股票簡稱:南?？焖侔l(fā)展股票代碼: 600323號(hào):臨2007—011南?？焖侔l(fā)展股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告本企業(yè)及董事會(huì)全體人員保證公告復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善，對(duì)公告的虛假記載、誤解性陳述或重大遺漏進(jìn)行連帶 南?？焖侔l(fā)展股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年8月2日發(fā)出書面通知，于2007年8月9日在企業(yè)22樓會(huì)議室召開 會(huì)議由董事長何向明主持，對(duì)應(yīng)9名董事，9名董事親自出席會(huì)議 企業(yè)監(jiān)事、高級(jí)管理層出席了會(huì)議 會(huì)議符合《企業(yè)法》和企業(yè)章程的關(guān)系規(guī)定，會(huì)議通過的決議合法有效 經(jīng)過審議，一、審議并通過了企業(yè)2007年半年的報(bào)告和半年的報(bào)告摘要 (投票結(jié)果: 9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)二、審議向佛山市南海綠電再生能源有限企業(yè)增派董事的議案 (投票結(jié)果: 9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)三、審議佛山市南海區(qū)獅子山鎮(zhèn)松岡污水解決有限企業(yè)的增資和松岡污水解決工廠項(xiàng)目的投資方案 (投票結(jié)果: 9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松岡污水解決有限企業(yè)原注冊(cè)資本60萬元，我公司全資子企業(yè)佛山市南海漢青環(huán)保投資有限企業(yè)增資540萬元，持有該企業(yè)90%股權(quán) 獅子山鎮(zhèn)政府將松岡污水解決項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營權(quán)授予佛山市南海區(qū)獅子山鎮(zhèn)松岡污水解決有限企業(yè)，投資、建設(shè)和運(yùn)營松岡污水解決項(xiàng)目 松岡污水解決項(xiàng)目分期建設(shè)，第一期規(guī)模1萬立方米/天，投資額1294萬元 根據(jù)政府的計(jì)劃分割擴(kuò)展到11.2萬立方米/天 企業(yè)同意全資子企業(yè)佛山市南海漢青環(huán)保投資有限企業(yè)和獅山鎮(zhèn)簽訂《佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松岡污水解決有限企業(yè)增資擴(kuò)股協(xié)議》和《佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松岡污水解決工廠項(xiàng)目投資合作協(xié)議》等合同 特別在這里公告 南?？焖侔l(fā)展株式會(huì)社董事會(huì)2oo7年8月10日1