證券簡稱:青海明膠證券代碼: 000606公告編號:-003

青海明膠股份有限公司

第六屆董事會年

第一次臨時會議決議公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

董事會會議的召開情況

青海明膠股份有限企業(以下簡稱“企業”)第六次董事會年第一次臨時會議于年2月13日以傳真和電子郵件的方式發行，會議于年2月16日以通信投票方法召開，會議主會場設在西寧市城北區緯一路18號企業會議室 會議由企業理事長連良桂主持，符合《企業法》和《企業章程》的相關規定。 經過會議審議，形成了下列決議。

二、會議的審議情況

經過會議審議，形成了下列決議。

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于子企業河南明皓明膠有限責任企業注銷的議案》。

關于子企業注銷的詳情，請參考《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網( cninfo )》、《關于子企業河南明皓明膠有限責任企業注銷的公告》。

會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于年度資產折舊準備和資產報廢的議案》。

關于這次資產折舊的準備和廢棄資產的幾個事項，詳見《證券時報》、《證券日報》、《大潮信息網( cninfo )》、《關于年度資產折舊的準備和廢棄資產的公告》。

獨立理事比較了這次的幾個事項發表了獨立意見，詳見巨潮信息網( cninfo )。

本議案還須提交企業股東大會審議通過。

會議在7票同意、0票反對、0票棄權審議中通過了《關于企業取消明膠事業部的議案》。

企業同意撤銷明膠事業部。

會議在7票同意、0票反對、0票棄權審議中通過了“關于制定內部統制管理制度的議案”。

“內部統制管理制度”的全文參照巨潮信息網( cninfo )。

三、查文件

1、出席會議的董事簽署的企業6次董事會年度第一次臨時會議決議

2、獨立董事關于資產折舊準備及資產處置的獨立意見。

在這里公告。

青海明膠股份有限公司董事會

二○一五年二月十六日

證券簡稱:青海明膠證券代碼: 000606公告編號:-004

青海明膠股份有限公司第六屆監事會年第一次臨時會議決議公告

本企業及監事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、監事會會議的召開情況

青海明膠股份有限公司(以下簡稱“企業”)第六次監事會年第一次臨時會議于年2月13日發行，會議于年2月16日以通信投票方法召開，會議主會場設在西寧市城北區緯一路18號企業會議室，這次會議參加投票監事3人，

二、會議的審議情況

經過會議審議，形成了下列決議。

會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于年度資產折舊準備及資產報廢的議案》。

監事會按照公司會計準則和企業會計政策的關系規定，計算資產減值準備和報廢資產共計3194.60萬元，符合企業資產的現實狀況和相關政策規定，監事會決策程序合法，會計更真實地了解企業資產價值的會計新聞

本議案還須提交企業股東大會審議通過。

三、查文件

1、會議監事簽字的第六屆監事會年第一次臨時會議決議。

在這里公告。

青海明膠股份有限公司監事會

二○一五年二月十六日

證券簡稱:青海明膠證券代碼: 000606公告編號:-005

青海明膠股份有限公司

關于注銷子企業河南明皓明膠

有限責任企業的公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

根據《企業法》、《企業章程》等相關法律法規的規定，企業計劃注銷全資子公司河南明皓明膠有限責任企業(以下簡稱“明皓明膠”)，詳情如下。

這次注銷的概要

年11月，經過企業第六屆董事會年第十次臨時會議審議，企業計劃新建河南濟源投資年產6000噸骨明膠的項目，全資子企業河南明皓明膠有限責任企業于年4月4日完成登記(詳情請參閱企業每年11月14日

在項目實施過程中，國內明膠市場和項目實施地的環境發生了系列變化，不利于項目的繼續實施，而且明皓明膠至今沒有實際開展過項目的相關建設事業，使企業的資金錄用效率

二、明皓明膠的基本情況

企業名稱:河南明皓明膠有限責任企業

地址:濟源市五龍口鎮辛莊大街五龍口鎮政府院內

法定代表人:王洪敏

注冊資本:壹仟萬日元整

企業類型:有限責任企業

經營范圍:明膠產品的技術開發

成立日期:年04月04日

三、注銷履行的批準程序

經企業第六屆董事會年第一次臨時會議審議通過，允許同意注銷全資子企業河南明皓明膠有限責任企業的管理層注銷后續清算、取消關聯。

四、注銷對企業的影響

這次全資子公司明皓明膠注銷對企業合并報告沒有實質性影響，有助于提高對企業當期損益沒有實質性影響的企業資金錄用效率，優化資源配置，降低財務、運營價格。

五、查文件

1、出席會議的董事簽署的企業6次董事會年度第一次臨時會議決議。

在這里公告。

青海明膠股份有限公司董事會

二○一五年二月十六日

證券簡稱:青海明膠證券代碼: 000606公告編號:-006

青海明膠股份有限公司

關于年度計入資產減薪準備

和處置資產的公告

本企業及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

計入資產減資準備和報廢資產情況概要

根據《公司會計準則第1號-庫存》、《公司會計準則第8號-資產減值》和企業《資產清查管理制度(試行)》等相關規定，企業在年第4季度全面清查企業及下屬子企業的庫存、固定資產等資產，有減值跡象的部分庫存 而且，計劃廢棄部分已經不能產生正常生產價值的庫存、固定資產1125.17萬元，計劃計入資產減值準備和廢棄資產共計3194.60萬元。

這個項目在企業第六屆董事會年第一次臨時會議、第六屆監事會年第一次臨時會議上審議并通過了資產減薪的準備和廢棄資產的一部分事項。 獨立理事就這幾個事項發表了獨立意見，這次同意準備資產減薪和銷毀資產。

根據《深圳證券交易所[微博]上市規則》等法律法規的規定，該會計資產減值準備事項對企業最近會計年度審計凈利潤的影響超過50%，需要提交企業股東大會批準。

二、計入資產減值準備的范圍和金額

1、庫存降價準備的計入范圍和金額

企業根據《公司會計準則》的相關要求，企業及下屬子企業經過年末可能出現減值跡象的資產，包括庫存、部分庫存中的原材料、包裝物及低值消耗品等物資進行全面仔細檢查和資產減值測試后，在年度各庫存下

2、商譽降價

由于宏升腸衣未能按期實現利潤，企業計入了商譽減值1282.54萬元。

三、銷毀部分資產的范圍和金額

企業根據《公司會計準則》的相關要求，年末全面仔細調查了企業及子企業的庫存、固定資產，這次廢棄資產是為其建設而拆除的，部分房屋、建筑物資產，部分不能滿足生產需求的機械設備等固定資產以及

四、這次資產減持準備及報廢資產對企業財務狀況的影響

這次計入各資產的減值準備和報廢資產后，在企業年度合并范圍內歸屬于母公司凈利潤約3070萬元。

通過這次資產減薪準備的廢棄資產不影響企業去年1月31日公開的企業年度經營業績的前景。

企業這次計入的資產減值準備沒有接受會計師事務所的審計，最終數據基于會計師事務所審計的財務數據。

五、董事會關于企業資產折舊準備和報廢資產的合理性證明

董事會認為，企業根據公司會計準則和企業相關會計政策的規定，企業年度資產減值準備和報廢資產共計3194.60萬元。 充分根據公共許可地反映報告期末企業的資產狀況，同意這次資產減薪準備和報廢資產。

企業審計委員會已經審查了企業這次資產折舊準備和報廢資產的資料:這次資產折舊準備按照《公司會計準則》和企業相關會計政策的規定，這次資產折舊準備和報廢資產基于慎重性大致足夠，公開許可為期限的12月31日

六、獨立董事的意見

企業就年度資產折舊的準備和報廢資產的幾個事項向我們提供了詳細的資料并作了充分的證明。 商譽折舊損失已采用有證券資格的判斷企業進行判斷，滿足資產折舊準備的謹慎性，大體上會計方法和決策程序合法遵守。 企業這次準備和處置資產減薪的一些資產滿足企業資產的現實狀況和相關政策的要求。 認為這幾個事項的決策過程是合法的，有助于更公正地反映企業的資產狀況，提供更真實可靠的會計消息，沒有發現損害企業和公共股東利益的情況。 同意資產減薪的準備及資產的廢棄，提交股東大會審議。

七、監事會的意見

根據公司會計準則和企業會計政策的關系規定，企業計算資產折舊準備和報廢資產共計3194.60萬元，符合企業資產的現實情況和相關政策規定，監事會決策程序合法，會計更好地發布關于企業資產價值的會計新聞

八、查文件

1、出席會議的董事簽署的企業第六屆董事會年第一次臨時會議決議

2、會議監事簽署的企業第六屆監事會年第一次臨時會議決議

3、獨立董事關于資產折舊準備及資產處置的意見。

在這里公告。

青海明膠股份有限公司董事會

二○一五年二月十六日