證券代碼: 002098證券簡稱:洼興株式會社公告編號:-002

福建洼興拉鏈技術股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本企業(yè)及董事會全體成員保證新聞披露復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

福建涇興拉鏈科技股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)于去年1月6日發(fā)出了以直接送貨、電話及傳真方法召開4次董事會會議的通知，于去年1月12日在企業(yè)2樓會議室以現(xiàn)場方法召開。 這次會議由企業(yè)理事長施能坑主持，會議必須參加9名表決理事，實際出席會議，參加9名表決理事。 監(jiān)事和一些高級管理層列席了會議，會議的通知、召開、投票程序符合《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定。

會議用記名投票的方法通過了以下議案

一、審議《關于選舉企業(yè)第四屆董事會理事長的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權，將施能坑先生選為企業(yè)第四屆董事會的理事長，任期3年，直到這次董事會期滿。 (簡歷見附件)

二、審議《關于選舉企業(yè)第四屆董事會副理事長的議案》

9票同意，0票反對，0票棄權，王珍篆當選為企業(yè)第四屆董事會副會長，任期3年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

三、審議并通過《企業(yè)總裁、董事會秘書關于聘任的議案》

以一九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請吳樂進擔任企業(yè)總裁

以二九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請林曉輝擔任企業(yè)董事會秘書。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

四、審議并通過《關于招聘企業(yè)副總裁、財務負責人的議案》

以1，9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任施明取先生為企業(yè)副社長

以二九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請林曉輝擔任企業(yè)副社長

以三九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘任張?zhí)餅槠髽I(yè)副社長

以4、9票同意、0票反對、0票棄權，同意聘任張健群先生為企業(yè)財務負責人。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

五、審議《關于選舉企業(yè)第四屆董事會提名委員及其主任委員的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權，將趙建、袁新文、施明取選為企業(yè)第四屆董事會提名委員會委員，其中趙建當選提名委員會主任委員。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

六、審議并通過《關于選舉企業(yè)第四屆董事會戰(zhàn)術、報酬和審查、審計委員會委員及其主任委員的議案》

以1、9票同意、0票反對、0票棄權，選出施能坑(主任委員)、黃建忠、施明取先生為企業(yè)第四屆董事會戰(zhàn)術委員

以2、9票同意、0票反對、0票棄權，將黃建忠(主任委員)、袁新文、施明取選為企業(yè)第四屆董事會報酬和評審委員

以3、9票同意、0票反對、0票棄權，選出袁新文(主任委員)、黃建忠、趙建先生為企業(yè)第四屆董事會審計委員。

以上人員任期三年，直至本屆董事會屆滿。 (簡歷見附件)

七、審議并通過《關于招聘企業(yè)第四屆董事會證券事務代表及內部審計部門負責人的議案》

以1，9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任謝靜波先生為企業(yè)第四屆董事會證券事務代表

以二九票同意、零票反對、零票棄權，同意聘請?zhí)K駿擔任企業(yè)內部審計部門負責人。

在這里公告。

福建涇興拉鏈技術股份有限公司企業(yè)董事會

二○一二年一月十二日

附屬品

1、施能坑，男，1953年11月出生，具有中國國籍(香港)、香港居留權、高中學歷、中級經濟師、企業(yè)創(chuàng)始人之一。 1992年2月至2003年4月，就任晉江市涇興精密模具有限企業(yè)(本公司前身)理事長兼社長，1996年3月至2003年1月，就任福建涇興集團有限企業(yè)理事長，現(xiàn)兼任福建涇興集團有限企業(yè)董事，2003年11月 2003年4月至今，擔任企業(yè)第一、第二、第三屆董事會理事長。 曾任中國人民政治協(xié)商會議泉州市第九屆委員、晉江市政協(xié)副主席、晉江市總商會會長、晉江市慈善總會永遠榮譽會長、中國拉鏈中心主任等職務。 曾獲得福建省“五一”勞動獎章、福建省貢獻公司家等榮譽。 施能坑先生通過福建涇興集團有限企業(yè)間接持有本公司24，987，375股，占本公司股東資本總額的16.12%，是本公司的實際管理者之一，施能坑先生和董事施能輝先生、施明取先生、監(jiān)事施工先生是兄弟關系 施能坑先生與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級管理者及其他企業(yè)股份5%以上的股東沒有相關關系，不受中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不得擔任《企業(yè)法》、《企業(yè)章程》規(guī)定的企業(yè)董事

王珍篆書，男，1950年出生，具有中國國籍(香港)、香港居留權和高中學歷。 1992年2月至2003年4月，就任晉江市洼興精密模具有限企業(yè)(本公司前身)副總裁。 截至2001年7月，誠興正在迅速發(fā)展國際有限企業(yè)董事截至2003年9月，擔任香港協(xié)誠投資有限企業(yè)董事。 截至2003年4月，先后擔任企業(yè)第一、第二、第三屆董事會理事、副理事長。 王珍篆通過誠興迅速發(fā)展國際有限企業(yè)，間接持有本公司38，000，000股，占本公司股東總額的24.52%，王珍篆是企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級管理者及其他企業(yè)5%以上股份的股東，實際

黃建忠，男，1962年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學博士。 曾任廈門大學國際貿易系副教授、系主任、美國康奈爾大學經濟系訪問學者、福建省體改委處長。 現(xiàn)任廈門大學經濟學院副院長、教授、博士生導師、福建龍凈環(huán)保股份有限企業(yè)、福建鳳竹紡織科技股份有限企業(yè)獨立董事、福州大學、華僑大學、福建金融學院及上海立信會計學院兼職教授。 截至2009年1月，擔任企業(yè)第三屆董事會理事。 黃建忠現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、，

4、袁新文，男，1962年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學碩士。 現(xiàn)任廈門大學管理學院會計系教授、審計處處長，是福建鳳竹紡織科技股份有限企業(yè)、福建新華都購物廣場股份有限企業(yè)獨立董事。 截至2009年1月，擔任企業(yè)第三屆董事會理事。 袁新文現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、，

5、趙建，獨立董事，男，1963年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學博士。 曾任安徽師范大學經濟學副教授。 現(xiàn)任廈門大學經濟學部長助理、副教授，兼任福建省《資本論》研究會秘書長、廈門市經濟學會理事。 截至2009年1月，擔任企業(yè)第三屆董事會理事。 趙建現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，不受中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、《企業(yè)

6、施明取，男，1962年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。 1992年2月至2003年4月，晉江市涇興精密模具有限企業(yè)(本公司前身)董事、副社長1996年3月至今，就任福建涇興集團有限企業(yè)董事。 2003年4月至今，擔任企業(yè)第一、第二、第三屆董事會理事、副社長。 施明取通過福建涇興集團有限企業(yè)間接持有本公司7，772，940股，占本公司股東資本總額的5.01%，是本公司的實際管理者之一，施明取與董事施能坑、施能輝、監(jiān)事施謀有兄弟關系 施明取先生與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、其他高級管理者及其他企業(yè)股份5%以上的股東沒有相關關系，不受中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不得擔任《企業(yè)法》、《企業(yè)章程》規(guī)定的企業(yè)董事

7、張?zhí)铮校?970年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科。 從1992年2月到2003年4月，擔任晉江市精密模具有限企業(yè)(本公司前身)經理的2003年4月，擔任企業(yè)研究開發(fā)中心總監(jiān)。 截至2003年4月，擔任本公司第一、第二、第三次董事會理事。 張?zhí)铿F(xiàn)在沒有企業(yè)股份，與企業(yè)其他董事、監(jiān)事、其他高級管理者及其他企業(yè)股份的5%以上的股東、實際管理者沒有關系，不受中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、《企業(yè)

8、吳樂進，男，1962年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產黨員、高級經濟師、經濟學博士，北京大學光華管理學院博士課程后。 從2001年10月到2003年8月，從就任福建省敕令安縣副縣長的2003年9月到2005年2月，從就任福建正榮集團企業(yè)理事副社長的2005年3月到2007年2月，從就任福建融僑集團企業(yè)副社長的2008年4月至今，企業(yè) 吳樂進現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)董事、監(jiān)事、其他高級管理者及企業(yè)股份的5%以上的股東、實際管理者沒有關系，不受中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、《企業(yè)

9、林曉輝，男，1973年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，管理學博士。 2003年4月至2005年1月，擔任福建洼興集團有限企業(yè)董事長助理、福建洼興房地產有限企業(yè)常務副總裁，從2008年7月至年7月，擔任招商證券(微博)高級分析師。 年7月至今，擔任企業(yè)副社長、董事會秘書，具有上市企業(yè)董事會秘書的資格。 林曉輝現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)董事、監(jiān)事、其他高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，“企業(yè)

10、張健群，男，1973年10日出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科，高級經濟師。 2003年1月至2005年5月就任廣東科龍電器株式會社財務管理部副部長、小家電事業(yè)部經營部部長2005年5月至11月任廣東盈峰集團有限企業(yè)運營快速發(fā)展部部長2005年12月至2007年7月任佛山市順德盈科電子企業(yè)財務負責人 截至2007年9月，我是企業(yè)財務總監(jiān)。 張健群現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)董事、監(jiān)事、其他高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，“企業(yè)

11、蘇駿，男，1973年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科，高級經濟師。 2005年1月至2007年12月在廈門翔鷺騰龍集團企業(yè)總裁擔任內審主任，2008年1月至2009年12月?lián)纹髽I(yè)財務負責人助理，至年7月?lián)纹髽I(yè)第三屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席、內部審計負責人。 蘇駿現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)董事、其他監(jiān)事、高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、《企業(yè)

12、謝靜波，女性，中國國籍，無海外永久居留權，出生于1969年1月，法學、管理學(會計)碩士，高級經濟師。 晉江市洼興精密模具有限企業(yè)(本公司前身)法務部長、知識產權部長，2003年4月至今擔任企業(yè)法律負責人，2003年4月至年7月?lián)伟l(fā)行人第一、第二次、第三次監(jiān)事會監(jiān)事，2007年8月至年7月?lián)蔚谌伪O(jiān)事會主席， 謝靜波現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

證券代碼: 002098證券簡稱:洼興股票編號:-003

福建洼興拉鏈技術股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一屆會議決議公告

本企業(yè)及監(jiān)事會全體成員保證公告復印件真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

福建涇興拉鏈科技股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)第四屆監(jiān)事會第一次會議于年1月6日以專家送達的方式發(fā)出會議通知，于年1月12日在企業(yè)二樓會議室以現(xiàn)場方法召開，由監(jiān)事會主席蘇駿主持。 從監(jiān)事3人，實際到監(jiān)事3人，這次會議的通知、召開和決定程序符合《中華人民共和國企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的有關規(guī)定。

參加會議的監(jiān)事認真審議，審議并通過了《關于選舉企業(yè)第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》

1、3票同意、0票反對、0票棄權，選舉企業(yè)監(jiān)事蘇駿擔任企業(yè)第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期為3年(年1月12日至年1月11日)。

在這里公告。

福建涇興拉鏈科技股份有限公司企業(yè)監(jiān)事會

二○一二年一月十二日

附上蘇駿先生的簡歷

蘇駿，男，1973年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科。 2005年1月至2007年12月在廈門翔鷺騰龍集團企業(yè)總裁擔任內審主任，2008年1月至2009年12月?lián)纹髽I(yè)財務負責人助理，至年7月?lián)纹髽I(yè)第三屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席、內部審計負責人。 蘇駿現(xiàn)在沒有本公司的股份，與企業(yè)董事、其他監(jiān)事、高級管理者及企業(yè)5%以上股份的股東、實際管理者之間沒有相關關系，沒有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，《企業(yè)法》、《企業(yè)

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