隨著事件的進(jìn)一步進(jìn)展，華爾街明星經(jīng)紀(jì)人蘭道夫的500億美元證券投資欺詐事件的受害者名單依然很長。 不僅如此，調(diào)查員還發(fā)現(xiàn)麥?zhǔn)显O(shè)有未注冊的代理資產(chǎn)管理企業(yè)，后者吸收的資金規(guī)模未知。

根據(jù)已經(jīng)公布的消息，在這個(gè)損失總額達(dá)到數(shù)百億美元的詐騙中，受害者不僅有跨國銀行、對(duì)沖基金等機(jī)構(gòu)，還有很多富裕的個(gè)人投資者，其中也有大導(dǎo)演斯皮爾伯格這樣的國際知名人士。 受害者所在的國家可以說是美國、歐洲、日本等不妥協(xié)的國際大事件。

美國至少有3個(gè)對(duì)沖基金在本案中可能遭受了巨大損失，據(jù)說這些基金從投資者那里籌集資金后投資于道夫管理的對(duì)沖基金。 紐約的maxam資本管理公司說，投資于道夫的資金總額損失了2.8億美元。 美國有很多猶太學(xué)校和慈善團(tuán)體在這場騷亂中遭受了巨大的損失，政府機(jī)構(gòu)估計(jì)這些機(jī)構(gòu)的損失將達(dá)到數(shù)百億美元。

西班牙國家銀行是本案受害最大的跨國銀行之一，后者旗下對(duì)沖基金optimal在這次欺詐事件中的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到23.3億歐元(約31億美元)，同時(shí)利用自有資金投資的1700萬歐元( 2260萬美元)也被回收

英國最大銀行匯豐也是最大的受害者之一，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，這家銀行的風(fēng)險(xiǎn)約為10億美元，如果美國政府無法從道夫那里收回資金，匯豐將賠償顧客損失，產(chǎn)生5億美元的損失。

瑞士銀領(lǐng)域的損失也極大，瑞士幾家銀行在本案中的風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)達(dá)到了50億瑞士法郎(約42億美元)。 瑞士私人銀行reichmuth說，顧客在道夫的基金中投資了3億85千萬瑞郎。 法國銀行說，盡管沒有與道夫的公司直接投資業(yè)務(wù)，但與對(duì)沖基金相關(guān)的損失可能高達(dá)3.5億歐元( 4.7億美元)。

除了上述銀行以外，還公布了具體的損失，野村證券、蘇格蘭皇家銀行等大型金融機(jī)構(gòu)也參與了其中。 其中，野村控股本周一宣布，對(duì)道夫基金的投資額共計(jì)275億日元(合3億2000萬美元)。 蘇格蘭皇家銀行說，與本案相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)開放可能會(huì)造成約4億英鎊的潛在損失。

不幸的是有很多富裕的投資者。 美國的房地產(chǎn)巨頭祖克曼說，因?yàn)橥顿Y的基金大部分都投資于道夫的基金，所以面臨著巨額損失的風(fēng)險(xiǎn)。 祖克曼還擁有紐約日報(bào)、美國情報(bào)和世界報(bào)道雜志。

另外，根據(jù)監(jiān)督管理部門的文件，著名監(jiān)督斯皮爾伯格的慈善團(tuán)體神童基金似乎把大量資產(chǎn)交給了道夫投資。 根據(jù)文件，該基金會(huì)2006年利息和股息收入的約70%來自道夫的基金。

聯(lián)邦探員說，道夫不僅通過自己注冊的資產(chǎn)管理企業(yè)吸收顧客的資金，還由未注冊的地下企業(yè)為顧客“管理資產(chǎn)”。 據(jù)悉，這個(gè)未注冊的企業(yè)顧客名單中包括對(duì)沖基金的顧客，相關(guān)部門正在調(diào)查該企業(yè)為顧客吸收了多少資金。

據(jù)說美國證券經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的證券投資者保護(hù)企業(yè)( sipc )星期一可以開始清算道夫企業(yè)的過程。 sipc由證券業(yè)設(shè)立，目的是支持受破產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)影響的投資者。 通常，sipc可以以同樣的例子每人最多提供5億美元的保險(xiǎn)金，但sipc是否向投資咨詢類顧客提供賠償還不清楚。