證券代碼: 002178證券簡稱:延華智能公告編號:-007

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

企業(yè)第四屆董事會第十九屆(臨時)

會議決議公告

本企業(yè)及其董事、監(jiān)事、高級管理者保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十九次(臨時)會議于年2月21日以電話、書面方式通知各董事，會議于年2月24日(星期五)以現(xiàn)場耦合通信方法召開，這次會議由董事7 這次會議召開的時間、方法符合《企業(yè)法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)則以及《上海延華智能科技(集團)股份有限公司章程》(以下簡稱《企業(yè)章程》)的有關(guān)規(guī)定，制定的決議合法、比較有效。 經(jīng)過認真審議，會議通過了以下兩項議案

一、會議在7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議中通過了《撤回企業(yè)非公開發(fā)行股票結(jié)束的一些事項和申請文件的議案》。

鑒于當前資本市場整體狀況、企業(yè)業(yè)務快速發(fā)展計劃變更等諸多因素，為了切實保護企業(yè)及廣大投資者的利益，在反復推薦機構(gòu)和信息表達、慎重研究后，董事會同意結(jié)束企業(yè)這次非公開發(fā)行股票的部分事項 企業(yè)獨立理事這次就中止企業(yè)非公開發(fā)行的幾個事項發(fā)表了事先的同意意見和獨立意見。

《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司撤回企業(yè)非公開發(fā)行股份的一些事項和申請文件的公告》刊登在《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上，可供投資者閱覽。

本議案還須提交企業(yè)年第一次臨時股東大會審議通過。 本議案是特別決議事項，必須通過出席股東大會的股東(包括股東代理人)擁有的表決權(quán)的三分之二以上。

二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開企業(yè)年第一次臨時股東大會的議案》

年第一次臨時股東大會定于年3月15日下午15點在上海市西康路1255號普陀科技大樓17樓多功能報告廳現(xiàn)場方法召開，股票注冊日期為年3月8日。

《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司召開年第一屆臨時股東大會通知的公告》刊登在《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上，可供投資者閱覽。

查文件:

1、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司第四屆董事會第十九次(臨時)會議決議》

2、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司獨立董事第四屆董事會第十九次(臨時)會議關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的事先批準意見》

3、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司獨立董事第四屆董事會第十九次(臨時)就會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》

在這里公告。

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

董事會。

二月二十五

??

證券代碼: 002178證券簡稱:延華智能公告編號:-008

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

企業(yè)第四屆監(jiān)事會第十二屆(臨時)

會議決議公告

本企業(yè)及其董事、監(jiān)事、高級管理者保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)第四屆監(jiān)事會第十二次(臨時)會議于年2月21日以電話、書面通知各監(jiān)事，會議于年2月24日(星期五)以現(xiàn)場耦合通信方法召開，這次會議出席監(jiān)事三人 這次會議召開的時間、方法符合《企業(yè)法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)則以及《上海延華智能科技(集團)股份有限公司章程》(以下簡稱《企業(yè)章程》)的有關(guān)規(guī)定，制定的決議合法、比較有效。 認真審議，會議通過了以下議案:

一、會議在3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議中通過了《撤回企業(yè)非公開發(fā)行股票結(jié)束的一些事項和申請文件的議案》。

鑒于目前資本市場整體狀況、企業(yè)業(yè)務快速發(fā)展計劃變更等多因素，為了切實保護企業(yè)及廣大投資者的利益，在反復與推薦機構(gòu)進行信息表達、慎重研究后，企業(yè)監(jiān)事會決定董事會結(jié)束企業(yè)這次非公開發(fā)行股票的部分事項

《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司撤回企業(yè)非公開發(fā)行股份的一些事項和申請文件的公告》刊登在《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上，可供投資者閱覽。

本議案還須提交企業(yè)年第一次臨時股東大會審議通過。 本議案是特別決議事項，必須通過出席股東大會的股東(包括股東代理人)擁有的表決權(quán)的三分之二以上。

查文件:

1、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二屆(臨時)會議決議》

在這里公告。

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

監(jiān)事會

二月二十五

證券代碼: 002178證券簡稱:延華智能公告編號:-009

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)終止企業(yè)非公開發(fā)行的

撤回申請文件的公告

本企業(yè)及其董事、監(jiān)事、高級管理者保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)于每年2月24日召開第4次董事會第19次(臨時)會議和第4次監(jiān)事會第12次(臨時)會議，審議《關(guān)于企業(yè)非公開發(fā)行股份結(jié)束和申請文件撤回的議案》 具體情況如下:

一、企業(yè)非公開發(fā)行若干事項的基本情況

企業(yè)于年10月26日、年11月11日召開企業(yè)第3次董事會第35次(臨時)會議及年第3次臨時股東大會，提出了“關(guān)于企業(yè)滿足非公開發(fā)行股票條件的議案”、“關(guān)于企業(yè)非公開發(fā)行股票方案的議案”、“關(guān)于企業(yè)非公開發(fā)行股票預案的

年12月3日，企業(yè)收到了中國證監(jiān)會發(fā)行的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》( 153385號)，受理了企業(yè)提交的“上市企業(yè)非公開發(fā)行股票”行政許可申請資料。

年1月6日，企業(yè)收到中國證監(jiān)會發(fā)行的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查反饋意見通知書》( 153385號)，于年1月11日發(fā)表了《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回答》。

年3月2日，中國證監(jiān)會發(fā)行審查委員會審查了企業(yè)非公開發(fā)行股票的申請。 根據(jù)會議的審查結(jié)果，企業(yè)通過了這次非公開發(fā)行股票的申請作為審查原稿。

具體請參照去年10月27日、年11月12日、年12月4日、年1月8日、年1月11日、年3月3日在證券時報和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的相關(guān)公告。

二、終止企業(yè)非公開發(fā)行的幾個事項的原因

鑒于當前資本市場整體狀況、企業(yè)業(yè)務快速發(fā)展計劃變更等多因素，為了切實保護企業(yè)及廣大投資者的利益，在反復推薦機構(gòu)和信息表達、慎重研究后，董事會同意結(jié)束企業(yè)這次非公開發(fā)行股票的部分事項

三、結(jié)束企業(yè)非公開發(fā)行股票若干事項的審議過程

年2月24日，企業(yè)召開第4次董事會第19次(臨時)會議和第4次監(jiān)事會第12次(臨時)會議，審議《關(guān)于企業(yè)非公開發(fā)行股票結(jié)束和申請文件撤回的公告》，董事會同意結(jié)束企業(yè)這次非公開發(fā)行股票的一部分，股東

本議案還須提交企業(yè)年第一次臨時股東大會審議通過。 本議案是特別決議事項，必須通過出席股東大會的股東(包括股東代理人)擁有的表決權(quán)的三分之二以上。

四、獨立董事就這幾個事項發(fā)表的事先同意意見

這次中止企業(yè)非公開發(fā)行的幾個事項，根據(jù)現(xiàn)在資本市場的整體狀況、企業(yè)業(yè)務的迅速發(fā)展計劃的變更等多種因素，經(jīng)過很多信息表現(xiàn)后的慎重決定。 這次非公開發(fā)行股票的結(jié)束不會對企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不會損害企業(yè)和股東特別是中小股東的利益。 因此，我們同意將上述議案提交董事會審議。

五、獨立董事就這幾個事項發(fā)表的獨立董事意見

1、這次董事會會議的召集、召開、表決手續(xù)均符合有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)章程》的規(guī)定。

2、這次決定結(jié)束了企業(yè)非公開發(fā)行股票的一部分事項，根據(jù)當前資本市場整體狀況、企業(yè)業(yè)務快速發(fā)展計劃的變更等多種因素，經(jīng)過多種信息表現(xiàn)慎重決定。 這次非公開發(fā)行股票的結(jié)束不會對企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不會損害企業(yè)和股東特別是中小股東的利益。

因此，我們同意終止企業(yè)部分非公開發(fā)行股票，并同意委托股東大會授權(quán)董事會向中國證監(jiān)會申請撤回企業(yè)非公開發(fā)行股票申請文件等后續(xù)業(yè)務。

六、對企業(yè)的影響

企業(yè)目前經(jīng)營狀況正常，財務狀況良好。 這次中止企業(yè)的非公開發(fā)行不會給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展帶來不利影響，不會損害企業(yè)及股東整體特別是中小股東的利益。 與這次非公開發(fā)行的募集資金投資項目相比，企業(yè)根據(jù)現(xiàn)在經(jīng)營迅速發(fā)展戰(zhàn)術(shù)的需要進行篩選后，將繼續(xù)用自己的資金或銀行借款推進。 根據(jù)未來資本市場狀況和企業(yè)快速發(fā)展戰(zhàn)術(shù)計劃將來不排除選擇權(quán)發(fā)布適合企業(yè)快速發(fā)展需要的再融資方案。

七、查文件

1、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司第四屆董事會第十九次(臨時)會議決議》

2、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二屆(臨時)會議決議》

3、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司獨立董事第四屆董事會第十九次(臨時)會議關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的事先批準意見》

4、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司獨立董事第四屆董事會第十九次(臨時)就會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》

在這里公告。

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

董事會。

二月二十五

證券代碼: 002178證券簡稱:延華智能公告編號:-010

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

企業(yè)關(guān)于舉辦年的第一次臨時

股東大會通知的公告

本企業(yè)及其董事、監(jiān)事、高級管理者保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

根據(jù)上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十九次(臨時)會議決議，企業(yè)將于年3月15日(星期三)召開年度第一次臨時股東大會，將這次股東大會的相關(guān)事項通知如下。

召開會議的基本情況

(一)會議召集人:企業(yè)董事會

(二)股權(quán)登記日期:年3月8日(星期三)

(三)舉辦時間:

1、現(xiàn)場會議召開時間:年3月15日(星期三)下午15:00至17:00

2、網(wǎng)絡投票時間:年3月14日至年3月15日

其中，通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為年3月15日上午9點30分至11點30分，下午13點至15點。 深圳證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票期間為年3月14日下午15:00至年3月15日15:00的任意期間。

(四)舉辦地點:上海市西康路1255號普陀科技大樓17樓多功能報告廳

(5)舉辦方法:這次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方法。 企業(yè)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)( wltpinfo )，向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，企業(yè)股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(六)參加股東大會的方法

企業(yè)股東可以選擇當?shù)赝镀?當?shù)赝镀笨梢晕写砣诉M行代理投票)和網(wǎng)絡投票中的任意一種投票方法。 同一投票中出現(xiàn)重復投票以第一次投票結(jié)果為準。 網(wǎng)絡投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)兩種投票方法，同一股票只能選擇其中一種形式。

(七)參加對象:

年3月8日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任企業(yè)深圳分企業(yè)注冊的本企業(yè)全體股東有權(quán)出席這次股東大會參加投票，因此不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議參加投票

2、企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理者。

3、企業(yè)聘請的律師。

二、會議審議一些事項

(1)這次股東大會審議以下議案:

1、《關(guān)于結(jié)束企業(yè)部分非公開發(fā)行股票，撤回申請文件的議案》

上述議案已經(jīng)在企業(yè)第四屆董事會第十九次(臨時)會議上審議通過，具體復印件見年2月25日證券時報和巨潮信息網(wǎng)( cninfo )上刊登的相關(guān)文件。

(二)特別提示:

議案1是特別決議事項，必須通過出席股東大會的股東(包括股東代理人)擁有的表決權(quán)的三分之二以上。

三、參與現(xiàn)場會議的股東登記方法

(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明書等辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東持有營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、機關(guān)持股證明書、法人許可委托書(見附件)及出席者身份證辦理登記手續(xù)。

(三)委托代理人用本人及委托人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡及持股證明書等辦理登記手續(xù)

(四)異地股東可以用信件或傳真方法登記(需要提供相關(guān)證書復印件)，不接受電話登記

(5)注冊時間:年3月10日(星期五)上午9點30分~11點30分，下午14點30分~16點30分

(六)注冊地點:上海市東諸安濱路165取得29號4樓。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作過程

在這次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)(地址wltpinfo )參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式:伍朝暉、周浩澄

電話: 021-61818686*309

傳真: 021-61818696

地址:上海市西康路1255號普陀科技大樓7樓

郵政編碼: 200060

(2)與會者的住宿及交通費自理。

六、查文件

1、《上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司第四屆董事會第十九次(臨時)會議決議》

在這里公告。

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

董事會。

二月二十五

附件:

參加網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的過程

1 .投票代碼: 362178

2 .投票簡稱:延華投票。

.投票時間:年3月15日的交易時間，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .股東可以選擇通過交易系統(tǒng)投票的兩種方法之一。

(一)在證券企業(yè)交易終端的網(wǎng)絡投票專用接口投票。

(2)通過證券企業(yè)交易終端用指定的投票代碼通過購買委托進行投票。

5 .通過證券企業(yè)交易終端網(wǎng)絡投票專用接口進行投票的操作步驟:

(1)登錄證券企業(yè)的交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄

(2)選擇企業(yè)會議進入投票畫面

(三)通過議程副本點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。 在累積投票議案中填寫選舉投票數(shù)。

6 .通過證券企業(yè)的交易終端以指定投票代碼通過購買委托進行投票的操作步驟:

投票當天，“延華投票”“昨天收盤價”上顯示的數(shù)字是本次股東大會審議的議案總數(shù)。

(2)進行投票時的買賣方向應選擇“購買”。

(三)在“委托價格”一項中填寫股東大會議案編號，1.00元代表議案1。

這次臨時股東大會的議案應對“委托價格”。

印

(4)在“委托數(shù)”一項中填寫投票意見或選舉投票數(shù)。 對于不使用累積投票制的議案，在“委托數(shù)”一項中填寫投票意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

投票對應“委托數(shù)”一覽表:

印

(五)股東對總議案投票，認為對除累計投票議案以外的所有其他議案表達了同樣的意見。

股東對同一議案進行總議案和分議案重復投票時，以最初比較有效的投票為基準。 股東先對議案投票，然后對總議案投票的話，以投票的議案投票意見為準，其他未投票的議案先對以總議案投票意見為準的總議案投票，再對分議案投票的話，以總議案的投票意見為準。

(六)對同一議案的投票，以初次比較有效申報為準，不得撤回。

二、基于網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票程序

.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)開始投票的時間是年3月14日下午15:00，結(jié)束時間是年3月15日下午15:00。

2 .股東要通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，必須按照“深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指導(年9月修訂)”的規(guī)定進行身份認證，并使用“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”

(一)申請數(shù)字證書的，可以向深圳證券新聞有限企業(yè)或者其委托的代理發(fā)行機構(gòu)申請。

(2)申請服務密碼的流程:請登錄到網(wǎng)站wltpinfo的“密碼服務”區(qū)域，填寫情況設定服務密碼。 如果服務密碼激活命令是在上午11點30分之前發(fā)出的，則可以在當天下午13點采用。 如果服務密碼的激活命令是在上午11點30分以后發(fā)出的，則可以在第二天采用。

3 .股東可以根據(jù)取得的服務密碼或數(shù)字證書登錄wltpinfo，在規(guī)定時間內(nèi)在深交所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票。

附件二:

委任狀

本人(本公司)作為上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司的股東，委托老師/女性代表出席上海延華智能科學技術(shù)(集團)股份有限公司年第一次臨時股東大會，受托人根據(jù)本授權(quán)委托書的指示，投票通過該會議審議的各項議案

申請人id號碼:

委托人股東帳戶:

委托人持有股份數(shù):股票

受托人id號碼:

受托人(簽名) :

一、本人(或本公司)對該會議審議的各議案的投票意見如下

1、《關(guān)于結(jié)束企業(yè)部分非公開發(fā)行股票，撤回申請文件的議案》

同意□反對□棄權(quán)□

二、本委托人不作具體指示的，受托人能否按自己的意愿表決。

是( )否( )

本委托書的比較有效期:

委托人簽名(委托人單位的帶蓋公司印章) :

委托日期:年月日

證明:按照授權(quán)委托書復印件或上述樣式自制比較有效，委托人應該在本委托書上加蓋委托人單位的印章。 )授權(quán)委托書在2頁以上時，請在各頁上簽名蓋章。

注: 1、股東可選√； 2、各項為單選，多選無效。

附件三

股東大會參加登記表

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

年3月8日下午深圳證券交易所上市后，本企業(yè)(或本人)持有延華智能(股票代碼: 002178 )的股票，目前參加企業(yè)年第一次臨時股東大會。

名稱:

身份證號碼:

股東帳戶:

持有股份數(shù):

電話號碼:

郵政編碼:

聯(lián)系方式:

股東簽名(法人股東蓋章) :

日期:年月日