文|市界李章洪

3月14日，證監(jiān)會召開了審計執(zhí)法發(fā)布會，公布了最新的3起典型違法事件。 廈門北八道集團(tuán)操縱下一只新股的利潤被罰55億元，發(fā)行了證監(jiān)會歷史上最大的票。

在發(fā)行這張?zhí)靸r罰單的事件中，證監(jiān)會利用北八道集團(tuán)300多個股票賬戶、100臺以上的電腦、10人以上的操作手進(jìn)行交易，采用巨額的杠桿資金，通過操作下一只新股，包括張家港行、江陰銀行、勝股等。

在證監(jiān)會的調(diào)查過程中，北八道集團(tuán)的干部和有關(guān)人員拒絕協(xié)助調(diào)查，財政會人員銷毀證據(jù)，傷害了證監(jiān)會的檢查員。

證監(jiān)會表示，此案現(xiàn)在經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰的事先告知程序，對北八道集團(tuán)進(jìn)行一罰五分的額定處罰，罰款共計55億元。 據(jù)說這次罰單是證監(jiān)會史上最大的罰單。

巨無霸

據(jù)“北八道(廈門)物流集團(tuán)有限企業(yè)”崛起的網(wǎng)站顯示，北八道物流集團(tuán)有限企業(yè)成立于1999年3月，具有道路運(yùn)輸一級資質(zhì)，集鐵路、道路聯(lián)合運(yùn)輸、倉庫裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體，全國

根據(jù)上述網(wǎng)站，北八道集團(tuán)擁有占地2.5萬平方米的倉庫和配套設(shè)施，4萬平方米的集裝箱場、165臺大型箱型、牽引式車輛、16臺正面吊裝、龍門起重機(jī)吊裝、汽車吊裝、企業(yè)員工530人，共8個

根據(jù)市界查詢，北八道集團(tuán)的這些企業(yè)具體分布在河南安陽、陜西咸陽、福建莆田、江西高安等地。 關(guān)于廈門北八道，據(jù)工商新聞報道，廈門北八道運(yùn)輸有限企業(yè)成立于1999年3月15日，注冊資本1060萬元，目前處于失效狀態(tài)。

并且，存續(xù)的廈門北八道集團(tuán)都被稱為“北八道(廈門)物流集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)”，成立于2006年8月，自然人何雪獨(dú)資，注冊資本5000萬元，從事道路運(yùn)輸業(yè)，經(jīng)營范圍為道路貨物運(yùn)輸、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理等

在充斥著金錢的資本市場上，“北八道”三個字籍無名。 但是，在從事鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域的情況下，同樣涌來的貨物軌道中，你一定見過寫著“北八道物流”五個大字的紅色集裝箱。 據(jù)公開新聞報道，北八道集團(tuán)多年來被鐵路集裝箱企業(yè)列為最大的顧客之一，發(fā)送鐵路集裝箱運(yùn)輸量居鐵集裝箱企業(yè)之首。

據(jù)說鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部流傳著“北八道、鐵霸道”一詞。

這種極具攻擊性的評價與北八道在公眾面前的低調(diào)形象格格不入。 有多安靜？ 從低調(diào)到北八道工商登記的官網(wǎng)上完全看不到有人運(yùn)營的痕跡，還開著滿屏的賭博文案。

投資咨詢，進(jìn)入金融服務(wù)

關(guān)于北八道，最廣泛流傳的報道來自新華社的《財經(jīng)國家周刊》。 那時，鐵路系統(tǒng)剛經(jīng)歷了大地震。 在原稿中，《財經(jīng)國家周刊》還涉嫌違反北八道集團(tuán)利用鐵路貨物的脆弱性，使用集裝箱運(yùn)煤，導(dǎo)致國家財產(chǎn)流失。

從事鐵路運(yùn)輸業(yè)的有限責(zé)任企業(yè)為什么要和證監(jiān)會聯(lián)系？

市界在第三方軟件天眼調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，鐵路運(yùn)輸巨頭北八道很早就對本職工作感到不安，參與了資本業(yè)務(wù)。 在光北八道(廈門)物流集團(tuán)旗下，存在著從事融資租賃和商業(yè)保理業(yè)務(wù)的子公司。

年成立的北八道集團(tuán)有限企業(yè)經(jīng)營范圍除了國內(nèi)貨運(yùn)代理外，還包括實業(yè)投資、投資咨詢、金融新聞服務(wù)等。

北八道集團(tuán)有限企業(yè)直接加入北八道蝴蝶(深圳)基金合作公司(有限合作)，后者的經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資和投資管理等業(yè)務(wù)。

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