昌河股票證券代碼: 600372證券簡稱:昌河股票編號: 2007-35江西昌河汽車股份有限公司召開2007年度第三次臨時股東大會的通知本企業及董事會全體成員保證公告復印件的真實、準確和完善，公告的虛假記載、誤導性陳述或 企業于2007年12月28日召開2007年度第三次臨時股東大會，就以下事項通知:一、會議召開時間: 2007年12月28日上午9點 二、會議地點:江西省景德鎮市本企業會議室 三、這次股東大會的召集人:企業董事會 四、會議副本: 1、審議企業向昌河鈴木企業貿易融資4000萬元提供保證的議案2 .審議董事會議事規則修正案的議案3 .審議企業獨立董事制度修正案的議案4、審議企業財務報表合并范圍的變更的議案。 以上議案第1項已經由企業2007年度第7次董事會審議，文件見2007年10月13日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券所網站( see )。 第2-3項已經由企業2007年度第8次董事會審議，復印件參考2007年10月23日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券網站( see )。 企業規定股東大會前5天在證券公司的網站( see )上公布股東大會資料 昌河股份五、會議出席對象: 1、本公司董事、監事及高級管理層 2、2007年12月27日下午前關閉本市的，由中國證券登記結算有限責任企業上海分企業在本登記的本企業全體股東 因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席和投票，該代理人不必是企業股東 (附上授權委托書后)六、會議登記方法: 1、登記時間: 2007年12月21日-27日(法定假日除外)上午9點-11點30分下午14:00 — 17:00 2、登記地點:江西省景德鎮市本企業證券部 3、登記手續:⑴出席會議的個人股東持本人身份證、證券賬戶及持股證明書辦理登記手續 ⑵委托代理人持有本人身份證、授權委托書、授權人證券賬戶及持有股份證書辦理登記手續。 ⑵法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席者身份證辦理登記手續 4、其他:⑴會期半天，出席會議的股東的伙食和交通費由自己處理 ⑵聯系方式:蔡昌濱、劉清麗電話: 0798 — 8462778傳真: 0798 — 8448974郵編: 333002昌河株式會社附:授權委托書茲委托先生/女性代表本人(本公司)出席江西昌河汽車株式會社2007年度第三屆臨時股東大會 對會議上的所有議案行使表決權 委托人:(簽字或蓋章)持有股份數:股東賬戶:委托日: 2007年月日受托人身份證:特別公告江西昌河汽車股份有限公司董事會2007年12月11日