證券代碼: 000710證券簡(jiǎn)稱:天興儀表公告編號(hào):-021

成都天興儀表股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

本企業(yè)第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議將于年5月30日以電子郵件方式發(fā)出通知，年6月2日以通信投票方式如期召開(kāi)會(huì)議。 會(huì)議必須參加7名投票董事，7名實(shí)際投票董事，會(huì)議的召開(kāi)符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。 這次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并通過(guò)了下一項(xiàng)議案。

一、《關(guān)于提名企業(yè)第七屆董事會(huì)成員的議案》

鑒于企業(yè)第六屆董事會(huì)的任期將屆滿，根據(jù)董事長(zhǎng)的建議，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)和企業(yè)獨(dú)立董事的審查同意，董事會(huì)決定提名文武先生、陳緒強(qiáng)先生、邱輝祥先生、李寶先生為企業(yè)第七屆董事會(huì)理事候選人。 提名曾廷敏、程宏偉、唐兵兵為企業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立理事候選人。

以上議案還需提交企業(yè)年度股東大會(huì)審議。

企業(yè)已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所[微博]獨(dú)立董事備案辦法》(修改)的要求，在深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站( szse )上公布了獨(dú)立董事候選人詳細(xì)消息。 獨(dú)立理事候選人向深圳證券交易所備案沒(méi)有異議就不能提交企業(yè)股東大會(huì)的審議。

二、《關(guān)于召開(kāi)企業(yè)年度股東大會(huì)的議案》。

決定于年6月24日(星期三)召開(kāi)企業(yè)年度股東大會(huì)。

在這里公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)

二零零一五年六月二日

證券代碼: 000710證券簡(jiǎn)稱:天興儀表編號(hào):-022

成都天興儀表股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本企業(yè)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

本企業(yè)第六屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議將于去年5月30日用電子郵件發(fā)出通知，于去年6月2日用通信投票方法如期召開(kāi)會(huì)議。 會(huì)議應(yīng)參加3名投票監(jiān)事，實(shí)際投票3名監(jiān)事，會(huì)議的召開(kāi)符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定。 這次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議，通過(guò)了以下議案。

《關(guān)于提名企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》

鑒于企業(yè)第六屆監(jiān)事會(huì)的任期屆滿，根據(jù)監(jiān)事會(huì)主席的建議，經(jīng)過(guò)監(jiān)事會(huì)的審查，決定指定黃春勤先生、張強(qiáng)松先生為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事候選人。

以上議案還需提交企業(yè)年度股東大會(huì)審議。

在這里公告。

成都天興儀表股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零零一五年六月二日

證券代碼: 000710證券簡(jiǎn)稱:天興儀表公告編號(hào):-023

成都天興儀表股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)年度股東大會(huì)的通知

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1 .股東大會(huì)屆:年度股東大會(huì)

2 .股東大會(huì)召集人:企業(yè)董事會(huì)

3 .會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī):

召開(kāi)這次股東大會(huì)的議案經(jīng)企業(yè)第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。

這次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)范性文件和企業(yè)章程的規(guī)定。

4 .會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間:

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期:年6月24日(星期三) 14:00

(二)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間是年6月24日的交易時(shí)間:9:30-11:30和13:00-15:00

在深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間是從年6月23日15:00到年6月24日15:00之間。

5 .會(huì)議召開(kāi)方法:這次股東大會(huì)采取當(dāng)?shù)赝镀焙途W(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方法。

這次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)( wltpinfo )為企業(yè)股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，企業(yè)股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

企業(yè)股東只能從現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中選擇一種投票方法。 以第一次比較有效投票結(jié)果為基礎(chǔ)，使得一個(gè)股東帳戶以上述兩種方式重復(fù)投票。 網(wǎng)絡(luò)投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)兩種投票方法，相同的表決權(quán)只能選擇其中一種形式。

6 .出席地點(diǎn):

(一)年6月16日下午下班前在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任企業(yè)深圳分企業(yè)注冊(cè)的本企業(yè)全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加投票，該股東代理人不必是本企業(yè)的股東

(二)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

(三)本公司聘請(qǐng)的律師。

7 .現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):成都外東十陵鎮(zhèn)本企業(yè)三樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議一些事項(xiàng)

1 .《年度董事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

2 .《年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告》

3 .《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

4 .《年利潤(rùn)分配預(yù)案》

5 .《年度報(bào)告及年度報(bào)告概要》

6 .“關(guān)于中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特別一般合作)的繼續(xù)雇傭企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)關(guān)的議案”

7 .“關(guān)于企業(yè)年度日常相關(guān)交易的預(yù)期議案”

8 .《關(guān)于選舉企業(yè)第七屆董事會(huì)成員的議案》

9 .“關(guān)于選舉企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案”

證明:第8、9項(xiàng)議案的表決使用累積投票制，對(duì)各候選人逐個(gè)進(jìn)行表決，獨(dú)立理事和非獨(dú)立理事分別進(jìn)行表決。 其中獨(dú)立理事候選人的任職資格和獨(dú)立性還需要經(jīng)過(guò)深交所[微博]的備案審查，否則股東大會(huì)不能進(jìn)行表決。

上述第1-7款議案的具體復(fù)印件，參照企業(yè)于年3月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)上的第6次董事會(huì)第6次會(huì)議決議公告、第6次監(jiān)事會(huì)第6次會(huì)議決議公告及年度日常相關(guān)交易預(yù)期等公告。 第8~9項(xiàng)議案參照企業(yè)于年6月3日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)上的第6次董事會(huì)第30次臨時(shí)會(huì)議決議公告和第6次監(jiān)事會(huì)第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1 .注冊(cè)方法:用當(dāng)?shù)刈?cè)、信函或傳真注冊(cè)。

出席會(huì)議的股東委托必須出示本人身份證和持股證明書(shū)的他人出席會(huì)議時(shí)，必須出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股證明書(shū)。

法人股東出席會(huì)議時(shí)，必須出示本人身份證、法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持有股份證書(shū)的代理人委托出席會(huì)議時(shí)，代理人需要出示本人身份證、法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位。

2 .注冊(cè)時(shí)間:年6月22日上午8點(diǎn)30分至下午5點(diǎn)。

信函或傳真方法的注冊(cè)必須在年6月22日下午5點(diǎn)之前發(fā)送或傳真到企業(yè)董事會(huì)辦公室。

3 .注冊(cè)地址:本公司董事會(huì)辦公室

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作過(guò)程

(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的手續(xù)

1 .投票代碼: 360710。

2 .投票簡(jiǎn)稱:天儀投票

.投票時(shí)間:年6月24日的交易時(shí)間，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .投票當(dāng)天，“天儀投票”“昨天的收盤價(jià)”上顯示的數(shù)字是本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5 .通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作步驟:

(一)進(jìn)行投票時(shí)的買賣方向應(yīng)選擇“購(gòu)買”。

(二)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫股東大會(huì)議案編號(hào)。 100元代表除累積投票議案外的總議案、1.00元代表議案1、1.00元代表議案2等。 每項(xiàng)議案必須以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。 股東對(duì)“總議案”進(jìn)行了投票，被認(rèn)為對(duì)本次股東大會(huì)除累積投票議案以外的所有議案表示了同樣的意見(jiàn)。

關(guān)于每項(xiàng)通過(guò)的議案，議案2有多個(gè)待表決的次級(jí)議案，2.00元代表對(duì)議案2下的所有次級(jí)議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案(1)、2.02元代表議案2中子議案(2)等。

印

(3)在“委托數(shù)”一項(xiàng)中填寫投票意見(jiàn)或選舉投票數(shù)。

對(duì)于不使用累積投票制的議案(議案1至議案7 )，在“委托數(shù)”一項(xiàng)中填寫投票意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

不使用累積投票制的議案投票意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)”一覽表

印

關(guān)于使用累積投票制的議案(議案8、議案9 )，在“委托數(shù)”一項(xiàng)中寫入了給某候選人投票的選舉投票數(shù)。 股東擁有的選票總數(shù)具體如下。

議案8(1)選出4名非獨(dú)立理事，股東擁有的投票總數(shù)=持有股份數(shù)×4

股東可以投票給一個(gè)以上的候選人，但投票給四個(gè)非獨(dú)立理事候選人的票數(shù)總和不能超過(guò)股東所有投票的總數(shù)。

議案8 (二)選出3名獨(dú)立理事，股東擁有的投票總數(shù)=持有股份數(shù)×3

股東可以投票給一個(gè)以上的候選人，但投票給三個(gè)獨(dú)立理事候選人的票數(shù)總和不能超過(guò)股東所有投票的總數(shù)。

議案9選舉監(jiān)事2名，股東擁有的投票總數(shù)=持有股份數(shù)×2

股東可以投票給一個(gè)以上的候選人，但投票給兩名監(jiān)事候選人的票數(shù)總和不能超過(guò)股東所有投票的總數(shù)。

以累積投票制投給候選人的選舉票與“委托數(shù)”相對(duì)應(yīng)，可見(jiàn)一斑

印

(四)股東對(duì)總議案投票，認(rèn)為對(duì)除累計(jì)投票以外的所有其他議案表達(dá)了同樣的意見(jiàn)。

股東對(duì)同一議案進(jìn)行總議案和分議案重復(fù)投票時(shí)，以最初比較有效的投票為基準(zhǔn)。 股東先對(duì)議案投票，然后對(duì)總議案投票的話，以投票的議案投票意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的議案先對(duì)以總議案投票意見(jiàn)為準(zhǔn)的總議案投票，再對(duì)分議案投票的話，以總議案的投票意見(jiàn)為準(zhǔn)。

(五)對(duì)同一議案的投票，以初次比較有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤回。

(二)基于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票程序

.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)于年6月23日(當(dāng)?shù)毓蓶|大會(huì)召開(kāi)前一天)下午3:00開(kāi)始投票，結(jié)束時(shí)間為年6月24日(當(dāng)?shù)毓蓶|大會(huì)結(jié)束當(dāng)天)下午3:00。

2 .股東要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，必須按照“深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指導(dǎo)(年9月修訂)”的規(guī)定進(jìn)行身份認(rèn)證，并使用“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

3 .股東可以根據(jù)取得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄wltpinfo，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、其他事項(xiàng)

1 .會(huì)議的聯(lián)系方法

地址:成都市外東十陵鎮(zhèn)成都市天興儀表股份有限公司企業(yè)董事會(huì)辦公室

郵政編碼: 610106

電話: ( 028 ) 84613721

傳真: ( 028 ) 84600581

聯(lián)系方式:左炯石瓊

2 .會(huì)議費(fèi)用:出席會(huì)議的股東的交通、住宿費(fèi)由自己管理。

六、查文件

企業(yè)第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議。

在這里公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)

二零零一五年六月二日

附件:

委任狀

全權(quán)委員(女性)代表本人(本公司)出席成都天興儀表股份有限公司年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)按照本授權(quán)委托書(shū)的指示投票本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，并簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。 委托人對(duì)受托人的指示如下。

1 .受托人代表本人(本公司)對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的通知公告中記載的審議事項(xiàng)進(jìn)行如下投票

印

2 .委托人沒(méi)有對(duì)上述議案做出具體的表決指示，或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩個(gè)以上指示的情況下，受托人(是/否)可以按照自己的意思進(jìn)行表決。

受托人簽名:受托人id號(hào):

申請(qǐng)人id號(hào)碼:

委托人持有股份數(shù):委托人股東賬號(hào):

委托人簽名(法人股東加蓋公章) :

委托日期:

委托比較有效期:從本委托書(shū)簽字之日到本會(huì)議結(jié)束。

附件二:董事候選人簡(jiǎn)歷

1 .文武，男，1964年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任西南財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)院講師、成都天興儀表(集團(tuán))有限企業(yè)副社長(zhǎng)、現(xiàn)任成都天興儀表株式會(huì)社會(huì)長(zhǎng)、成都天興儀表(集團(tuán))有限企業(yè)理事、總經(jīng)理。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:是的。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和是否受到證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

2 .陳緒強(qiáng)，男，1966年出生，大專、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任成都天興儀表股份有限公司生產(chǎn)計(jì)劃處處長(zhǎng)、機(jī)械加分工廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)、副社長(zhǎng)助理兼生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、副社長(zhǎng)。 現(xiàn)在成都天興儀表股份有限公司董事，總經(jīng)理。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

.邱輝祥，男，1972年出生，財(cái)會(huì)大專，曾任成都華西光學(xué)電子儀器廠財(cái)務(wù)主管、廣東三水大鴻制釉有限企業(yè)經(jīng)理、上海大鴻制釉有限企業(yè)財(cái)務(wù)主管。 現(xiàn)任成都天興儀表股份有限公司董事、成都天興儀表(集團(tuán))有限企業(yè)董事、成都通德實(shí)業(yè)有限企業(yè)財(cái)務(wù)主管。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:是的。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

4 .李寶，男，1969年出生，曾任本科、經(jīng)濟(jì)師、四川省大型運(yùn)輸企業(yè)總經(jīng)營(yíng)秘書(shū)、修理廠廠長(zhǎng)助理、成都通德實(shí)業(yè)有限企業(yè)總經(jīng)營(yíng)主任。 現(xiàn)在成都天興儀表株式會(huì)社監(jiān)事，成都天興儀表(集團(tuán))有限企業(yè)監(jiān)事。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:是的。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

附件三:獨(dú)立理事候選人簡(jiǎn)歷

1 .曾廷敏，男，1954年出生，研究生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)學(xué)副教授。 曾任四川省商業(yè)學(xué)校教師、四川省商業(yè)高等專科學(xué)校會(huì)計(jì)教室主任、成都理工大學(xué)會(huì)計(jì)系副主任、副教授、經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室主任(兼)、重慶東源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展股份有限公司獨(dú)立理事、成都天興儀表股份有限公司獨(dú)立理事。 現(xiàn)在是金宇車城株式會(huì)社獨(dú)立理事、川化株式會(huì)社獨(dú)立理事。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

2 .程宏偉，男，1970年出生，博士后，會(huì)計(jì)學(xué)教授。 曾任成都理工大學(xué)副教授、講師、副教授、教授。 現(xiàn)在是四川大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、會(huì)計(jì)學(xué)和企業(yè)金融學(xué)部長(zhǎng)、通威株式會(huì)社企業(yè)獨(dú)立理事。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

.唐兵兵，女，1972年出生，大學(xué)本科。 曾任四川皮革工業(yè)總企業(yè)職員、法律顧問(wèn)、四川君合律師事務(wù)所律師。 現(xiàn)任四川君合律師事務(wù)所合伙人律師、金宇車城股份有限公司獨(dú)立董事。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

附件四:監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1 .黃春勤，女，1962年出生，大專，經(jīng)濟(jì)師，南山合資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理副部長(zhǎng)，成都天興儀表股份有限公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)秘書(shū)，輔導(dǎo)處副部長(zhǎng)，采購(gòu)部副部長(zhǎng)，生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)，總經(jīng)營(yíng)副主任，審查部部長(zhǎng)，現(xiàn)任成都天興儀表股份有限公司企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席，，

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:是的。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

2 .張勁松，男，1968年出生，大學(xué)學(xué)歷，曾任華塑控股有限公司總經(jīng)理辦公室、董事會(huì)辦公室副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)。 現(xiàn)在是成都通德實(shí)業(yè)有限企業(yè)總裁辦公室副主任。

與持有企業(yè)5%以上股份的股東、實(shí)際統(tǒng)治者是否有相關(guān)關(guān)系:是的。

與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者是否有相關(guān)關(guān)系:不。

本公司股票持有數(shù): 0股。

是否受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒:不。

是否滿足《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求的任職條件:是的。

成都天興儀表股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于企業(yè)第七屆董事會(huì)理事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于上市企業(yè)建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《企業(yè)章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為成都天興儀表株式會(huì)社第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，對(duì)企業(yè)第七屆董事會(huì)理事候選人發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)。

一、經(jīng)審查董事候選人文武先生、陳緒強(qiáng)先生、邱輝祥先生、李寶先生個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，任職資格合法，企業(yè)董事會(huì)提名程序合法有效

二、經(jīng)過(guò)審查獨(dú)立董事候選人曾廷敏、程宏偉、唐兵兵的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關(guān)董事及獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，《在上市企業(yè)建立獨(dú)立董事制度的指示》

我們同意指定上述人員為企業(yè)第七屆董事會(huì)理事和獨(dú)立理事候選人，提交企業(yè)年度股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事(簽名) :趙澤松、馀海宗、黃環(huán)

二零零一五年六月二日