證本公告復印件沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，對復印件的真實性、正確性、完整性承擔個別和連帶責任。

南京欣網視頻科技股份有限公司(以下簡稱“企業”或“本企業”)于2009年4月17日以電子郵件形式向企業全體董事發出召開第三次董事會第38次會議的通知，于2009年4月22日以通信方法召開了這次會議。 這次會議有10名董事、9名參加會議的董事、董事張士朗因公差沒有出席這次會議。

出席會議的董事按項目審議表決，通過了以下議案。

一、審議通過《企業2009年第一季度報告》

二、審議《董事會薪酬委員會關于企業高級管理層2008年度利潤年薪的具體方案》

企業獨立董事王開田、馮俊文、沈連豐、樂宏偉對此發表了同意的獨立意見。

企業理事長兼社長、董事兼副社長2008年利潤年薪的具體方案將作為股東大會提案，提交給企業2009年第一次臨時股東大會審議。 其中，企業理事長兼總經理的利潤年薪按企業當年凈利潤總額的2%計算發放，董事兼副總經理的利潤年薪按企業當年凈利潤總額的0-1.6%計算，具體評價和發行額由總經理決定。

三、審議董事會薪酬委員會對企業高級管理者的業績評價和利潤年薪實施細則

四、審議《江蘇欣網易家網絡服務有限企業關于變更企業名稱的議案》

同意將該企業名稱由“江蘇欣網易家互聯網服務有限企業”改為“南京欣網易家互聯網服務有限企業”(根據工商局最終審查)。

五、同意召開企業2009年第一次臨時股東大會。

具體如下。

一、會議的基本情況

(一)會議召集人:企業董事會

(二)會議時間: 2009年5月12日(星期二)上午9點30分

(3)會議地點:南京市上海路9號水利物流服務中心6樓企業會議室

(四)會議召開方法:現場投票

2、會議復印件

(一)董事會報酬審查委員會審議企業一些高級管理層關于2008年度利潤年薪的具體方案

3、出席會議的人

(一) 2009年5月5日下午前本市關閉后，中國證券登記結算有限責任企業上海分企業在本登記的本企業股東或者其合法代表

(二)企業董事、監事和高級管理者

(三)企業聘請的律師。

四、會議的登記方法

(1)注冊時間: 2009年5月11日上午9點-12點，下午1點-5點(傳真注冊截止日期為2009年5月11日)。

(二)登記方法:

a .個人股東親自出席會議，持有本人身份證、上海證券代碼卡辦理登記手續的代理人委托出席會議的，代理人持有股東簽名或蓋章的授權委托書、股東上海證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

b .法人股東出席會議的，持有本人身份證、上海證券代碼卡，持有可以說明法定代表人資格的比較有效的說明辦理登記手續的代理人委托出席會議的，代理人出席本人身份證、法人股東單位的

c，股東也可以用信函或傳真注冊(信函到達本地圖章的日期不是5月10日以后)。 。

(三)會議登記地點:

南京市上海路9號水利物流服務中心企業6樓企業董事會辦公室

五、其他

(一)會議聯系方式:

會議聯絡人:愛媛

電話: 025-84669969

傳真: 025-84669959

郵政編碼: 210029

(二)會議費用

會期半天，與會者的交通、通信、吃飯和住宿費用自理。

附件: (一)授權委托書(二)收據

在這里公告。

南京欣網視頻科技股份有限公司董事會

2009年4月23日

附件:

委任狀

先生(女性)代表本人(本公司)出席南京欣網視頻科技股份有限公司(以下稱為“企業”)的2009年第一次臨時股東大會，允許全權負責本次股東大會議程中的各項議案的表決。 (對于某些許可證，請具體注明)

本授權委托的比較有效期為企業本屆股東大會召開結束之前。

委托人(簽名) :

申請人id號碼:

委托人股東帳戶:

委托人持有股份數:

受托人(簽名) :

身份證號碼:

委托日期:

收據

截至2009年5月5日，本公司(個體)持有南京欣網視頻科技股份有限公司的股份__________________股份，計劃參加貴公司2009年第一次臨時股東大會。

股東帳戶:

持有股份數:

出席者姓名:

股東/股東代表簽名(蓋章) :

星期一

注:此授權委托書和收據的剪切或復印均有效。